Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) stock abbreviation: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio n.o: 202212 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros de seu conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 18ª reunião do sétimo conselho de diretores Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em Dongjiang Environmental Company Limited(002672) edifício, nº 9, Langshan Road, North District, high tech Zone, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province em 25 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 11 de março de 2022. A reunião deverá ser realizada de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Sr. Tan Kan, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, todos os diretores aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto:
(I) proposta sobre o relatório anual da empresa 2021, resumo e anúncio anual de desempenho
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ O resumo do desempenho anual da empresa é publicado no anúncio da bolsa de valores de Hong Kong em 2021 e no resumo do desempenho anual da empresa em 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021( http://www.cn.info.com.cn./ ）。 O Sr. Li Jinhui, o Sr. Xiao Zhixiong e a Sra. Guo Suyi, os diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
(IV) proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para detalhes da demonstração financeira de 2021( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Veja cninfo.com para detalhes do relatório do orçamento financeiro para 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, a fim de refletir verdadeiramente a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa, a empresa analisou e analisou os valores relevantes dos ativos nas demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, testados por categoria de ativos, e as reservas de imparidade de ativos acumulados para ativos com possíveis perdas por imparidade de ativos. A provisão para imparidade de ativos desta vez cumpre os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e outros regulamentos relevantes, é totalmente baseada, reflete o princípio da prudência contábil e está em linha com a situação real da empresa. Após a retirada da provisão para imparidade de ativos, a posição financeira da empresa e o valor dos ativos em 31 de dezembro de 2021 podem ser refletidos de forma mais justa, tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ )Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgado no.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram opiniões relevantes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
(VII) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 16074496302 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 32967009072 yuan. De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, a reserva estatutária de excedentes de RMB 3296700907 é retirada em 10% do lucro líquido, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da sociedade-mãe até o final de 2021 é de RMB 158475657162.
Após a retirada da reserva excedentária estatutária, um dividendo monetário de RMB 0,55 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 879267102 ações, com um valor total de RMB 4835969061. Os lucros distribuíveis remanescentes serão repassados para o período futuro, não serão concedidas ações de bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo às ações, refinanciamento e listagem de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio do total fixo de dividendos em caixa.
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros acima referido é legal e conforme, em consonância com as disposições pertinentes sobre dividendos em caixa constantes do edital sobre futuras questões de implementação relacionadas aos dividendos em caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e em consonância com as disposições e exigências do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), Concordar em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado no.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram opiniões relevantes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram opiniões relevantes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
(IX) proposta sobre a análise de questões relacionadas com o relatório anual das ações H
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
(x) Relatório de avaliação de risco contínuo sobre Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Resultados das votações: 8 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Tang Yi, um diretor relacionado, evitou votar.
Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. obteve qualificações legais e eficazes, estabeleceu estrutura de governança corporativa correspondente e sistema de controle interno, estabeleceu uma estrutura organizacional adequada para a operação, empregou vários profissionais que atendem aos requisitos e têm habilidades correspondentes, e tomou medidas de controle de risco correspondentes, que está em linha com as disposições das medidas para a administração de empresas financeiras de grupos empresariais. Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. opera normalmente, com fundos abundantes, controle interno sólido, boa qualidade dos ativos, alta taxa de adequação de capital e provisões suficientes. O risco de realizar negócios de serviços financeiros é controlável. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) O relatório de avaliação de risco contínuo sobre Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões relevantes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
(11) Proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta mudança de política contábil da empresa é uma mudança razoável feita de acordo com as últimas normas contábeis revistas para empresas do Ministério das Finanças e em combinação com a situação real da empresa. Ele está em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas e não terá um impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa. Concordamos com esta mudança de política contábil. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis da empresa divulgado no.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram opiniões relevantes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
(12) Proposta relativa à formulação do sistema de gestão de autorizações do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, padronizar a gestão de autorizações do conselho de administração e estabelecer um mecanismo de tomada de decisão científico, padronizado e eficiente, acorda-se formular o sistema de gestão de autorizações do conselho de administração Dongjiang Environmental Company Limited(002672) de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ O sistema de gestão de autorizações do conselho de administração Dongjiang Environmental Company Limited(002672) divulgado no.
(13) Proposta relativa à formulação das medidas de gestão das propostas do Conselho de Administração
O resultado da votação foi 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar a gestão do plano de reuniões do conselho de administração, melhorar o mecanismo de controle interno da empresa, melhorar a qualidade do plano de reuniões do conselho de administração, melhorar a eficiência do trabalho do conselho de administração e fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, é acordado formular as medidas para a gestão do plano de reuniões do conselho de administração Dongjiang Environmental Company Limited(002672) de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) conselho de administração 26 de março de 2022
