Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (doravante denominada “a empresa”), cumprimos conscientemente as funções de diretores independentes, cumprimos escrupulosamente as nossas funções, cumprimos diligentemente as nossas funções, salvaguardamos os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, de acordo com as disposições da lei das sociedades, os Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) estatutos e as regras para os diretores independentes de sociedades cotadas. O desempenho de nossas funções como diretores independentes em 2021 é descrito da seguinte forma:
1,Panorama anual do desempenho
(I) participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou 16 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões da assembleia geral de acionistas, sendo que diretores independentes compareceram ao conselho de administração em tempo hábil, e não houve duas reuniões consecutivas do conselho de administração que não comparecessem pessoalmente; A participação em reuniões relevantes é a seguinte:
Participação no Conselho de Administração
Se este ano deve ser confiado pela comunicação continuamente
Os diretores comparecem pessoalmente e comparecem à revelia duas vezes
Nomear o número de vezes da segunda reunião será aumentado do número de vezes de comparecimento à reunião
Diversas discussões
Li Jian 16 15 00 no
Baiyun 16 15 0 0 no
Zhou Yana 16 15 00 no
Participação na assembleia geral de accionistas
Nomes dos administradores e número de vezes que compareceram à assembleia geral de acionistas
Li Jian1color
Baiyun 2
Zhou Yana 1
Em 2021, a comissão de nomeação do Conselho de Administração realizou 2 reuniões, a comissão de auditoria do Conselho de Administração realizou 9 reuniões, a comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração realizou 6 reuniões e a comissão de estratégia do Conselho de Administração realizou 4 reuniões. As informações relevantes são as seguintes: participação no comitê de auditoria do conselho de administração
Partes de comunicação a participar neste ano
Directores presentes pessoalmente e ausentes por procuração
Reuniões adicionais
Horas dos nomes
Contagem
Li Jian 9 0
Baiyun 9 9 8 0 0
Zhou Yana 9 9 8 0 0
Participação na comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
Partes de comunicação a participar neste ano
Directores presentes pessoalmente e ausentes por procuração
Reuniões adicionais
Horas dos nomes
Contagem
Li Jian 6 6 5 0 0
Baiyun 6 6 5 0
Zhou Yana 6 6 5 0 0
Participação no comitê de estratégia do conselho de administração
Partes de comunicação a participar neste ano
Os diretores comparecem à reunião pessoalmente e confiam a comparecer à reunião in absentia plus times
Horas dos nomes
Li Jian 4 4 0 0 0
Baiyun 4 0 0
Zhou Yana 4 4 0 0 0
Em 2021, com uma atitude diligente, participamos ativamente da reunião de administração e assembleia de acionistas realizada pela empresa, revisamos cuidadosamente a reunião e materiais relevantes, participamos ativamente da discussão de vários temas e exercemos nossos direitos de voto de forma independente, prudente e objetiva, desde o ponto de partida da salvaguarda dos interesses de todos os acionistas da empresa. Após cuidadosa deliberação, votamos a favor das propostas consideradas pelo conselho de administração e pela comissão especial em 2021, e não levantamos objeções ou abstemos-nos de outros assuntos da empresa.
(II) Pareceres independentes em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e outros pareceres normativos e regulamentos relevantes da CSRC, enquanto diretores independentes, com base na posição de julgamento independente, emitimos dois pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes em 2021 e seis pareceres independentes: 1.
Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021 e proposta sobre as transações diárias esperadas da companhia em 2021 na 13ª reunião do terceiro conselho de administração;
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre propostas relevantes da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração
2. Parecer independente
Pareceres independentes sobre a nomeação de novos candidatos a diretores na 10ª reunião do terceiro conselho de administração;
Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2020, pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa, pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2020 e pareceres independentes sobre as transações diárias esperadas da empresa para 2021 na 13ª reunião do terceiro conselho de administração Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 e sobre o plano de retorno dos accionistas (20212023);
Pareceres independentes sobre a garantia de filiais integralmente detidas e pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a novos administradores na 14ª reunião do terceiro conselho de administração;
Pareceres de directores independentes sobre o plano de trabalho do Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) sistema de gestão e gestão contratual na vigésima reunião do terceiro conselho de administração;
Pareceres independentes de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) conselheiros independentes sobre assuntos relacionados com a 22ª Reunião do terceiro Conselho de Administração na 22ª Reunião do terceiro Conselho de Administração;
Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração
III) Investigação no local
Em 2021, prestamos muita atenção às condições operacionais da empresa, participamos ativamente de reuniões relevantes da empresa, mantemos contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, trocamos opiniões ativamente, aproveitamos plenamente nossa própria reserva de conhecimento profissional e muitos anos de experiência em pesquisa em áreas relevantes, participamos ativamente do principal processo de tomada de decisão da empresa e continuamos a fornecer consultoria para operação, P & D e layout estratégico da empresa.
IV) Cooperação das sociedades cotadas com administradores independentes
Em 2021, a empresa continuará a apoiar nosso trabalho, fornecer condições convenientes para que diretores independentes desempenhem suas funções e melhorar constantemente o mecanismo de trabalho de docking de pessoas especiais, de modo a desempenhar melhor o papel de transmissão de informações entre nós e a empresa.
2,Questões-chave do desempenho anual
Durante o desempenho anual de nossas funções, prestamos atenção à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa, à prestação de garantias para subsidiárias integralmente detidas, à distribuição anual de lucros, à ocupação de fundos por partes relacionadas, transações com partes relacionadas, ao depósito e uso real de fundos angariados, e à gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos. Verificaram e supervisionaram os assuntos acima referidos e expressaram opiniões independentes.
3,Reforçar continuamente a aprendizagem e melhorar a capacidade de desempenhar funções
Em nosso trabalho diário, estudamos cuidadosamente o conhecimento profissional relevante e os sistemas e documentos normativos relevantes da CSRC e do intercâmbio, constantemente aumentamos a consciência de desempenhar nossas funções e proteger os interesses dos investidores, e efetivamente fortalecemos a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
Em 2022, continuaremos a respeitar a ética profissional e o código de conduta dos diretores independentes e daremos prioridade máxima à salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos acionistas e da empresa. Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à equipa de gestão e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no processo de desempenho das nossas funções.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes)
Assinaturas de todos os directores independentes:
Li Jian, Bai Yun, Zhou Yana, 25 de março de 2022
