Código dos títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura dos títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anúncio n.o: 2022009 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª (reunião ordinária) do terceiro conselho de administração foi realizada em 25 de março de 2022 por comunicação combinada no local, e o aviso de reunião foi enviado por correio em 15 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A convocação e os procedimentos desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(III) deliberaram e adotaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
O relatório acima é detalhado nos documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IV) revisar e adotar o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria em 2021
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(V) deliberar e adotar o Relatório Anual 2021
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VI) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VII) rever e aprovar o relatório orçamental financeiro para 2022
Principais indicadores orçamentais: as receitas operacionais aumentaram 10% ~ 40% em termos homólogos; O lucro líquido atribuível aos accionistas da empresa-mãe aumentou 10% ~ 30% em termos homólogos.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(11) Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(12) O relatório especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas foi revisto e aprovado
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(13) A proposta de confirmação das transações diárias conectadas em 2021 e das transações diárias conectadas esperadas em 2022 foi deliberada e adotada
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Os diretores relacionados Zheng Jianzhong e Liang Bing evitaram votar nesta proposta.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(14) Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 e consultar os documentos relevantes divulgados no mesmo dia do presente anúncio para mais detalhes.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(15) Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(16) Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(17) Deliberou e adotou o relatório de síntese sobre a pós avaliação de projetos de investimento em 2021
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(18) Revisou e adotou o relatório anual abrangente de gestão de riscos 2021
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(19) Deliberou e adotou o relatório sobre auditoria interna em 2021
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(20) Deliberado e adotado o plano de trabalho de auditoria interna 2022
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(21) Deliberou e adotou o relatório de trabalho do sistema de controle interno em 2021
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(22) Proposta relativa ao investimento e à constituição de sociedades anónimas
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(23) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Consulte os documentos relevantes divulgados no mesmo dia que este anúncio para mais detalhes.
Resultado da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Serão submetidas à assembleia geral para deliberação 11 propostas (1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 16).
É por este meio anunciado.
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) conselho de administração 26 de março de 2022
