Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referido como “a empresa”) conscienciosamente desempenhou as funções do conselho de supervisores, realizou ativa e efetivamente o trabalho e promoveu a operação padronizada da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, os estatutos, as regras processuais do conselho de supervisores e leis e regulamentos relevantes. Os supervisores assistiram ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, e supervisionaram as atividades de produção e operação da empresa, eventos importantes, situação financeira, uso de recursos captados e desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os interesses dos acionistas. O principal relatório de trabalho de 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou um total de 5 reuniões, como segue:
1. No dia 19 de março de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Relatório anual 2020 e seu resumo;
(2) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(3) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(4) Plano de distribuição de lucros para 2020;
(5) Relatório de avaliação do controlo interno 2020;
(6) Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
(7) Proposta de depósito de parte dos fundos angariados sob a forma de depósito a prazo;
(8) Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para aquisição de produtos financeiros;
(9) Proposta de revisão da remuneração das autoridades de supervisão em 2020;
(10) Proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados e de adaptação do plano de execução de alguns projectos de investimento angariados; (11) Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores.
2. Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando o relatório do primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a sétima reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Relatório semestral de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021 e seu resumo;
(2) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021;
(3) Proposta de aumento do montante da gestão de caixa com fundos angariados ociosos.
4. No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a oitava reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de aumento do montante da gestão de caixa utilizando fundos levantados ociosos.
5. Em 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a nona reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores participa da discussão das principais decisões da sociedade consultando documentos relevantes, participando em reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e participando em assembleias gerais de acionistas, e supervisiona as propostas e procedimentos de reunião deliberados por cada conselho de administração e assembleias gerais de acionistas de acordo com a lei. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão da empresa são legais e conformes, a construção do sistema de controle interno é continuamente fortalecida e a governança corporativa é ainda melhorada; O funcionamento do conselho de administração foi padronizado e as deliberações da assembleia geral de acionistas foram cuidadosamente implementadas; Diretores e gerentes seniores são dedicados a suas funções, diligentes e responsáveis, e não violam leis e regulamentos, estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa e acionistas.
2. Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e supervisionou cuidadosamente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e a gestão financeira, e emitiu pareceres de auditoria sobre os relatórios periódicos. Na opinião do conselho de supervisão, a situação financeira e o sistema financeiro da empresa são sólidos; O parecer de auditoria emitido pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa é objetivo e justo.
3. Utilização de fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores inspecionou e supervisionou os fundos levantados pela empresa, consultou materiais relevantes e considerou que o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa cumpriam os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados, e não houve violações dos fundos levantados.
Durante o período de relatório, a empresa decidiu alterar a finalidade de alguns fundos levantados e ajustar o plano de implementação de alguns projetos de investimento levantados de acordo com a situação real e estratégia de desenvolvimento da implementação dos projetos de investimento levantados. Os assuntos acima cumpriram os procedimentos de deliberação necessários de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e foram deliberados e aprovados pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020. A decisão da empresa de alterar o propósito de alguns fundos levantados e ajustar o plano de implementação de alguns projetos de investimento levantados baseia-se em análise cuidadosa e Pesquisa sobre a situação real da empresa e do projeto, o que é propício para controlar os riscos do projeto, melhorar a eficiência do uso do fundo, atender às necessidades reais de negócios da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Durante o período de relatório, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados e aumentar a renda da empresa, a empresa e suas subsidiárias de holding usaram fundos levantados ociosos de não mais do que 1,7 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa. Os procedimentos de revisão necessários foram realizados para os assuntos acima, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. O montante da gestão de caixa pela empresa que utiliza os fundos levantados não excede o montante aprovado pela assembleia geral de acionistas. Não há comportamento de alterar o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 seguiram o princípio da transação de objetividade, equidade e imparcialidade e realizaram os procedimentos de tomada de decisão de acordo com a regulamentação pertinente. As transações de partes relacionadas da empresa atendem às reais necessidades de operação diária e desenvolvimento estratégico. Não há transferência de interesses no processo de transação, o preço de transação é justo e não há danos aos direitos dos acionistas e interesses de partes não relacionadas.
5. Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controle interno de 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
6. Gestão da informação privilegiada
Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente as disposições e requisitos relevantes do sistema de registro e gestão de insiders, padronizou o processo de transmissão de informações e concluiu oportunamente o registro e arquivamento de insiders. Durante o período de relato, a empresa e o pessoal relevante não utilizaram informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa e seus derivados.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores, fortalecerá sua própria aprendizagem, cumprirá fielmente e diligentemente suas funções, fortalecerá suas funções de supervisão e gestão, concentrará e supervisionará a situação financeira da empresa, o uso de fundos levantados e outras questões importantes, e efetivamente salvaguardará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conselho de Supervisores
25 de Março de 2022
