Código dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Anúncio n.o: 2022018
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) anúncio da resolução do conselho
O banco e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (doravante denominado “o banco”) enviou a convocação da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração aos diretores por e-mail em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada por reunião in loco na sede Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) em 25 de março de 2022, e 15 diretores devem estar presentes, Havia 15 diretores realmente presentes (incluindo um diretor encarregado de participar. Devido a outros arranjos de trabalho, o Sr. Liu Peng confiou a Sra. Lu Lan para participar e votar em seu nome). A reunião foi presidida pelo presidente Guo Shaoquan e contou com a presença de supervisores e gerentes seniores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) estatutos. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração para Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do presidente de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Avaliou e aprovou o Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 plano de negócios abrangente
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,A proposta sobre Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) relatório anual 2021, resumo e anúncio de desempenho foi deliberada e aprovada
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório anual de 2021 do banco foi publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Foi divulgado que o resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Divulgado que o anúncio anual de desempenho para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi divulgado no site da bolsa de valores de Hong Kong no mesmo dia( http://www.hkexnews.hk/ )Divulgação para referência dos investidores.
6,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O plano de distribuição de lucros do banco para 2021 é o seguinte:
1. Retirar a reserva estatutária de excedentes de RMB 244 milhões de acordo com 10% do lucro líquido;
2. Retirada de reservas gerais no valor de RMB 429 milhões;
3. Dividendos equivalentes a RMB 474 milhões foram distribuídos aos acionistas preferenciais no exterior em 23 de setembro de 2021;
4. Com base no valor total de ações na data de registro do patrimônio líquido desta distribuição, será distribuído um dividendo em dinheiro de RMB 1,60 (incluindo impostos) a todos os acionistas ordinários por cada 10 ações. O dividendo das ações H será pago em dólares de Hong Kong, e a taxa de câmbio aplicável é a média da taxa de paridade central de RMB no mercado cambial interbancário anunciado pelo Banco Popular da China cinco dias úteis antes da data da assembleia geral anual (incluindo a data da assembleia geral anual);
5. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o ano seguinte.
O plano de distribuição de lucros 2021 do banco está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) . Todos os diretores independentes do banco expressaram opiniões independentes sobre este assunto, que foram publicadas no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,A proposta de contratação da instituição de auditoria externa de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 e sua remuneração foi deliberada e aprovada
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (parceria geral especial) como instituição de auditoria doméstica do banco em 2022 e Contadores Públicos Certificados KPMG como instituição de auditoria externa do banco em 2022, responsáveis pela auditoria de demonstrações financeiras anuais, revisão de demonstrações financeiras semestrais, implementação de procedimentos acordados no primeiro e terceiro trimestres, auditoria de controle interno e outros trabalhos, com um custo total de RMB 5,25 milhões.
Todos os diretores independentes do banco expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto, que foram publicadas no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação; O anúncio sobre a proposta de reaproximação da empresa de contabilidade em 2022 foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,A proposta relativa à autorização geral da emissão de acções Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) foi deliberada e aprovada
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de aproveitar plenamente as vantagens do ambiente de financiamento do mercado de capitais, aproveitar a janela de financiamento do mercado e melhorar a flexibilidade da gestão de capital do banco, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos do banco e com referência às práticas de mercado, o conselho de administração concordou em submeter-se à assembleia geral para aprovação, conceder a autorização geral do conselho de administração para emissão de ações e aprovar a delegação do conselho de administração.
1. Regime específico de autorização geral de emissão de acções
(1) Sujeito às condições listadas no (2) abaixo e de acordo com as leis e regulamentos, o conselho de administração está autorizado a decidir emitir, distribuir ou de outra forma negociar ações e / ou ações H, ações ordinárias e ações preferenciais separadamente ou simultaneamente durante o período relevante (conforme definido abaixo).
“Período relevante” refere-se ao período compreendido entre a data em que esta proposta de autorização é aprovada na Assembleia Geral Anual de 2021 e o mais cedo dos três dias seguintes: (a) no final da Assembleia Geral Anual do Banco de 2022; (b) O prazo de vencimento de 12 meses a contar da data de adoção desta proposta na Assembleia Geral Anual 2021 do Banco; (c) A data em que o banco aprovar uma resolução especial em qualquer assembleia geral para revogar ou alterar a autorização mencionada na presente proposta.
(2) O número de ações A e/ou ações H ordinárias e ações preferenciais autorizadas a serem emitidas, alocadas ou de outra forma tratadas pelo conselho de administração (incluindo o número de ações A e/ou ações H ordinárias após toda conversão calculada de acordo com o preço de conversão compulsória das ações preferenciais) não deve exceder 20% do número total de ações A e/ou ações H ordinárias emitidas pelo banco na data em que esta proposta for aprovada pela assembleia geral de acionistas.
(3) Autorizar o conselho de administração a: (a) formular e implementar planos de emissão específicos, incluindo, entre outros, os tipos de ações a serem emitidas e alocadas, métodos de precificação e/ou preço de emissão (incluindo faixa de preços), quantidade de emissão, objeto de emissão e direção de investimento dos fundos levantados, determinar o calendário de emissão, período de emissão e finalidade dos fundos levantados, e decidir se deve vender aos acionistas existentes; (b) Fazer as alterações necessárias aos estatutos para a emissão de ações do banco e o registro da sociedade de acordo com o disposto nos estatutos; c) Rever e aprovar os documentos legais relacionados com a referida emissão apresentados às autoridades reguladoras competentes e executar os procedimentos de aprovação relevantes em conformidade com os requisitos das autoridades reguladoras e o local em que o banco está listado; d) Tomar quaisquer outras medidas e cumprir outras formalidades necessárias para implementar o plano de emissão e aumentar o capital social; (e) Decidir sobre outros assuntos relacionados com a referida emissão.
2. Questões relacionadas com a autorização
A fim de aumentar a eficiência da tomada de decisão, reduzir os procedimentos internos de exame e aprovação, aproveitar a oportunidade de mercado e lidar com a emissão de ações sob autorização geral, o conselho de administração concorda em submeter-se à assembleia geral para aprovação, e autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas pelo conselho de administração a lidar com a emissão de ações sob autorização geral durante o período relevante. A autorização acima referida do conselho de administração à pessoa autorizada será determinada separadamente pelo conselho de administração no exercício da autorização geral prevista nesta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 foi deliberada e adotada, com 15 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração concordou que o banco realizaria a Assembleia Geral Anual 2021 em 10 de maio de 2022. O aviso sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 será publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com de acordo com as leis e regulamentos relevantes ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
10,Avaliou e adotou o relatório anual de responsabilidade social Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório de responsabilidade social de 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para inquérito dos investidores.
11,O relatório de avaliação do controlo interno de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 foi deliberado e aprovado, com 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Todos os diretores independentes do banco e da instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) expressaram suas opiniões sobre este assunto. Os pareceres acima e o relatório de avaliação do controle interno de 2021 foram publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) conselho de administração 25 de março de 2022
