Código de títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura de títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Anúncio n.o: 2022015
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 11ª reunião do segundo conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 14 de março de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação combinada no local em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Luo Jing, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo as resoluções legais e efetivas.
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas nesta reunião:
1. Rever e adotar o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
Os procedimentos da empresa para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.co m.cn.) Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.co m.cn.) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. Rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. Rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5. Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021;
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2021 cumpre as diretrizes de apoio ao controle interno da empresa e as disposições relevantes da autoridade reguladora de valores mobiliários sobre a construção do controle interno das empresas listadas. Durante o período de relato, as decisões de gestão da empresa foram implementadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes. O relatório de avaliação do controle interno de 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa, não havendo registros falsos. Declarações enganosas ou omissões materiais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
6. Rever e aprovar o relatório especial da sociedade sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021; O conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumpriu com as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes, como as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e as medidas da empresa para a administração dos fundos levantados, e realizou oportunamente a divulgação de informações relevantes, e não houve uso ilegal dos fundos levantados, Também não prejudica os interesses da sociedade e dos accionistas. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.O conteúdo e formato do relatório cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
7. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de utilizar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
8. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
9. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de revisão do pagamento da remuneração dos supervisores em 2021;
Após revisão, a remuneração dos supervisores da empresa cumpre os regulamentos, a base para determinação é razoável, em consonância com a situação real da empresa, os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O montante específico da remuneração das autoridades de supervisão é detalhado no relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
10. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de ajustar o andamento da implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre ajuste do andamento da implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados.
11. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre compras de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil dos gerentes seniores.
Todos os supervisores da empresa evitaram votar esta proposta, que foi diretamente submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores.
É por este meio anunciado.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conselho de Supervisores
26 de Março de 2022
