Código dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Anúncio n.o: 2022025 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anúncio sobre a compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração, exceto o Sr. Lin Jiayu, garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade do conteúdo.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores em 25 de março de 2022 para analisar a proposta da empresa sobre compra de seguros de responsabilidade civil sênior de diretores e supervisores. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa e promover diretores, supervisores e gerentes seniores a exercerem plenamente seus direitos e desempenharem suas funções, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, todos os diretores e supervisores da sociedade abstiveram-se da votação desta proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Regime específico
1. Requerente: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, etc.
3. Limite de responsabilidade: 50 milhões de yuan / ano
4. prêmio de seguro total: não mais de 500000 yuan / ano
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
A sociedade solicita à assembleia geral de accionistas que autorize a gestão da sociedade a ser responsável pelo tratamento específico dos seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e altos executivos dentro da autoridade acima referida (incluindo, mas não limitado a, determinar a companhia de seguros, prémios e outras condições de seguro; selecionar e nomear sociedades de corretagem de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e tratar outras questões relacionadas com seguros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no ou antes da expiração do contrato de seguro no futuro.
2,Pareceres de directores independentes
A aquisição de seguro de responsabilidade civil é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e promover os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercerem plenamente seus direitos e desempenharem suas funções. Este assunto não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e o procedimento de revisão é legal e complacente. Os diretores independentes concordaram em submeter a proposta diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conselho de Administração
26 de Março de 2022
