Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Relatório de trabalho dos directores independentes
(Xiao Zhixiong)
Como diretor independente da Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da associação, o sistema de diretores independentes da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, Com base no princípio da salvaguarda dos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, dar pleno uso às suas vantagens profissionais, prestar ativamente atenção e participar na pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa e desempenhar suas funções de forma objetiva, justa e independente. Relato o meu desempenho como diretor independente durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma: I. Presença e votação
(I) Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral
Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou 13 reuniões de conselho e 3 reuniões gerais de acionistas. Participei ativamente das reuniões relevantes da empresa, antes da reunião, tomei a iniciativa de obter as informações relevantes da empresa necessárias para a tomada de decisão, considerei cuidadosamente a proposta, cumpri fielmente as funções de diretores independentes, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
Em 2021, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa cumpriram procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram realizadas de acordo com procedimentos relevantes, legais e efetivos. As decisões relevantes da empresa não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Não tenho objeção às propostas do conselho de administração e outras questões da empresa.
II) Participação em comités profissionais
Durante o meu mandato em 2021, assisti cinco vezes às reuniões do comitê de auditoria da empresa, duas vezes ao comitê de remuneração e avaliação e duas vezes ao comitê de indicação. Revisei cuidadosamente e deliberava propostas relevantes sobre assuntos relevantes de tomada de decisão e membros presentes na reunião, cumpri diligentemente minhas funções como membro do comitê profissional e fiz preparativos completos para decisões importantes do funcionamento da empresa.
Como presidente do comitê de auditoria, organizei e realizei cinco reuniões durante o meu mandato, deliberando sobre o relatório periódico, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do departamento de auditoria em 2020 e o plano de trabalho em 2021, a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2021, a proposta sobre Revisão do sistema de auditoria interna, etc. Compreender detalhadamente a situação financeira e o funcionamento da empresa, orientar e supervisionar a situação financeira e o funcionamento da empresa; No processo de auditoria anual, comuniquei com o contador público certificado para auditoria anual para entender e dominar o arranjo do trabalho de auditoria, foco da auditoria e progresso da auditoria do contador; Compreender as qualificações e currículos do pessoal proposto em detalhe para garantir a conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi e supervisionei cuidadosamente o funcionamento da empresa durante o meu mandato. Durante a reunião do conselho de administração, analisei cuidadosamente várias propostas e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa. As condições específicas são as seguintes:
No dia 3 de fevereiro de 2021, na terceira reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2021.
No dia 25 de fevereiro de 2021, na quarta reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta sobre o regime de remuneração e avaliação do presidente e dos gerentes seniores e sobre a proposta sobre o esquema de avaliação de desempenho do presidente e dos gerentes seniores.
No dia 29 de março de 2021, na quarta reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta sobre o regime de remuneração e avaliação do presidente e dos gerentes seniores e sobre a proposta sobre o esquema de avaliação de desempenho do presidente e dos gerentes seniores.
No dia 27 de abril de 2021, na sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressos pareceres independentes relevantes sobre a proposta de prorrogação de empréstimos e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores à empresa.
No dia 18 de maio de 2021, na sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressos pareceres independentes relevantes sobre a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2021.
Em 16 de julho de 2021, na sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa, pareceres independentes relevantes foram expressos sobre a proposta de encerrar o planejamento de reestruturação de ativos importantes e continuar a promover a aquisição de capital próprio da Chenzhou Xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. e a proposta de aquisição de 70% de capital próprio da Chenzhou Xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. em dinheiro. Em 26 de agosto de 2021, a empresa emitiu pareceres independentes relevantes sobre a ocupação de capital e garantia externa de acionistas controladores e outras partes relacionadas.
No dia 29 de outubro de 2021, na 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta de avaliação de desempenho e liquidação salarial do presidente e gerentes seniores em 2020.
Em 13 de dezembro de 2021, na 14ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, pareceres independentes relevantes foram expressos sobre a proposta de nomeação de Yu Zhongmin como candidato a diretor executivo do sétimo conselho de administração, a proposta de nomeação do presidente da empresa e a proposta de nomeação do vice-presidente e diretor financeiro da empresa.
No dia 24 de dezembro de 2021, na 15ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta de nomeação do conselheiro jurídico geral da empresa.
3,Inspeção no local da empresa
Durante o meu mandato, supervisionei e verifiquei a produção e operação da empresa, a situação financeira, a gestão padronizada e a melhoria e implementação do controle interno, a implementação pela administração das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, divulgação de informações, etc., totalmente comunicada com a administração sobre a empresa, desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e resguardei seriamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas públicos.
4,Trabalho realizado pelos acionistas para proteger os legítimos direitos e interesses do público
1. Divulgação de informações da empresa
Supervisiono ativamente a empresa para cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes sobre divulgação de informações e as disposições relevantes do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, presto continuamente atenção à divulgação de informações da empresa, asseguro a pontualidade, precisão, integridade e autenticidade da divulgação de informações, e promovo a empresa a divulgar relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa em tempo hábil e preciso.
2. Governança das sociedades
Além de participar na tomada de decisões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, presto atenção ativa a assuntos que possam afetar a estrutura de controle interno e governança corporativa da empresa, investigo assuntos importantes como operação financeira da empresa, transações de capital, garantias externas, transações de partes relacionadas e investimento externo, escuto atentamente os relatórios de pessoal relevante da empresa, compreendo oportunamente a dinâmica de produção e operação da empresa e efetivamente supervisiono e inspeciono, Desempenhou diligentemente as funções de directores independentes. 3. Formação e aprendizagem
Estudei ativamente e seriamente leis e regulamentos relevantes e o conhecimento necessário para que diretores independentes exerçam suas funções, melhorei ainda mais minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, forneci opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, promovi o funcionamento mais padronizado da empresa e protegi os direitos e interesses dos acionistas.
5,Outros assuntos
1. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração.
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho como diretor independente da empresa em 2021.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) diretor independente do conselho de administração: Xiao Zhixiong 25 de março de 2022
