Código dos títulos: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) securities abbreviation: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Anúncio n.o: 2022008
Código da Obrigação: 112931 bond abbreviation: 19 Yu bond 01
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) (doravante referida como “a empresa”) informou todos os supervisores da convocação da nona reunião do nono conselho de supervisores por meio de comunicação em 10 de março de 2022. Em 24 de março de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Jiang, presidente do conselho de supervisores. Havia três supervisores que deveriam estar presentes e três na verdade. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisto e adotado com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa realizou uma inspeção séria e detalhada sobre a situação financeira da empresa e acreditava que o relatório financeiro de 2021 da empresa refletia verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Relatório de auditoria anual da empresa de 2021 divulgado
2,A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A auditoria da Chongqing Kanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 16212054111 yuan e o lucro por ação foi de 0,1921 yuan. A reserva de capital da empresa é de 119062538060 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe é de 118692410800 yuan.
A fim de garantir o reembolso do capital de dívida e juros da empresa, a implementação suave do projeto de construção e a demanda de caixa operacional diária, a empresa distribuirá dinheiro de 0,20 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 843770965 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, sem dar ações ou converter reserva de capital em capital social. A proposta será implementada no prazo de dois meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento, listagem de novas ações e outros motivos antes da implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição de caixa permanece inalterado. De acordo com as disposições dos estatutos de que “os lucros acumulados distribuídos em dinheiro nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais médios realizados nos últimos três anos”, o lucro total distribuído neste tempo é 1687541930 yuan, e o lucro acumulado distribuído em dinheiro nos últimos três anos é 6328280387 yuan, representando 33,94% dos lucros distribuíveis anuais médios realizados nos últimos três anos. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa divulga “Seção IV X. Distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social”.
3,O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Texto completo do relatório anual 2021 da empresa (2022006), China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O resumo do relatório anual de 2021 da empresa (2022007) divulgado.
4,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade suas funções de supervisão, reforçou a supervisão do funcionamento e da gestão da empresa, revisou rigorosamente os relatórios financeiros da empresa, supervisionou o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa, desempenhou plenamente o papel de supervisão do conselho de supervisores e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa.
5,Com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, os pareceres de revisão emitidos pelo conselho de supervisores sobre o relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa elaborados e revisados pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
6,Com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, os pareceres de revisão do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa foram revisados e adotados
De acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para o controle interno de empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com sua própria situação real, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi efetivamente implementado para garantir o funcionamento saudável dos negócios da empresa e o controle de riscos comerciais. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeiro e preciso, e reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Relatório anual de autoavaliação do controlo interno 2021 (2022010)
7,A proposta de remuneração do presidente do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada por 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Sr. Zhu Jiang, presidente do conselho de supervisores, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn “Seção IV V 3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” no texto integral do relatório anual da empresa 2021 divulgado.
É anunciado
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Conselho de Supervisores
26 de Março de 2022
