Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Anúncio n.o: 2022022 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do oitavo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da terceira reunião do oitavo conselho de supervisores por escrito e por e-mail em 17 de março de 2022.
2. A terceira reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 25 de março de 2022.
3. Cinco supervisores devem participar da reunião e cinco efetivamente compareceram. A reunião emitiu 5 votos e retirou 5 votos.
4. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta relativa ao relatório do teste de imparidade dos ativos objeto de reestruturação de ativos importantes foi deliberada e adotada
Estatuto de voto desta proposta: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial de auditoria sobre o teste de imparidade patrimonial envolvido na emissão de ações Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia
2. Relatório especial de auditoria de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio e teste de imparidade patrimonial envolvido em transações com partes relacionadas (tzyz [2022] n.o 13934)
3. Relatório de avaliação sobre o valor de todos os capitais próprios de acionistas da Nanfang Cement Co., Ltd. envolvida no teste de imparidade patrimonial proposto pela Nanfang Cement Co., Ltd. (walkson international consultative report Zi (2022) No. 0129)
4. Relatório de avaliação sobre o valor de todos os capitais próprios da Southwest Cement Co., Ltd. envolvidos no teste de imparidade patrimonial proposto pela Southwest Cement Co., Ltd. (walkson international consultative report Zi (2022) No. 0130)
5. Relatório de avaliação sobre o valor de todos os acionistas do China United Cement Group Co., Ltd. envolvido no teste de imparidade patrimonial proposto pela China United Cement Group Co., Ltd. (walkson relatório consultivo internacional Zi (2022) No. 0131)
6. Relatório de avaliação sobre o valor de todos os capitais próprios da Sinoma Cement Co., Ltd. envolvidos no teste de imparidade patrimonial proposto da Sinoma Cement Co., Ltd. (walkson international consultative report Zi (2022) No. 0132)
É por este meio anunciado.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) conselho de supervisores 25 de março de 2022
