Código dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Anúncio n.o: 2022014 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anúncio das deliberações da 24ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração, exceto o Sr. Lin Jiayu, garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade do conteúdo.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 24ª Reunião do segundo conselho de administração foi enviada por e-mail em 14 de março de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação combinada no local na sala de conferências da empresa em 25 de março de 2022. Havia nove diretores que deveriam comparecer à reunião, e nove diretores realmente compareceram e autorizaram. O Sr. Lin Jiayu confiou a Sra. yuan Xiaoqin para participar e votar em seu nome por algum motivo. A reunião foi presidida pelo Sr. Xia Liqun, presidente do conselho. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo as resoluções legais e efetivas.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Rever e adotar o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião consideraram que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021 eram verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
O Sr. Fu Qilin, o Sr. Zhang Yansheng e o Sr. Yu Yingmin, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. Rever e aprovar o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do presidente de 2021.
4. Rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5. Rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 e pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
6. Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021;
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria e o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório da 24ª Reunião Anual do Conselho de Administração sobre assuntos relevantes de 2021.
7. Rever e aprovar o relatório especial da sociedade sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021; Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres independentes sobre este assunto, a instituição de auditoria PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “PricewaterhouseCoopers Zhongtian”) emitiu um relatório de garantia, e o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emitiu pareceres de auditoria especiais sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
8. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade;
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre a apresentação da proposta ao conselho de administração para deliberação e emitiram seus pareceres independentes acordados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da proposta de renovação da sociedade de contabilidade, os pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração e os pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo Conselho de Administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
9. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de utilizar alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa; Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria e o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa e opiniões de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
10. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de utilizar alguns fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros e opiniões de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco;
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa (incluindo as subsidiárias da empresa) deve aplicar ao banco para negócios de crédito abrangente, e a linha de crédito total não deve exceder 2 bilhões de yuans ou o equivalente. A linha de crédito do pedido acima é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo ser reciclada dentro do período de validade do crédito. O conselho de administração autoriza o presidente ou a pessoa designada a exercer o poder de decisão dentro do limite acima referido e a assinar documentos legais relevantes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
12. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022;
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre a apresentação da proposta ao conselho de administração para deliberação e emitiram seus pareceres independentes acordados.
Os diretores presentes na reunião revisaram as transações diárias de partes relacionadas esperadas para 2022, uma a uma, e os diretores com motivos de evasão votaram para evitá-las, da seguinte forma:
(1) Transações diárias conectadas entre a empresa e outras empresas controladas pelo controlador real
Resultados da votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Xia Liqun, Yuan Xiaoqin, Lin Jiayu, Ren Miao e Gao Xu, os diretores relacionados, evitaram votar.
(2) Transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e outras empresas com diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa como diretores
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 1 abstenção e Gao Xu, diretor relacionado, evitou votar.
(3) Transações diárias conectadas entre a empresa e acionistas minoritários de subsidiárias importantes e suas empresas afiliadas
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://ww.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre as transações diárias previstas da empresa em 2022, pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo conselho de administração e pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
13. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de revisão do pagamento da remuneração dos administradores em 2021;
Após revisão, o pagamento das remunerações dos diretores da empresa atende aos regulamentos, a base de determinação é razoável, em consonância com a situação real da empresa, os procedimentos decisórios relevantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O montante específico da remuneração dos administradores é detalhado no relatório anual de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
14. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de ajuste do subsídio de diretores independentes;
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, eles acreditavam que, desde a tomada de posse, os diretores independentes da empresa deram pleno uso de sua expertise profissional, fizeram sugestões para o funcionamento e gestão da empresa, desempenharam diligentemente suas funções como diretores independentes, promoveram efetivamente o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas da empresa e concordaram em ajustar o subsídio de diretores independentes. Em combinação com o funcionamento real da empresa, o conselho de administração concordou em ajustar o subsídio para diretores independentes de RMB 144000 (antes de impostos) para RMB 168000 (antes de impostos) por pessoa e por ano, que deve ser pago mensalmente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados da votação: 5 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção. Fu Qilin, Zhang Yansheng e Quanze, os diretores independentes relacionados, evitaram votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
15. Revisão e aprovação da proposta de pagamento dos salários da alta administração da empresa em 2021;
Após revisão, a remuneração dos gerentes superiores da empresa atende aos regulamentos, a base de determinação é razoável, em consonância com a situação real da empresa, os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O montante específico da remuneração da alta administração é detalhado no conteúdo relevante do relatório anual de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados da votação: 6 votos a favor, 0 contra, 1 abstenção, e diretores relacionados yuan Xiaoqin e Ren Miao evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
16. Deliberou e aprovou a proposta de adequação do andamento da implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados;
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria e o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre ajuste do andamento da implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos arrecadados e pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
17. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de prestação de garantia para holding subsidiárias;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da gem ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a prestação de garantia às filiais holding.
18. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre seguros de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores;
Os diretores independentes da empresa fizeram uma declaração sobre este assunto
