Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Sobre a cisão das filiais
Plano para Shenzhen Yankong Automation Technology Co., Ltd. para ser listado na gema
Consultor financeiro independente
Março de 2002
catálogo
catálogo…… 1 interpretação 4 a empresa declara que 5. Declaração da organização dos serviços de valores mobiliários 6. Dicas sobre questões importantes sete
1,Introdução ao plano spin off sete
2,Introdução ao esquema desta emissão spin off e cotação sete
3,O impacto deste spin off sobre a empresa 8 IV. o impacto desta cisão sobre os acionistas de todas as partes, especialmente os acionistas minoritários, credores e outras partes interessadas nove
5,O processo de tomada de decisão deste spin off e listagem nove
6,Compromissos importantes de todas as partes dez
7,Pareceres de princípio dos accionistas controladores da sociedade cotada sobre esta cisão VIII. Descrição dos diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas controladores da sociedade listada no plano de redução de ações desde a data do anúncio da cisão até a conclusão da implementação 13 dicas de risco principais quinze
1,O risco de suspensão, suspensão, cancelamento ou falha em realizar o spin off no cronograma quinze
2,Riscos associados à empresa em causa quinze
3,Risco de volatilidade do mercado de acções dezesseis
4,Risco de força maior dezesseis
Capítulo I Visão geral desta lista spin off dezessete
1,Contexto e propósito desta listagem spin off dezessete
2,Viabilidade desta cisão dezoito
3,Introdução ao esquema desta emissão spin off e cotação trinta
4,O processo de tomada de decisão deste spin off e listagem trinta e um
5,O impacto deste spin off na empresa trinta e um
Capítulo II Informação de base das empresas cotadas trinta e três
1,Informação de base das empresas cotadas trinta e três
2,Principal desenvolvimento de negócios nos últimos três anos trinta e três
3,Principais dados financeiros dos últimos três anos trinta e quatro
4,Acionistas controladores e controladores reais trinta e cinco
5,Alterações no controlo nos últimos três anos trinta e seis
6,Reestruturação importante de activos nos últimos três anos 36 VII. Sanções administrativas e penais, litígios ou arbitragens envolvendo a empresa e seus principais quadros nos últimos três anos trinta e seis
8,A integridade da empresa e seus principais gerentes nos últimos três anos trinta e seis
Capítulo III Informação básica das filiais a dividir e a listar trinta e sete
1,Informações básicas de automação de controle de pesquisa trinta e sete
2,Pesquisa e controle de litígio automático, arbitragem, punição administrativa e conformidade legal quarenta e um
3,Principal negócio e principais produtos de pesquisa e controle de automação quarenta e um
Capítulo IV Factores de risco quarenta e dois
1,O risco de suspensão, suspensão, cancelamento ou falha em realizar o spin off no cronograma quarenta e dois
2,Riscos associados à empresa em causa quarenta e dois
3,Risco de volatilidade do mercado de acções quarenta e três
4,Risco de força maior quarenta e três
Capítulo V Outras questões importantes 44 1. Após a cisão, se os fundos e ativos da sociedade cotada estão ocupados pelo controlador efetivo ou por outras pessoas relacionadas; Se a empresa listada fornece garantia para o controlador real ou outras partes relacionadas 44 II. Se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável e se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) devido a esta cisão quarenta e quatro
3,O impacto desta cisão no mecanismo de governação das empresas cotadas quarenta e quatro
4,Disposições pertinentes para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores quarenta e quatro
5,Pareceres de princípio dos accionistas controladores da sociedade cotada sobre esta cisão 46 VI. descrição dos diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas controladores da sociedade listada no plano de redução de ações desde a data do anúncio da cisão até a conclusão da implementação quarenta e seis
Capítulo VI Pareceres de verificação de administradores e intermediários independentes quarenta e oito
1,Pareceres de directores independentes quarenta e oito
2,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente quarenta e nove
3,Parecer de verificação do advogado quarenta e nove
4,Parecer de verificação do contabilista quarenta e nove
Capítulo VII Intermediários e pessoal responsável cinquenta
1,Consultor financeiro independente cinquenta
2,Assessoria jurídica cinquenta
3,Organização de auditoria cinquenta
Documentos do capítulo VIII para referência futura cinquenta e um
1,Diretório de documentos para referência futura cinquenta e um
2,Local para referência futura cinquenta e um
Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa cotada declaram que 52 declaração do consultor financeiro independente 55 o advogado declara que 56 declaração do auditor cinquenta e sete
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Termos gerais
Este plano refere-se a Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) o plano para a cisão de sua subsidiária Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. a ser listado na gema
A empresa refere-se à empresa em Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Cidade, a entidade a ser girada fora em Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Cidade, o controle de pesquisa refere-se à cisão e listagem de Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd., e isso refere-se a Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) sobre a cisão de sua subsidiária, Shenzhen Research control automação tecnologia spin off Co., Ltd. para ser listada na gema
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
As regras de spin off referem-se às regras de spin off das empresas listadas (para implementação experimental)
YASKAWA, Japão refere-se a Yaskawa Electric Co., Ltd., um fabricante de motores de renome internacional
Alemão Siemens refere-se à alemã Siemens AG, uma empresa bem conhecida no campo da engenharia eletrônica e elétrica internacional
Termo técnico
Motor de passo e driver de passo são usados principalmente no sistema de passo.
Motor de passo é um tipo de motor que converte o sinal de pulso elétrico em deslocamento angular correspondente ou deslocamento linear. Produto de passo refere-se ao dispositivo eletrônico que amplifica o sinal de pulso enviado pelo sistema de controle para conduzir o motor de passo. No sistema de passo, o driver de passo converte o sinal de controle em sinal de corrente ou tensão e aciona o motor de passo para completar as instruções correspondentes
Produtos usados principalmente no sistema servo com servo motor e servo driver. Servomotor é o motor que controla a operação de componentes mecânicos no sistema servo. É um servo produto indireto do motor auxiliar, que se refere ao dispositivo de mudança de velocidade. Servo driver refere-se ao dispositivo eletrônico de potência que controla o ângulo, velocidade e torque do servo motor. Sistema servo é um sistema de controle automático composto de deslocamento, ângulo e velocidade do objeto, que pode acompanhar dinamicamente a mudança da posição alvo
Controlador de movimento refere-se à plataforma de hardware que recebe instruções da interface humano-computador, converte instruções de operação em programas que podem ser reconhecidos e executados pela máquina e envia instruções para o driver
TIC refere-se às tecnologias da informação e das comunicações
DPI refere-se ao desenvolvimento integrado de produtos
ISC refere-se à cadeia de suprimentos integrada, ou seja, cadeia de suprimentos integrada
A diferença em mantissa entre a soma de alguns números totais e cada número detalhado neste plano deve-se ao arredondamento.
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no plano.
O conselho de administração da empresa declara que os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta listagem spin off. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com este spin off descritas neste plano ainda não foram aprovadas pela autoridade reguladora.
Declaração da agência de serviços de valores mobiliários
A agência de serviços de valores mobiliários e o pessoal responsável pelo tratamento desta spin off garantem que o conteúdo relevante dos documentos emitidos pela empresa / bolsa cotada por Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) neste plano foi revisto pela empresa / bolsa e pelo pessoal responsável pelo tratamento, e confirmam que este plano não terá registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido aos conteúdos acima citados, e assumirão responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
Dicas sobre questões importantes
1,Introdução a este regime
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) planeja girar fora de sua subsidiária holding automação de controle de pesquisa para ser listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após o spin off, a estrutura de propriedade Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) não mudará, e ainda manterá o controle sobre a automação de controle de pesquisa. Através deste spin off, Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) realizará ainda mais o foco de negócios, concentrará-se mais em eletrodomésticos, ferramentas, energia nova e outros negócios, construirá automação de controle de pesquisa em uma plataforma de listagem independente para os subordinados da empresa se envolverem na P & D, produção e vendas de componentes principais de controle de movimento, aumentará a força de capital através de financiamento de jóias e realizará a expansão e fortalecimento do setor de negócios de controle industrial. Esta cisão aumentará ainda mais o valor global de mercado da empresa e aumentará a rentabilidade e a competitividade global das empresas cotadas e suas subsidiárias.
2,Introdução ao esquema desta emissão spin off e cotação
O plano inicial de emissão e listagem é o seguinte:
(I) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange gem
II) tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB cotadas na China (acções A)
(III) valor nominal das ações: 1,00 yuan.
(IV) objetos de emissão: pessoas físicas nacionais qualificadas, pessoas coletivas e outros investidores, incluindo, mas não limitado a investidores estratégicos, investidores offline qualificados e outros investidores que atendam às condições de participação no investimento de joias reconhecidas pelas regras relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen (exceto aqueles proibidos pelas leis chinesas, regulamentos, outros documentos normativos aplicáveis e outros requisitos regulamentares que a empresa deve cumprir).
(V) tempo de emissão e listagem: automação de controle de pesquisa escolherá um momento apropriado para emitir após a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e registro com CSRC.A data de emissão específica será determinada pelo conselho de diretores de automação de controle de pesquisa após a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e registro com CSRC de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
(VI) Método de emissão: esta emissão é toda sob a forma de emissão de novas ações. Esta emissão está planejada para adotar a combinação de colocação off-line para objetos de investigação e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais qualificados, ou outros métodos de emissão reconhecidos pelas autoridades reguladoras (incluindo, mas não limitado a, colocação de ações para investidores permitidos por leis e regulamentos, tais como planos especiais de gestão de ativos estabelecidos por investidores estratégicos, gerentes seniores e funcionários principais da empresa).
(VII) escala de emissão: o conselho de administração de automação de controle de pesquisa negociará com o subscritor principal para determinar a quantidade final de emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, os requisitos das autoridades reguladoras relevantes, a situação real do mercado de valores mobiliários, o montante de estoque de capital antes da emissão, a demanda de capital dos fundos levantados, etc.
(VIII) método de precificação: o preço de emissão é determinado pela combinação de colocação off-line para objetos de consulta e assinatura on-line e emissão de preços para investidores públicos sociais de acordo com o valor de mercado, ou outros métodos reconhecidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.
IX) Método de subscrição
