Código dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Anúncio n.o: 2022026 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração, exceto o Sr. Lin Jiayu, garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade do conteúdo.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 24ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração em 25 de março de 2022 e decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa às 14:00 da sexta-feira, 15 de abril de 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 em Sexta-feira, 15 de Abril de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 15 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 15 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.Os acionistas da empresa podem votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 11 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 11 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
Nota especial: a proposta subsidiária “transações conectadas diárias entre a empresa e outras empresas controladas pelo controlador real” da proposta da empresa sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 deliberadas nesta assembleia geral envolve a evitação de votação pelos acionistas conectados Huafeng International Investment Holding (China) Co., Ltd. e Shanghai Xiangyue Technology Development Co., Ltd. Esses accionistas não aceitam a atribuição de voto a outros accionistas.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 1299, estrada de Yecheng, distrito de Jiading, Xangai
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta da empresa sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade √
7.00 “a decisão da empresa sobre gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos √”
Proposta de
8.00 a decisão da empresa de usar alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros √
Proposta de
9.00 número de sub-propostas da proposta da empresa sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 como objeto de votação: (3)
9.01 associação diária entre a empresa e outras empresas controladas pelo controlador real √
Transacção
9.02 trabalho diário da empresa e de outras empresas com diretores e supervisores como diretores √
Transacções ligadas
9.03 √ acordo entre a empresa e acionistas minoritários de importantes subsidiárias e suas empresas afiliadas
Transacções diárias ligadas
10.00 proposta da empresa sobre revisão do pagamento da remuneração dos administradores em 2021 √
Caso
11.00 a proposta da empresa sobre revisão do pagamento da remuneração dos supervisores em 2021 √
Caso
12.00 proposta da sociedade sobre o ajuste do subsídio dos administradores independentes √
13.00 proposta da empresa sobre diretores de compras, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
As propostas 1 a 13 foram deliberadas e adotadas na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na 11ª reunião do segundo conselho de supervisores; Proposta 13 todos os diretores e supervisores evitam votar e submetem-no diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ver pormenores da proposta em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. As propostas 1 a 13 são matéria de voto de deliberações ordinárias, que só serão válidas após aprovação de mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
As propostas 1 a 13 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, que votarão em pequenos e médios investidores (referindo-se aos acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa), contarão seus votos separadamente e divulgarão publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os acionistas singulares presentes na assembleia devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta do acionista; Se for confiada a um agente, este passará pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do responsável principal, a procuração (Anexo 2) e o cartão de conta de accionista do responsável principal.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e cartão de conta de acionista para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (Anexo 2), o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e o cartão de conta acionista para passar pelas formalidades de registro.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição (deve ser preenchido o anexo 3 e devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes), devendo a carta e o fax ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. 2. Horário de inscrição: 10:00-17:00, 14 de abril de 2022
3. lugar de registro: No. 1299, estrada de Yecheng, distrito de Jiading, Shanghai Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
4. Consulta da conferência:
Contacto: Huang Xingxing
Tel.: 02167083333
Fax: 02167083202
Caixa de correio: [email protected].
5. Despesas de reunião: a duração da reunião presencial deverá ser de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e seus agentes presentes na reunião suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação, e o processo de funcionamento específico da votação em linha é mostrado no Anexo 1. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) do segundo conselho de administração;
2. Resolução da 11ª reunião do Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conselho de Administração
26 de Março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350741
2. Voting abbreviation: Huabao voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 15 de abril de 2022.
2. Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da Bolsa de Valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 realizada em 15 de abril de 2022 em nome da minha empresa / mim, e votar as seguintes propostas em nome da minha empresa / mim de acordo com as seguintes instruções. Se a unidade/pessoa não der instruções específicas sobre as questões de voto da reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela unidade/pessoa.
Assinatura (selo) do cliente/unidade:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Número de conta do acionista do administrador: data da atribuição: 2022 número de ações detidas pelo administrador:
