Código de títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura de títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anúncio n.o: 2022014
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 29 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 29 de abril de 2022
Local: sala de conferências no 4º andar da empresa, No. 180 Xiangzhang Avenue, zona de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Tempo de votação online: a partir de 29 de fevereiro de 2024
A 29 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual de 2021 √
4. Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5 relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6 proposta de plano anual de distribuição de lucros em 2021 √
7. Proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade √
8. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa √
9. Proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10 ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas √
Relatório especial de auditoria
11. Confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e 2022 √
Proposta de transacções diárias com partes relacionadas
12. Depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 √
Relatório especial sobre a situação
13. Proposta de alteração dos estatutos √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 27ª reunião do terceiro conselho de administração e na nona reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 25 de março de 2022. Os conteúdos relevantes foram divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai e na mídia designada relevante em 26 de março de 2022. 2. Proposta especial de resolução: 6, 133. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 134. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 10, 11
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Anhui Communications Holding Group Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº 3. Questões que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022 / 4 / 22
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Pessoa coletiva acionista: se o representante legal de uma pessoa coletiva acionista comparecer à reunião, deverá apresentar seu bilhete de identidade ou certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo para mais detalhes).
2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade, cartão de conta de ações, etc. Se confiar a participação de outras pessoas na reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração dos accionistas (ver anexo para mais detalhes).
II) Registo de presenças
Se os acionistas participarem da reunião no local, por favor, registre-se com antecedência de acordo com os seguintes métodos.
1. Tempo de inscrição:
Registo-me pessoalmente na empresa: 9:30 a.m. – 23:30 p.m.: 13:30-16:30 em 25 de abril de 2022; Hora de inscrição por carta e fax: antes das 17:00 do dia 25 de abril de 2022.
2. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados válidos acima, e não aceitam registro telefônico. Faxes e cartas devem ser enviados para o escritório do conselho de administração ou caixa postal da empresa. Por favor, indique as palavras “assistir à assembleia geral de acionistas” e o número de contato na carta.
3. Local de registo e endereço postal
Escritório do conselho de administração da empresa (escritório 1203, No. 180, Xiangzhang Avenue, high tech Zone, Hefei, Anhui)
III) Registo das reuniões no local
1. Horário de inscrição: 13:00-14:00 horas do dia 29 de abril de 2022. Após as 14:00 horas, o registro de acionistas presentes na assembleia local não será processado.
2. lugar de registro: sala de conferências, 4º andar, No. 180 Xiangzhang Avenue, zona de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui.
6,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo as despesas de transporte e alojamento dos participantes ser suportadas por eles mesmos. 2. Contato: Wu Xiaoxiao, Wang Shiqing
Tel.: 055165371668
Fax: 055165371668 é anunciado.
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) conselho de administração 26 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 Relatório Anual 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5. Relatório do orçamento financeiro para 2022
6 proposta de plano anual de distribuição de lucros em 2021
7. Proposta relativa à remuneração dos administradores da sociedade
8. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa
9. Proposta de reintegração da instituição de auditoria de 2022
10. Ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Relatório especial de auditoria
11. Confirmação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e 2022
Proposta de transacções diárias estimadas por partes relacionadas
12. Depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Relatório especial
13. Proposta de alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
