Código dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Anúncio n.o: 2022018 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração, exceto o Sr. Lin Jiayu, garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade do conteúdo.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores em 25 de março de 2022, deliberando e adotando o plano de distribuição de lucros da empresa 2021. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
Auditada pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 100435198600 yuan atribuível à empresa listada e 189444669600 yuan atribuível à empresa-mãe em 2021. A reserva excedentária estatutária acumulada pela empresa-mãe atingiu 50% do capital social pago e não será retirada em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado nas demonstrações consolidadas da empresa é de 217934941400 yuan, e o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe é de 196722750200 yuan.
Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a fim de reembolsar continuamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas emitidas pela CSRC e as disposições relevantes dos estatutos sociais, O conselho de administração propôs o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: Com base no capital social total de 61588000 ações em 31 de dezembro de 2021, distribuir dividendos em caixa de RMB 13,20 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 81296160000 (incluindo impostos). Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social, nenhuma ação bônus será concedida e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano. Se o capital social da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, normas contabilísticas para as empresas empresariais, a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC e os estatutos sociais, cumpre as políticas de distribuição de lucros determinadas pela empresa e os compromissos relevantes assumidos, e é propício a todos os acionistas compartilharem os resultados operacionais da empresa, Combine com o desempenho operacional da empresa e desenvolvimento futuro.
3,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
I) Pareceres do Conselho de Administração
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera totalmente o status de operação e desenvolvimento da empresa, leva em conta o retorno razoável aos investidores e as necessidades de desenvolvimento sustentável da empresa e concorda com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: Com base no capital social total da empresa de 61588000 ações no final de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 13,20 yuan (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de 81296160000 yuan (imposto incluído).
II) Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e regulamentos relevantes da CSRC. O conselho de administração da empresa estudou cuidadosamente e demonstrou o calendário, condições e proporção dos dividendos em caixa da empresa. Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa e não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e concordam unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, E concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com o disposto no Estatuto Social, normas e políticas contábeis relevantes, e o procedimento de formulação do plano de distribuição de lucros da empresa era legal e complacente, o que favoreceu o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e reembolsava a maioria dos acionistas, e concordou com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
4,Outras instruções
O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após a revisão e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da 11ª reunião do Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) do segundo conselho de supervisores;
3. Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Conselho de Administração
26 de Março de 2022
