Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (doravante denominada “a empresa”) detinha uma participação maioritária
Sob a liderança da assembleia geral, cumprir rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outros regulamentos relevantes
De acordo com os requisitos de leis, regulamentos e especificações, independentemente e efetivamente executar a função de supervisão, e entender totalmente a produção e operação da empresa
Inspecione de forma abrangente as finanças da empresa, supervisione o desempenho padronizado dos diretores e gerentes seniores e analise o desempenho regular da empresa.
Relatar e apresentar pareceres de revisão por escrito sobre o plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa, plano de incentivo à opção acionária e outros assuntos
Expressar opiniões claras. Todos os supervisores do conselho de supervisores aderem à cultura e valores da empresa e supervisionam rigorosamente e incentivam o público
O conselho de administração e a administração da empresa padronizaram o funcionamento e tomaram decisões científicas, acompanharam o desenvolvimento estável e de longo alcance da empresa e salvaguardaram efetivamente o interesse público
Interesses da empresa, acionistas e funcionários.
O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é principalmente o seguinte:
1,Convocação da reunião e adopção de resoluções
Em 2021, o nono conselho de supervisores realizou sete reuniões do conselho de supervisores, uma das quais foi uma reunião presencial,
Seis são reuniões de comunicação. Antes das reuniões anteriores, a empresa realizou em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes
Distribuir materiais relevantes para reuniões aos membros do conselho de supervisores antes do prazo especificado, e o calendário de convocação da reunião do conselho de supervisores
Cumprimento legal. O horário de reunião, a sessão, a deliberação das propostas e outras informações principais são as seguintes:
Tabela 1 Reuniões do Conselho de Supervisores em 2021
Hora da reunião Reunião Reunião Reunião Reunião Proposta de deliberação
1,Deliberou e aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020 e concordou em submetê-lo à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação;
Em segundo lugar, o 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou o Relatório de Responsabilidade Social 2020 e o ESG (Relatório Ambiental, Social e Governança da primeira reunião de 2021 em 25 de março de 2021);
3,Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2020; 4,O relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo foram revisados e adotados, o mesmo que
Hora da reunião Reunião Reunião Reunião Reunião Proposta de deliberação
Submeter-se à assembleia geral de acionistas para deliberação;
5,Deliberaram e aprovaram o relatório de demonstração financeira anual de 2020 da empresa e concordaram em apresentá-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação;
6,Deliberou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2020 e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação;
7,Deliberaram e aprovaram o relatório financeiro do exercício de 2021 e acordaram em apresentá-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação;
8,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas em 2021;
9,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial de auditoria sobre a ocupação da empresa de contabilidade de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas das partes coligadas da empresa;
10,Deliberou a proposta sobre Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 2021 Plano Anual de Ações de Empregados (Projeto) e seu resumo, e decidiu submeter a proposta à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação;
11,Deliberou a proposta sobre as medidas para a administração do plano acionário de empregados em Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 2021 e decidiu submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação;
12,Submeter a proposta de plano acionário da companhia à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão em 2021;
13,A proposta de concessão de opções de ações reservadas para 2020 plano de incentivo de opções de ações para objetos de incentivo foi deliberada e adotada.
O 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta da segunda reunião de 2021 em 26 de abril de 2021 sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021 e seu resumo.
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a compra de ativos majoritários da empresa e transações de partes relacionadas que satisfaçam as condições para compra de ativos majoritários, e concordaram em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação; O 9º Conselho de Supervisores
Em segundo lugar, no dia 11 de maio de 2021, foi deliberada e adotada item a item a proposta de compra de ativos majoritários da empresa e do plano de troca da terceira reunião de transações com partes relacionadas nos anos 20 e 21 (1) a forma, objeto da transação e contraparte dessa compra majoritária de ativos; (2) Preço de transação e método de preços; (3) Esta entrega
Hora da reunião Reunião Reunião Reunião Reunião Proposta de deliberação
Método de pagamento fácil; (4) A fonte de capital desta operação; (5) A avaliação ou avaliação desta operação; Acordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação item a item;
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano e resumo das principais aquisições de ativos da empresa e transações de partes relacionadas, e concordaram em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação;
4,Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do acordo de cooperação estratégica e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação;
5,A proposta de assinatura do contrato de assinatura de ações com condições efetivas foi deliberada e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Revisar a proposta de ajuste do preço de transação do plano de propriedade acionária de funcionários da empresa em 2021;
A segunda sessão do nono conselho de supervisores delibera e aprova a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício concedido pela quarta reunião da empresa em 2021 em 8 de junho de 2021;
3,A proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2020 foi deliberada e adotada.
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a compra de ativos importantes e transações de partes relacionadas da empresa que satisfaçam as condições para a compra de ativos importantes;
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a compra de ativos importantes da empresa que constitui transações de partes relacionadas;
3,A proposta sobre a compra de ativos principais da empresa e plano de transação de partes relacionadas foi deliberada e adotada um por um. (1) visão geral do plano de transação; (2) Contraparte e activos subjacentes; (3) Base de preços e preço de transação; (4) O método de pagamento e o prazo de pagamento do nono conselho de supervisores; (5) Fonte de fundos;
No dia 10 de junho de 2021, a quarta reunião de 2021 deliberau e adotou a proposta sobre Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) relatório de compra de ativos principais e transações com partes relacionadas (Draft) e seu resumo; 5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a conformidade desta importante compra de ativos e transação com partes relacionadas com o disposto no artigo 11.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas;
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de que esta importante compra de ativos e transação de partes relacionadas não constitui a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas administrativas para grande reorganização de ativos de empresas cotadas;
Hora da reunião Reunião Reunião Reunião Reunião Proposta de deliberação
7,Deliberado e adotado os regulamentos sobre a compra de ativos importantes e transações de partes relacionadas da empresa
