Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração
1,Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com o aviso sobre a implementação futura de questões relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para dividendos de caixa de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos da CSRC, são emitidos os seguintes pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é coerente com as características do setor da empresa e com a demanda real de capital da empresa. A proporção de dividendos em caixa do plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes do Estatuto Social e do Plano de Retorno de dividendos dos acionistas (20212023), o que é propício para garantir a sustentabilidade e estabilidade da política de dividendos da empresa e salvaguardar os interesses de longo prazo dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, Também é propício para o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa, e o plano de distribuição de lucros é acordado. 2,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e gerentes superiores da empresa
De acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas empresas cotadas e os requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, a avaliação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa foi cuidadosamente compreendida e revista, e o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi acordado. 3,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021
De acordo com as disposições pertinentes das Diretrizes para a Supervisão de Sociedades Abertas nº 8 – Requisitos Regulatórios para Operações de Capital e Garantias Externas de Sociedades Abertas, expressam-se as seguintes opiniões sobre a ocupação de fundos pelas Partes Relacionadas durante o período de relato da Sociedade:
Após verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação não operacional dos fundos da empresa por grandes acionistas e suas subsidiárias, subsidiárias e suas subsidiárias, pessoas físicas afiliadas e outras afiliadas e suas subsidiárias.
4,Pareceres independentes sobre a confirmação da empresa de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022
Depois de revisar as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022, acreditamos que:
As transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 são atividades comerciais normais e necessárias para a produção e operação da empresa. As transações com partes relacionadas baseiam-se no princípio da equidade, as condições de transação são justas e razoáveis, não prejudicam os interesses da empresa e acionistas minoritários e não têm impacto negativo no estado financeiro atual e futuro e nos resultados operacionais da empresa. O negócio principal da empresa não formará dependência de partes relacionadas e não afetará a independência da empresa. Não prejudica os interesses da empresa e de outros accionistas e está em consonância com os interesses dos accionistas a tempo inteiro. Os procedimentos de votação de transações com partes relacionadas estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e o sistema de gestão de transações com partes relacionadas da empresa.
A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 pertençam a atividades comerciais normais e sejam exigidas pela produção e operação da empresa. As transações de partes relacionadas são baseadas no princípio da equidade, as condições de transação são justas e razoáveis, não prejudicam os interesses da empresa e acionistas minoritários, e não têm impacto negativo no status financeiro futuro da empresa e resultados operacionais. Os procedimentos de votação de transações com partes relacionadas estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e o sistema de gestão de transações com partes relacionadas da empresa. 5,Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, são expressas as seguintes opiniões sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021:
O depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a gestão dos fundos angariados pelas sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, sendo que os fundos angariados são armazenados e utilizados numa conta especial, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados. 6,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras disposições relevantes da CSRC, os pareceres independentes sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 são os seguintes:
Durante o período de relato, a empresa melhorou continuamente seu sistema de controle interno em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas e leis e regulamentos relevantes. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real da atual construção do sistema de controle interno da empresa, implementação e supervisão do sistema de controle interno. Acreditamos que o sistema de controle interno da empresa e os sistemas relevantes nesta fase podem atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento; Ser capaz de garantir a operação de compliance dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais da empresa; Ser capaz de tratar todos os investidores de forma aberta, justa e justa, e efetivamente proteger os interesses da empresa e dos investidores.
(sem texto abaixo)
