Código dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Anúncio n.o: 2022019
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) anúncio da resolução do conselho de supervisores
O banco e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (doravante denominado “banco”) enviou a convocação da sétima reunião do oitavo conselho de supervisores aos supervisores por e-mail em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada na sede Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) em 25 de março de 2022, sob a forma de reunião no local. Havia 7 supervisores que deveriam participar da reunião e 7 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Yang fengjiang e assistida por gerentes seniores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) estatutos. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do presidente de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Avaliou e aprovou o Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 plano de negócios abrangente
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,A proposta sobre Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) relatório anual 2021, resumo e anúncio de desempenho foi deliberada e aprovada
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021, resumo e anúncio de desempenho do conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório refletia verdadeira, precisa e completamente a situação real do banco, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O relatório anual de 2021 do banco foi publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Foi divulgado que o resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Divulgado que o anúncio anual de desempenho para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi divulgado no site da bolsa de valores de Hong Kong no mesmo dia( http://www.hkexnews.hk/ )Divulgação para referência dos investidores.
6,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,A proposta de contratação da instituição de auditoria externa de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 e sua remuneração foi deliberada e aprovada
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O anúncio sobre a proposta de reaproximação da empresa de contabilidade em 2022 foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Avaliou e adotou o relatório anual de responsabilidade social Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
A proposta tem 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório de responsabilidade social de 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
9,O relatório de avaliação do controlo interno de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 foi revisto e aprovado, com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções.
Após análise, o conselho de supervisores acreditava que o banco tinha estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito, de acordo com as normas básicas de controle interno das empresas e as diretrizes sobre controle interno dos bancos comerciais. Durante o período de relato, não foram encontrados defeitos importantes na integridade, racionalidade e eficácia do controle interno do banco.
O relatório de avaliação do controle interno de 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Documentos para referência futura
A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
