Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) stock abbreviation: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio n.o: 202213 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do seu conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A nona reunião do sétimo conselho de supervisores Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em edifício, nº 9, estrada de Langshan, distrito norte, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, província de Guangdong em 25 de março de 2022. O aviso da reunião foi entregue por e-mail em 11 de março de 2022, onde havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yu fan, presidente do conselho de supervisores, e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação, todos os supervisores aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto:
(I) rever a proposta sobre o relatório anual de 2021, resumo e anúncio anual de desempenho da empresa
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do conselho de administração na revisão da proposta de relatório anual da empresa 2021, resumo e anúncio de desempenho anual estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ O resumo do desempenho anual da empresa é publicado no anúncio da bolsa de valores de Hong Kong em 2021 e no resumo do desempenho anual da empresa em 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) rever a proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Demonstração financeira anual de 2021 divulgada no.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberando a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que o procedimento de resolução da provisão da empresa para imparidade patrimonial desta vez está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, o conteúdo da resolução está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, e reflete os resultados operacionais da empresa em 2021 e o status patrimonial a partir de 31 de dezembro de 2021. Está acordado que a provisão para imparidade dos ativos seja retirada desta vez.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ )Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgado no.
(V) rever a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa era legal e complacente, em consonância com a comunicação sobre questões relacionadas com a posterior implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as disposições pertinentes sobre dividendos de caixa nos estatutos sociais, e em consonância com as disposições e requisitos do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), Concordar em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado no.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) revisar a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 emitido pelo Conselho de Administração reflete verdadeiramente a situação básica do controlo interno da empresa, que estabeleceu um sistema de controlo interno relativamente sólido e formulou um sistema de controlo interno relativamente perfeito e razoável, que cumpre os requisitos da regulamentação nacional relevante e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, Vários sistemas de controle interno foram continuamente e rigorosamente implementados na produção e operação da empresa.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado em.
(VII) rever a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a alteração da política contabilística da empresa era uma alteração razoável em conformidade com as mais recentes normas contabilísticas revistas para empresas do Ministério das Finanças e, em combinação com a situação real da empresa, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, não houve danos aos interesses da empresa e dos acionistas e não teria um impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa, pelo que concordaram com a alteração da política contabilística.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis da empresa divulgado no.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conselho de Supervisores 26 de Março de 2022
