Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante referido como ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ou “a empresa”) conscienciosamente desempenhou várias funções e poderes conferidos pelos estatutos sociais e realizou ativamente vários trabalhos em torno da estratégia de desenvolvimento da empresa e tarefas-chave anuais em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições regulamentares do CSRC e Shenzhen Hong Kong Exchange. Todos os diretores cumprem escrupulosamente suas funções e deveres, participam ativamente no processo de tomada de decisão de vários assuntos importantes da empresa com uma atitude de trabalho científica, rigorosa, prudente e objetiva, esforçam-se para salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, e efetivamente garantir a realização de vários objetivos de trabalho da empresa ao longo do ano.
1,Operação em 2021
Atualmente, a indústria de eliminação de resíduos perigosos da China está passando por profundas mudanças, com excesso de capacidade e redução óbvia da fonte em algumas regiões. O “forno de cimento” surgiu, a concorrência da indústria intensificou-se e a “guerra de preços” intensificou-se. O desenvolvimento da indústria de resíduos perigosos está enfrentando dificuldades e desafios mais graves. Ao mesmo tempo, com a promoção aprofundada da estratégia de “duplo carbono”, a indústria de proteção ambiental da China está inaugurando uma nova rodada de período de desenvolvimento estratégico sob o pano de fundo da construção de uma sociedade de economia de recursos e um sistema econômico de desenvolvimento circular verde e de baixo carbono. Diante de oportunidades e desafios, a empresa tem fé firme, trabalhou duro, superar dificuldades e buscar o desenvolvimento comum, estimulou o poder endógeno com reforma abrangente, acelerou a transformação e atualização com grandes projetos, melhorou a qualidade e eficiência com gestão refinada e garantiu o desenvolvimento constante da empresa.
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 4,015 bilhões de yuans, um aumento de 21,12% em relação ao mesmo período do ano passado. Afetado pela intensificação da concorrência do mercado, a margem de lucro bruto do principal negócio da empresa diminuiu, o que afetou a rentabilidade da empresa como um todo; Além disso, considerando o impacto adverso do setor e o impacto das mudanças no ambiente empresarial em alguns ativos e contingências a longo prazo da empresa, com base no princípio da prudência, a empresa acumulou razoavelmente a provisão para imparidade de ativos a longo prazo e passivos estimados, o que teve um certo impacto no lucro anual. O lucro líquido atribuível à empresa-mãe no período de relatório foi de cerca de 161 milhões de yuans, uma diminuição de 46,98% em relação ao mesmo período do ano passado. No final de 2021, o ativo total aumentou de forma constante, atingindo RMB 11,813 bilhões, um aumento de 13,07% no início do período, e o patrimônio próprio atribuível aos acionistas das empresas listadas foi de RMB 4,605 bilhões, um aumento de 1,06% no início do período.
2,Revisão do trabalho do conselho de administração em 2021
I) Governança das sociedades
Em 2021, a empresa melhorou e melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e o sistema de controle interno da empresa de acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais
1. Sobre acionistas e assembleia geral de acionistas
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa que pode garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos e gozar de igualdade de status, gozando de seus direitos e assumindo obrigações correspondentes de acordo com suas ações. A convocação e a realização da assembleia geral de acionistas da sociedade são legais e conformes, com a premissa de garantir a legalidade e eficácia da assembleia geral de acionistas, tanto a votação in loco quanto a votação on-line.
Ao considerar questões importantes que afetam os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente para proporcionar conveniência aos acionistas e divulgação pública oportuna. Ao mesmo tempo, os investidores presentes na assembleia de acionistas no local podem se comunicar face a face com a direção da empresa, salvaguardando efetivamente os direitos e demandas dos investidores participantes na operação e gestão da empresa e protegendo efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
2. Sobre acionistas controladores e empresas cotadas
Em 2021, a empresa permanecerá independente dos acionistas controladores, controladores efetivos e suas afiliadas em termos de negócios, ativos, finanças, pessoal e instituições, de acordo com as disposições relevantes das autoridades reguladoras sobre a independência das sociedades cotadas. Os acionistas controladores e os controladores atuais regulam estritamente seu próprio comportamento, exercem seus poderes e cumprem suas obrigações de acordo com a lei. A empresa tem autonomia comercial e operacional independente, e o conselho de administração, conselho de supervisores e instituições internas da empresa podem operar de forma independente.
3. Sobre diretores e conselho de administração
A composição do conselho de administração da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos, os diretores da empresa possuem os conhecimentos, habilidades e qualidade necessários para o desempenho de suas funções, e podem desempenhar com seriedade, fidelidade e diligência as funções e poderes especificados nos estatutos; A convocação e convocação do conselho de administração devem ser realizadas em estrita conformidade com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes; Os quatro comités especiais do conselho de administração da empresa, nomeadamente o comité de estratégia, o comité de auditoria, o comité de nomeação e o comité de remuneração e avaliação, desempenham normalmente as suas funções e prestam aconselhamento científico e profissional e referência para a tomada de decisões do conselho de administração.
(II) trabalho diário do conselho de administração
1. Convocação e convocação da reunião
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 13 reuniões, deliberaram e aprovaram grandes propostas sobre relatórios periódicos, aquisição de patrimônio da proteção ambiental Xiongfeng, nomeação e afastamento de pessoal, etc; A assembleia geral de acionistas foi convocada e realizada por 3 vezes, e as propostas de aquisição de capital da Xiongfeng proteção ambiental, planejamento de retorno de acionistas, transações de partes relacionadas, etc., foram consideradas e aprovadas. Todas as reuniões anteriores aplicaram rigorosamente as disposições dos estatutos e regulamentos internos pertinentes, as resoluções da reunião foram legais e eficazes e a execução de todas as resoluções foi boa. 2. Trabalho dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou cinco reuniões, o comitê de indicação realizou duas reuniões e o comitê de remuneração e avaliação realizou duas reuniões. De acordo com o mandato, cada comitê cumpriu conscienciosamente as funções confiadas pelo conselho de administração, discutiu e estudou relatórios regulares da empresa, auditorias internas e externas, nomeação de empresas de contabilidade, nomeação de pessoal, mecanismo salarial e outros assuntos importantes, e apresentou pareceres e sugestões para a tomada de decisão referência do conselho de administração.
3. Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os administradores independentes da empresa desempenharam diligentemente as suas funções, em estrito cumprimento das disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, dos pareceres orientadores sobre a criação do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e do sistema de diretores independentes da empresa, participaram na assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, participaram ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, revisaram cuidadosamente os materiais relevantes da proposta e fizeram julgamentos independentes, objetivos e justos, Expressou pareceres independentes sobre questões importantes relevantes. Ao mesmo tempo, os diretores independentes verificaram o funcionamento e a gestão da empresa, a nomeação de gerentes seniores, o investimento e a construção de grandes projetos, relatórios regulares e transações de partes relacionadas, supervisionaram a implementação das resoluções do conselho de administração e apresentaram sugestões e pareceres relevantes, de modo a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Gestão das relações com investidores
A empresa insiste em servir a maioria dos acionistas, fortalece continuamente a gestão dos investidores e melhora continuamente a posição e imagem da empresa no mercado de capitais. Em 2021, a empresa adotará diversos canais de comunicação, como receber visitas de investidores, atender chamadas de acionistas, enviar e-mails e responder à plataforma interativa, de modo a promover a relação interativa benigna entre a empresa e os investidores, responder às preocupações dos investidores sobre o desempenho da empresa, governança corporativa, estratégia de desenvolvimento, status empresarial, perspectivas de desenvolvimento e outras questões, e manter a imagem e valor da empresa no mercado de capitais. A empresa adota de forma abrangente a combinação de assembleia local e votação on-line para realizar a assembleia geral de acionistas, de modo a facilitar a participação ativa da maioria dos investidores e garantir o direito dos acionistas de conhecer, participar e tomar decisões.
4,2022 plano de trabalho do conselho de administração
2022 é o ano da promoção da reforma no 14º plano quinquenal, e também um ano chave para Dongjiang Environmental Company Limited(002672) consolidar a fundação, aprofundar a reforma e acelerar a transformação.
O conselho de administração desempenhará ativamente o papel central da governança corporativa, fará um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomará decisões eficientes sobre questões importantes, implementará as resoluções da assembleia geral de acionistas, assegurará o desenvolvimento constante e ordenado da operação e gestão, cumprirá as responsabilidades do comitê profissional e protegerá fundamentalmente os interesses dos acionistas.
(I) coordenar a estratégia e o plano de gestão e controlo para garantir a execução das tarefas e objectivos anuais
De acordo com a tendência da indústria, melhorar e otimizar a estratégia de desenvolvimento, realizar a conexão completa e combinação dinâmica entre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo e o plano anual, e garantir o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa. Implantar e organizar os objetivos do plano de negócios da empresa, consolidar as responsabilidades da gestão, garantir a realização abrangente de vários objetivos, responsabilidades claras e coordenação eficaz, promover profundamente a gestão padronizada, refinada e da informação, e garantir a completa conclusão dos objetivos anuais de negócios.
(II) operar eficientemente e melhorar o mecanismo de tomada de decisão do conselho de administração
Primeiro, fortalecer a gestão das reuniões, cumprir rigorosamente as regras de procedimento, melhorar ainda mais a organização, preparação material e design da agenda das reuniões e melhorar a eficiência das reuniões; Em segundo lugar, desempenhar plenamente o papel dos comitês especiais e diretores independentes do conselho de administração, garantir que eles desempenham suas funções de acordo com a lei, dominar o funcionamento da empresa participando ou participando de reuniões relevantes, pesquisas especiais, revisando materiais e consultando pessoal relevante, tomar a iniciativa de entender o progresso da tomada de decisão do conselho de administração, avaliar dinamicamente o impacto e dar sugestões ou opiniões profissionais e viáveis no devido tempo.
(III) continuar a reforçar a orientação sobre o funcionamento e gestão da empresa
Primeiro, tomar decisões científicas e oportunas sobre os principais assuntos empresariais e de gestão da empresa, de modo a criar boas orientações para a tomada de decisões para a gestão realizar o seu trabalho; Em segundo lugar, exortar a gestão a completar o plano de negócios anual, promover a construção de projetos-chave, fusões e aquisições e financiamento, otimizar a estrutura de ativos, aderir à inovação e liderar o desenvolvimento e acelerar a implementação de projetos de pesquisa científica; Em terceiro lugar, promover ainda mais a gestão fina e padronizada e formar um modo de operação empresarial com objetivos claros, forte cientificidade e controle de risco eficaz; Em quarto lugar, implementar o conceito de desenvolvimento de segurança, dar pleno jogo ao papel da plataforma de gerenciamento de informações de segurança e proteção ambiental e construir um resultado final estável da empresa; Quinto, otimizar o mecanismo de incentivo a longo prazo e dar pleno jogo à vitalidade máxima dos talentos.
(IV) melhorar a transparência da divulgação de informações e o reconhecimento do valor da empresa
O conselho de administração da empresa continuará a fazer um bom trabalho de divulgação de informações em tempo hábil e preciso, de acordo com os requisitos regulamentares relevantes, e preparará e divulgará oportunamente os relatórios regulares e relatórios intercalares da empresa baseados nos princípios de equidade, abertura e confiabilidade, de modo a garantir a autenticidade, precisão e integridade da divulgação de informações da empresa; Reforçar a protecção dos direitos e interesses dos investidores, gerir rigorosamente a confidencialidade das informações privilegiadas e melhorar constantemente a qualidade da divulgação das informações e o nível de gestão das relações com os investidores; Implementar a gestão das relações com investidores, comunicar ativamente e transmitir o planejamento estratégico da empresa, o desempenho comercial, a tendência da indústria, o padrão de mercado e outras informações aos investidores em tempo hábil através de vários canais, manter a transmissão interativa de informações precisa e oportuna com o mercado de capitais, melhorar o reconhecimento dos investidores do valor interno da empresa e construir um mecanismo de feedback positivo para o valor de mercado da empresa e mercado de capitais.
(V) fortalecer o treinamento e fazer um bom trabalho na operação padronizada
Em primeiro lugar, de acordo com os requisitos relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários do Estado, completar rigorosamente as tarefas de treinamento anuais dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, fazer um bom trabalho na formação de acompanhamento das qualificações de diretores independentes e na formação empresarial de diretores financeiros e melhorar constantemente a capacidade de desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores; Em segundo lugar, fazer um bom trabalho no treinamento operacional padronizado interno da empresa, fortalecer constantemente a consciência de conformidade e consciência de responsabilidade de risco das unidades e gerentes da empresa em todos os níveis sobre a governança das empresas listadas e efetivamente melhorar o nível de operação padronizado da empresa; Em terceiro lugar, continuar a fortalecer a padronização do sistema de controle interno da empresa, consolidar a base de controle de risco da empresa, prevenir riscos corporativos e garantir o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) conselho de administração 25 de março de 2022
