Código dos títulos: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) abreviatura dos títulos: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Anúncio n.o: 2022038 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Anúncio sobre a adição de propostas intercalares e convocação suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Em 23 de março de 2022, a empresa recebeu a proposta de aumento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual de 2021 apresentada por escrito pelo Sr. Wu Yongqiang, acionista controlador da empresa (detentor de um total de 212008715 ações da empresa, representando 16,87% do capital social total da empresa), que foi deliberada e adotada na 22ª (Interina) reunião do sétimo conselho de administração realizada em 24 de março de 2022, É acordado adicionar a proposta sobre a conformidade da subsidiária spin off Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. à jóia da bolsa de valores de Shenzhen com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e a proposta sobre a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) da subsidiária spin off da empresa Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. Proposta sobre Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) spin off a subsidiária Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. a ser listada na gema, Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) spin off a subsidiária Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. a ser listada na gema de Shenzhen Stock Exchange de acordo com as regras para a cisão de empresas listadas (Trial) A proposta sobre separar Shenzhen Yankong Automation Technology Co., Ltd. da jóia da bolsa de valores de Shenzhen é propícia para salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas e credores, a proposta sobre a capacidade da empresa de manter a independência e operação sustentável, e a proposta sobre a capacidade de operação padronizada correspondente da Shenzhen Yankong Automation Technology Co., Ltd. A proposta sobre a completude e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados pela cisão e listagem da Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, e a proposta sobre Autorização do conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar plenamente com as questões relacionadas à listagem da Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen Propostas temporárias, tais como a proposta relativa à finalidade, racionalidade comercial, necessidade e análise de viabilidade do spin-off. Além das propostas acima mencionadas, os assuntos listados no edital de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado em 22 de março de 2022 não mudaram.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A proposta de convocação desta Assembleia Geral de Acionistas foi deliberada e adotada na 21ª Assembleia do Sétimo Conselho de Administração e na 22ª Assembleia (Provisória) do Sétimo Conselho de Administração, o que está em consonância com as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes.
4. Tempo de reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm de terça-feira, 12 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 12 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todas as ações ordinárias da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) O advogado do escritório de advocacia contratado pela empresa.
8. local de encontro: sala de reunião de Tuobang Industrial Park Company, Keji 2nd Road, rua Shiyan, distrito de Bao’an, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
1. A reunião votou sobre as seguintes propostas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Votação não cumulativa
1.00 proposta sobre Relatório Anual 2021 e resumo √
2.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
3.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6.00 proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2021 √
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
8.00 sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias ao banco para subsídio integral em 2022 √
Proposta relativa ao limite de crédito
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
Sobre a cisão da empresa de sua subsidiária Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd
10.00 a listagem de uma empresa limitada por ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen encontra √
Proposta relativa às disposições legislativas e regulamentares pertinentes
Sobre a cisão da empresa de sua subsidiária Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd
11.00 Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) por uma sociedade anônima √
Proposta relativa às existências
Sobre Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) cisão de filiais
12.00 √ de Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. para GEM Listing
Proposta do plano
Sobre a cisão da empresa de sua subsidiária Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd
13.00 a listagem de uma empresa limitada por ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen encontra Proposta relativa às regras para a cisão das sociedades cotadas (para implementação experimental)
Sobre o spin off de Shenzhen Yankong Automation Technology Co., Ltd
14.00 listagem na jóia da bolsa de valores de Shenzhen é propício para salvaguardar acionistas e títulos √
Proposta relativa aos direitos e interesses legítimos do devedor
15.00 proposta sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável √
16.00 “sobre Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. √
Proposta relativa à normalização das capacidades de exploração
Sobre Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa
17.00 completude e cumprimento dos procedimentos legais para cisão e listagem de sociedades limitadas √
E a validade dos documentos legais apresentados
Autorizando o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar com a pesquisa Shenzhen
18.00 Control Automation Technology Co., Ltd. made √ in Shenzhen Stock Exchange
Proposta sobre assuntos relacionados com a listagem do conselho da indústria
19.00 sobre a finalidade, racionalidade comercial, necessidade e viabilidade deste spin off √
Proposta relativa à análise do sexo
Nota: 100 yuan representa votar na proposta geral, ou seja, votar em todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, 1,00 yuan representa votar na proposta 1, 2,00 yuan representa votar na proposta 2 e assim por diante.
2. As propostas acima foram aprovadas na 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração, na 22ª Reunião (Interina) do Sétimo Conselho de Administração, na 17ª Reunião do Sétimo Conselho de Supervisores e na 18ª Reunião (Interina) do Sétimo Conselho de Supervisores realizada em 18 de março de 2022 e 24 de março de 2022. Consulte os horários de valores mobiliários da empresa e cninfo.com em 22 de março e 26 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio da resolução da 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 22ª Reunião (Provisória) do Sétimo Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 17ª Reunião do Sétimo Conselho de Supervisores e o anúncio da resolução da 18ª Reunião (Provisória) do Sétimo Conselho de Supervisores.
3. Se a assembleia geral exigir que mais de 5% do total de ações da sociedade cotada seja votado pela assembleia geral de acionistas ou pelos supervisores da sociedade cotada (se a assembleia geral exigir que mais de 5% do total de ações da sociedade cotada seja votado pela assembleia geral de acionistas, refere-se à assembleia geral de acionistas ou aos supervisores da sociedade cotada).
4. Outros assuntos: além das propostas acima a serem consideradas, a assembleia geral de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021, que é uma agenda da assembleia geral de acionistas em 2021, mas não considerada separadamente como proposta.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. 2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu cartão de identidade, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
3. Você pode se registrar no local, por carta ou fax com os certificados relevantes acima. O fax ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa (registro telefônico não é aceito).
4. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:30-17:00 em 7 de abril de 2022.
5. lugar de registro: Escritório da Diretoria do Parque Industrial Tuobang, Keji 2nd Road, rua Shiyan, distrito de Bao’an, Shenzhen. Indicar na carta a expressão “assembleia geral de accionistas”.
6. Informações de contato da reunião no local
Endereço: Escritório da diretoria do parque industrial Tuobang, Keji 2ª estrada, rua Shiyan, distrito de Bao’an, Shenzhen.
Contacto: Wen Zhaohui
Tel.: 075526957035
Fax de contacto: 075526957440
Código Postal: 518108
7. A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta reunião fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para questões relacionadas com a votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 22ª reunião (Provisória) do 7º Conselho de Administração;
3. Resoluções da 17ª reunião do 7º Conselho de Supervisores;
4. Resoluções da 18ª reunião (provisória) do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) conselho de administração 26 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: “362139”; Voting abbreviation:”
