Código de stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) stock abbreviation: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Anúncio n.o: 202221 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Nota importante: a empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (doravante denominada “a empresa”) aprovou a deliberação na quarta reunião do nono conselho de administração em 2022 e decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 em 20 de abril de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador: o 9º conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação da quarta reunião do nono conselho de administração em 2022, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
IV) Hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 9h30 do dia 20 de abril de 2022.
Tempo de votação online:
1. o tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de abril de 2022;
2. o tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia geral: a assembleia geral é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do tempo de votação on-line especificado.
(VI) data de registro de capital próprio: 13 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir das 15:00 p.m. em 13 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. O acionista que não puder comparecer à reunião por algum motivo pode confiar a um agente autorizado por escrito (a procuração está anexada) para participar da reunião e votar no local, não tendo que ser acionista da empresa ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line;
2. Os atuais diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de reunião no local: Baoxiang hall no segundo andar de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) espaço Baiyao, nº 3686 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) rua, Chenggong District, Kunming.
2,Conteúdo da reunião
I) Os pontos de deliberação são os seguintes:
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de relatório do orçamento financeiro de 2022 √
A primeira proposta, a terceira proposta para a sexta proposta foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do nono conselho de administração em 2022. Para detalhes, a empresa os publicou nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo em 26 de março de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio da resolução da quarta reunião do nono conselho de administração em 2022 e o relatório anual de 2021; A segunda proposta foi deliberada e adotada na primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2022. Para detalhes, consulte o anúncio da resolução da primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2022 e o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no mesmo dia. (II) relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 (assuntos não deliberativos)
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo dos accionistas que participam na assembleia local
1. Os accionistas singulares elegíveis devem apresentar o seu cartão de identificação e o cartão de conta de accionista; Se o agente comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do autor e cartão de conta do acionista. (ver anexo II para procuração)
2. Se o acionista da pessoa coletiva qualificada for representado pelo representante legal, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, certificado de representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração de pessoa coletiva, cópia da licença comercial com selo oficial, certificado de representante legal e conta de acionista para passar pelas formalidades de registro. (ver anexo II para procuração)
3. Os accionistas não locais podem registar-se através do sistema de registo de reuniões de accionistas Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) e fax. Se você optar por se registrar por fax, confirme com a empresa por telefone após o envio do fax.
Os acionistas podem optar por fazer login através do seguinte site ou digitalizar o código QR abaixo para fazer login no sistema de registro de assembleias de acionistas Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) :
https://eseb.cn./T00AZ8FKMg
4. Os acionistas que participam na votação online não precisam se registrar.
(II) horário de inscrição: 9:00-11:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m. em 14 de abril e 15 de abril de 2022.
(III) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários, sala 3001, edifício de escritórios de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) sede do grupo, nº 3686 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) rua, Chenggong District, Kunming.
(IV) contactos registados: Gui Boxiang, Li Mengjue
Tel.: (0871) 66226106 Fax: (0871) 66203531
Código postal: 650500 e-mail: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) @ynby.cn.
(V) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
(VI) durante a votação online, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo da assembleia geral será realizado de acordo com o aviso do dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral extraordinária adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação e da votação em linha (ver anexo I).
5,Documentos para referência futura
(I) resoluções da quarta reunião do nono conselho de administração em 2022;
(II) resoluções da primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2022;
É notificada
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360538; Voting abbreviation: Baiyao voting
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
(1) As propostas de votação desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativas. A assembleia geral de accionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas.
(2) As opiniões de votação de propostas de votação não cumulativas são: concordar, discordar e abster-se.
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 20 de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da minha unidade (pessoa) e exercer o direito de voto sob proposta da assembleia de acordo com a autorização. Para assuntos não especificamente autorizados, o administrador exercerá o direito de voto de acordo com sua própria vontade.
Assinatura (selo) do cliente: cartão de identificação n.º.:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador: ID n.o.:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de validade: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
Autoridade delegada:
com
Observações da proposta: isenção de objecções
Codificar a coluna assinalada desta coluna
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6. 00 aproximadamente
