Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Anúncio n.o: 2022023 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da sexta reunião do oitavo conselho de administração por escrito e por e-mail em 17 de março de 2022. A empresa convocou a sexta reunião do oitavo conselho de administração por meio de comunicação em 25 de março de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião.
Os procedimentos de convocação da reunião devem obedecer às disposições legislativas, regulamentares administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa ao relatório do teste de imparidade dos activos objecto de grande reestruturação de activos foi deliberada e adoptada
Estatuto de votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.8 As regras de votação da bolsa de valores de Shenzhen para as empresas afiliadas de Sui Yubin, Zhao Yubin e Zhao Jinbin foram adotadas.
Concordar com o relatório especial de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 sobre o teste de imparidade patrimonial envolvido na emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos, captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas.
Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes: os diretores independentes da empresa revisaram a proposta sobre o relatório do teste de imparidade patrimonial do assunto da reestruturação patrimonial importante antes da reunião do conselho de administração, e concordaram em submeter os assuntos relacionados acima ao conselho de administração da empresa para deliberação; Na sexta reunião do oitavo conselho de administração da empresa, a opinião independente foi expressa: a empresa adquiriu 100% do capital da China United Cement Group Co., Ltd., 8510134% do capital da Nanfang Cement Co., Ltd., 7992845% do capital da Southwest Cement Co., Ltd. da China Building Materials Co., Ltd. (a seguir designada “China Building Materials Co., Ltd”) através da emissão de ações Participação de 100% da Sinoma Cement Co., Ltd. (doravante designados coletivamente como “ativos sujeitos”). De acordo com o acordo de compensação de imparidade assinado com a China Building Materials Co., Ltd, Após o final do primeiro ano fiscal do período de compensação por imparidade, a empresa realizou os procedimentos de teste de imparidade de ativos para os ativos objeto da reestruturação de ativos majoritários da empresa, e elaborou o relatório especial sobre o teste de imparidade patrimonial envolvido nas questões de emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas em Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 (doravante denominado “relatório de teste de imparidade”). Após testes, a partir de 31 de dezembro de 2021, os ativos objeto da maior reestruturação patrimonial da empresa não tinham sido depreciados. Acreditamos que o resultado do teste é razoável e reflete de forma justa a conclusão do teste de imparidade dos ativos objeto da principal reestruturação de ativos da empresa; A empresa contratou uma empresa de contabilidade com qualificação de negócios de títulos e futuros para emitir um relatório especial de auditoria sobre o relatório de teste de imparidade, que é verdadeiro, preciso e completo. Quando o conselho de administração considerou o relatório do teste de imparidade, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração cumpriram as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos sociais, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa ao relatório do teste de imparidade dos activos subjacentes à reestruturação importante dos activos.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial de auditoria sobre o teste de imparidade patrimonial envolvido na emissão de ações Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
3. Relatório especial de auditoria de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio e teste de imparidade patrimonial envolvido em transações com partes relacionadas (tzyz [2022] n.o 13934)
4. Relatório de avaliação sobre o valor de todos os capitais próprios de acionistas da Nanfang Cement Co., Ltd. envolvida no teste de imparidade patrimonial proposto pela Nanfang Cement Co., Ltd. (walkson international consultative report Zi (2022) No. 0129)
5. Relatório de avaliação sobre o valor de todos os capitais próprios da Southwest Cement Co., Ltd. envolvidos no teste de imparidade patrimonial proposto pela Southwest Cement Co., Ltd. (walkson international consultative report Zi (2022) No. 0130)
6. Relatório de avaliação sobre o valor de todos os acionistas do China United Cement Group Co., Ltd. envolvido no teste de imparidade patrimonial proposto pela China United Cement Group Co., Ltd. (walkson relatório consultivo internacional Zi (2022) No. 0131)
7. Relatório de avaliação do valor de todos os capitais próprios da Sinoma Cement Co., Ltd. envolvidos no teste de imparidade patrimonial proposto da Sinoma Cement Co., Ltd. (walkson international consultative report Zi (2022) No. 0132)
É por este meio anunciado.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) conselho de administração 25 de março de 2022
