Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Relatório de trabalho dos directores independentes
(Li Jinhui)
Como diretor independente de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, Com base no princípio da salvaguarda dos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, dar pleno uso às suas vantagens profissionais, prestar ativamente atenção e participar na pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa e desempenhar suas funções de forma objetiva, justa e independente. Relato o meu desempenho como diretor independente durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação e votação
(I) Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral
Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou 13 reuniões de conselho e 3 reuniões gerais de acionistas. Participei ativamente das reuniões relevantes da empresa, antes da reunião, tomei a iniciativa de obter as informações relevantes da empresa necessárias para a tomada de decisão, considerei cuidadosamente a proposta, cumpri fielmente as funções de diretores independentes, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
Em 2021, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa cumpriram procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram realizadas de acordo com procedimentos relevantes, legais e efetivos. As decisões relevantes da empresa não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Não tenho objeção às propostas do conselho de administração e outras questões da empresa.
II) Participação em comités profissionais
Durante meu mandato em 2021, participei da reunião do comitê de auditoria da empresa por 5 vezes, do comitê de remuneração e avaliação por 2 vezes e do comitê de indicação por 2 vezes. Revisei cuidadosamente e deliberava propostas relevantes sobre assuntos relevantes de tomada de decisão e membros presentes na reunião, cumpri diligentemente minhas funções como membro do comitê profissional e fiz preparativos completos para decisões importantes do funcionamento da empresa.
Como presidente da comissão de nomeação, organizei e realizei duas reuniões da comissão de nomeação durante o meu mandato, A proposta de presidente interino, a proposta de nomeação de vice-presidente, diretor financeiro e secretário do conselho de administração, a proposta de nomeação de Yu Zhongmin como candidato a diretor executivo do sétimo conselho de administração, a proposta de nomeação de presidente da empresa e a proposta de nomeação de vice-presidente e diretor financeiro da empresa foram revisadas e aprovadas de acordo com o regulamento, e as qualificações e currículos do pessoal proposto foram compreendidos em detalhes, Garantir que o pessoal proposto não tenha a situação de que não esteja autorizado a servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas de acordo com a lei da empresa e autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes, e que as qualificações do pessoal proposto atendam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e assim por diante.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi e supervisionei cuidadosamente o funcionamento da empresa durante o meu mandato. Durante a reunião do conselho de administração, analisei cuidadosamente várias propostas e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa. As condições específicas são as seguintes:
No dia 3 de fevereiro de 2021, na terceira reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2021.
No dia 25 de fevereiro de 2021, na quarta reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta sobre o regime de remuneração e avaliação do presidente e dos gerentes seniores e sobre a proposta sobre o esquema de avaliação de desempenho do presidente e dos gerentes seniores.
No dia 29 de março de 2021, na quarta reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta sobre o regime de remuneração e avaliação do presidente e dos gerentes seniores e sobre a proposta sobre o esquema de avaliação de desempenho do presidente e dos gerentes seniores.
No dia 27 de abril de 2021, na sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressos pareceres independentes relevantes sobre a proposta de prorrogação de empréstimos e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores à empresa.
No dia 18 de maio de 2021, na sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressos pareceres independentes relevantes sobre a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2021.
Em 16 de julho de 2021, na sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa, pareceres independentes relevantes foram expressos sobre a proposta de encerrar o planejamento de reestruturação de ativos importantes e continuar a promover a aquisição de capital próprio da Chenzhou Xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. e a proposta de aquisição de 70% de capital próprio da Chenzhou Xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. em dinheiro. Em 26 de agosto de 2021, a empresa emitiu pareceres independentes relevantes sobre a ocupação de capital e garantia externa de acionistas controladores e outras partes relacionadas.
No dia 29 de outubro de 2021, na 13ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta de avaliação de desempenho e liquidação salarial do presidente e gerentes seniores em 2020.
Em 13 de dezembro de 2021, na 14ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, pareceres independentes relevantes foram expressos sobre a proposta de nomeação de Yu Zhongmin como candidato a diretor executivo do sétimo conselho de administração, a proposta de nomeação do presidente da empresa e a proposta de nomeação do vice-presidente e diretor financeiro da empresa.
No dia 24 de dezembro de 2021, na 15ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes relevantes sobre a proposta de nomeação do conselheiro jurídico geral da empresa.
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, prestei muita atenção ao funcionamento da empresa, situação financeira, gestão e implementação do controle interno, mantive contato próximo com outros diretores, secretário do conselho de administração, executivos seniores e demais funcionários relevantes da empresa, e tomei a iniciativa de entender o funcionamento da empresa, estabelecimento e implementação do sistema de controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração e assembleia geral de acionistas, operação financeira e outros aspectos; Preste atenção ativa aos relatórios sobre a empresa na mídia pública e na rede, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa.
4,Trabalho realizado pelos acionistas para proteger os legítimos direitos e interesses do público
1. Divulgação de informações da empresa
Como diretor independente da empresa, ele continuou a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instou a empresa a cumprir rigorosamente as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, de modo a garantir a autenticidade, precisão, atualidade e integridade da divulgação de informações da empresa em 2021.
2. Governança das sociedades
Continuo a prestar atenção ao funcionamento diário e governança da empresa, revisar cuidadosamente a proposta da empresa e outros materiais e apresentar sugestões relevantes. Através de supervisão e inspeção eficazes, cumprimos plenamente as funções de diretores independentes, promovemos efetivamente o funcionamento padronizado da empresa e efetivamente salvaguardamos os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
3. Formação e aprendizagem
Estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e outros documentos relevantes das autoridades reguladoras, melhorei ainda mais a minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, apresentei opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, promovi o funcionamento mais padronizado da empresa e protegi os direitos e interesses dos acionistas. 5,Outros assuntos
1. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração.
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho como diretor independente da empresa em 2021.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) diretor independente do conselho de administração: Li Jinhui 25 de março de 2022
