Código dos títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura dos títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anúncio n.o: 2022010 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (doravante denominada “a empresa”) a nona reunião (reunião ordinária) do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 25 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada por correio em 15 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A convocação e os procedimentos desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(II) deliberar e adotar o relatório anual de 2021
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre relatórios regulares, e as informações contidas podem refletir verdadeira e com precisão a situação financeira da empresa em 2021 de todos os aspectos.
Resultado da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa
Resultado da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram o relatório especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmar as transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Resultado da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021, sendo os resultados das votações da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VIII) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Resultado da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Conselho de Supervisores 26 de Março de 2022
