Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referida como “a empresa”) seguiram rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras leis, regulamentos e estatutos sociais De acordo com as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de administração, o conselho de administração realizou diligentemente todo o trabalho do conselho de administração, promoveu a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento de vários negócios da empresa e desempenhou ativa e efetivamente o papel do conselho de administração. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Funcionamento global da empresa
Em 2021, diante das mudanças no ambiente externo, como a normalização da situação epidêmica e o aumento dos preços das matérias-primas, a empresa promoveu resolutamente a implementação do planejamento estratégico, insistiu em fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias, tomou a iniciativa de lidar com flutuações de preços das matérias-primas com compras estratégicas, continuou a otimizar a estrutura do produto fortalecendo a tecnologia P & D e inovação de produtos, e guiada pelo valor ao consumidor e valor ao cliente, Explorar ativamente a transformação do modelo de negócio de “vender produtos essenciais” para “fornecer soluções”. Na construção da ecologia industrial, a empresa adota investimento e M & A, distribui constantemente a jusante da cadeia industrial e expande ativamente as redes de P & D, produção e vendas no exterior. Ao mesmo tempo, melhorar continuamente o sistema de gestão, otimizar a estrutura organizacional, promover a construção da informação e a transformação digital, melhorar ainda mais o nível de gestão fina e a eficiência da operação e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e expansão da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 1941375300 yuan, uma diminuição de 7,31% sobre o mesmo período do ano anterior. Entre eles, devido às mudanças na demanda global do mercado downstream e ao ajuste da estrutura de produtos da empresa, a receita de vendas do negócio de sabores comestíveis diminuiu 10,79%, a receita de vendas do negócio de ingredientes alimentares aumentou 19,88% e a receita de vendas do negócio diário de sabores aumentou 11,13%. O lucro total da empresa foi 11812691 milhões de yuans, uma diminuição de 14,96% sobre o mesmo período do ano passado; Durante o período de relatório, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 1004352 milhões de yuans, uma diminuição de 14,90% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro básico por ação foi de 1,63 yuan, uma diminuição de 15,10% em relação ao mesmo período do ano passado; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 13,30%, queda de 2,34 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.
Durante o período de relatório, a empresa mais uma vez ficou em primeiro lugar entre as “dez melhores empresas na indústria de sabores da China” (as “dez melhores empresas na indústria de sabores da China” foram selecionadas conjuntamente pela Federação da Indústria Leve da China e associação da indústria de sabores e cosméticos da China), e foi premiada com as “100 melhores empresas na ciência e tecnologia da indústria leve da China” pela Federação da Indústria Leve da China. A empresa ganhou o prêmio “China top 100 enterprise award” do China top 100 Summit Forum de empresas listadas por três vezes consecutivas, e classificada entre as 50 melhores empresas listadas na gema na “15ª seleção de valor da empresa listada na China”.
2,Trabalho diário do conselho de administração
I) Reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 14 reuniões, como segue:
1. Em 27 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de adequação dos departamentos funcionais internos da empresa.
2. No dia 9 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a nona reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação do vice-presidente e diretor financeiro.
3. No dia 19 de março de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Relatório anual 2020 e seu resumo;
(2) Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
(3) Relatório de trabalho do presidente de 2020;
(4) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(5) Plano de distribuição de lucros para 2020;
(6) Relatório de avaliação do controlo interno 2020;
(7) Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
(8) Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade;
(9) Proposta de depósito de parte dos fundos angariados sob a forma de depósito a prazo;
(10) Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para aquisição de produtos financeiros;
(11) Proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021;
(12) Proposta de revisão do pagamento das remunerações dos administradores em 2020;
(13) Proposta de revisão do pagamento salarial dos gestores superiores em 2020;
(14) Proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados e de adaptação do plano de execução de alguns projectos de investimento angariados; (15) Proposta de revisão de alguns sistemas de gestão;
(16) Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores;
(17) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
4. Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração, analisou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2021.
5. No dia 14 de maio de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação do vice-presidente da empresa.
6. No dia 11 de junho de 2021, a companhia realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Proposta de adaptação dos departamentos funcionais internos da empresa;
(2) Proposta por eleição de diretores não independentes da sociedade;
(3) Proposta de alteração dos estatutos;
(4) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
7. No dia 28 de junho de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de eleição do co-presidente do segundo conselho de administração.
8. No dia 2 de julho de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de nomeação do Secretário do conselho de administração da empresa.
9. No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração, considerou e aprovou as seguintes propostas:
(1) Relatório semestral de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021 e seu resumo;
(2) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021;
(3) Proposta de aumento do montante da gestão de caixa com fundos angariados ociosos;
(4) Proposta de revisão do sistema de divulgação de informações e gestão das relações com investidores;
(5) Proposta de formulação do sistema de gestão empresarial para suspensão e isenção da divulgação de informações.
10. Em 17 de setembro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco.
11. No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de aumento do montante da gestão de caixa utilizando fundos levantados ociosos.
12. No dia 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração, considerou e aprovou as seguintes propostas:
(1) Relatório do terceiro trimestre de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021;
(2) Proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) informação privilegiada;
(3) Proposta de revisão Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sistema de auditoria interna.
13. No dia 18 de novembro de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração (2) Proposta relativa à formulação do sistema de gestão da fraude, do suborno e da denúncia.
14. No dia 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração, considerou e aprovou as seguintes propostas:
(1) Proposta por eleição de diretores independentes da sociedade;
(2) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
II) Assembleia geral de accionistas
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa convocou duas assembleias gerais de acionistas, as seguintes:
1. No dia 9 de abril de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual 2020, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Relatório anual 2020 e seu resumo;
(2) Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
(3) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(4) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(5) Plano de distribuição de lucros para 2020;
(6) Proposta relativa à proposta de renovação da sociedade de contabilidade;
(7) Proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas da empresa em 2021:
(8) Proposta de revisão do pagamento das remunerações dos administradores em 2020;
(9) Proposta de revisão da remuneração das autoridades de supervisão em 2020;
(10) Proposta de alteração da finalidade de alguns fundos angariados e de adaptação do plano de execução de alguns projectos de investimento angariados; (11) Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores.
2. No dia 28 de junho de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
(1) Proposta por eleição de diretores não independentes da sociedade;
(2) Proposta de alteração dos estatutos.
O conselho de administração da empresa implementou as deliberações acima adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
III) Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa cumpriram deveres e obrigações relevantes de acordo com a lei, emitiram pareceres independentes sobre assuntos que exigiam pareceres independentes de acordo com a lei e salvaguardaram ativamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
(IV) funcionamento dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e outros comitês especiais. Durante o período analisado, os comitês especiais realizaram seus trabalhos de acordo com os estatutos e o regulamento interno dos comitês especiais, cumpriram fielmente suas funções com atitude séria, responsável, diligente e honesta, promoveram a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração, melhoraram a estrutura de governança corporativa e melhoraram o nível de gestão da empresa.
3,Prioridades do Conselho de Administração em 2022
Em 2022, o conselho de administração continuará a desempenhar ativamente seu papel central na governança corporativa. De acordo com a situação atual e estratégia de desenvolvimento da empresa, aderindo ao princípio de ser responsável perante todos os acionistas, o conselho de administração fará um trabalho sólido em seu trabalho diário e melhorará o nível de governança e tomada de decisão da empresa, incluindo os seguintes aspectos:
(I) continuar a fazer um bom trabalho em governança corporativa e padronizar a divulgação de informações
O conselho de administração da empresa melhorará as regras e regulamentos relevantes da empresa conforme necessário, fortalecerá o controle interno e melhorará o nível de operação padrão da empresa; Com base nos princípios de abertura, imparcialidade e equidade, divulgar as informações relevantes da empresa de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, melhorar continuamente a qualidade da divulgação de informações, aumentar a transparência da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores. (II) reforçar a construção da conformidade e eliminar a negociação de informações privilegiadas
A empresa reforçou ainda mais a formação de diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes, reforçou o conceito de sistema legal, conscientemente observou e manteve a ordem do mercado de valores mobiliários, implementou rigorosamente os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, aumentou a sensibilidade às informações privilegiadas e pôs fim à negociação privilegiada.
III) Reforço da gestão das relações com os investidores
A empresa fortalecerá a gestão das relações com investidores e melhorará ainda mais o nível de gestão das relações com investidores. O conselho de administração da empresa manterá uma boa comunicação e intercâmbio com os investidores, fortalecerá a compreensão dos investidores sobre a empresa, estabelecerá a confiança dos investidores no desenvolvimento da empresa e efetivamente melhorará o relacionamento interativo benigno entre a empresa e os investidores.
(IV) promover a construção de projetos investidos com recursos captados e melhorar a eficiência do uso dos recursos captados
Em combinação com o desenvolvimento de negócios e estratégia de desenvolvimento futuro, a empresa promoverá ativamente a construção de projetos de investimento com fundos levantados, controlará os riscos de investimento do projeto e fortalecerá ainda mais o gerenciamento de armazenamento e uso de fundos levantados para maximizar os benefícios dos fundos levantados de acordo com o plano de construção de projetos de investimento com fundos levantados.
(V) praticar a responsabilidade social corporativa e melhorar a imagem do mercado de capitais
A empresa sempre adere à visão de desenvolvimento empresarial de “líder de vida deliciosa”, e executa ativamente a responsabilidade social corporativa enquanto busca benefícios econômicos e realiza o desenvolvimento a longo prazo. A empresa continua a melhorar e otimizar a parceria com fornecedores e clientes, e participa entusiasticamente nos empreendimentos públicos de bem-estar direcionado para a redução da pobreza; Internamente, melhorar ativamente o ambiente de trabalho e vida dos funcionários, implementar o sistema de gestão ambiental e promover o desenvolvimento comum da empresa com funcionários, fornecedores, clientes e sociedade. Ao mesmo tempo, a empresa atribui grande importância à gestão das relações com investidores, fortalece o contato e a comunicação com os investidores através de vários canais e estabelece uma boa imagem do mercado de capitais para a empresa.
Em 2022, o conselho de administração da empresa padronizará a estrutura de governança em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e em combinação com sua própria situação atual, de modo a tornar verdadeira e completa a divulgação de informações
