Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia
Como um diretor independente de Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) de acordo com as disposições relevantes das normas para a governança de empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa emitido pela CSRC, As seguintes opiniões são expressas sobre os assuntos relevantes considerados na 21ª Reunião do Nono Conselho de Administração da Companhia:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. Durante o período de relatório, com a aprovação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, a empresa assumiu responsabilidades conjuntas e diversas de garantia para a subsidiária integral Chongqing Junli Real Estate Development Co., Ltd. para executar o contrato de transferência do direito de uso do solo de construção estatal. A empresa não tem um novo limite de garantia para deter filiais. No final do período de referência, o montante real da garantia da empresa às suas filiais participativas era de 10000 RMB. A sociedade não forneceu garantia ao accionista controlador, a outras partes coligadas e a qualquer pessoa colectiva, unidade não incorporada ou indivíduo que não seja a filial holding.
Acreditamos que a empresa pode regular as transações de partes relacionadas e garantias externas da empresa em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, controlar a ocupação do fundo e os riscos de garantia externa das partes relacionadas da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
2,Proposta de distribuição independente de lucros da empresa em 2021
A auditoria da Chongqing Kanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 16212054111 yuan e o lucro por ação foi de 0,1921 yuan. A reserva de capital da empresa é de 119062538060 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe é de 118692410800 yuan.
A fim de garantir o reembolso do capital de dívida e juros da empresa, a execução harmoniosa dos projetos de construção e a demanda diária de caixa operacional, concordamos que a empresa distribuirá caixa de RMB 0,20 (IVA incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total da empresa de 843770965 ações em 31 de dezembro de 2021, sem dar ações ou converter reserva de capital em capital social. 3,Pareceres independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno da empresa
De acordo com os resultados da revisão do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete a situação real da governança corporativa e do controle interno. Concordar com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a avaliação da remuneração do presidente da empresa em 2021
De acordo com os resultados da avaliação do Comitê de Remuneração e Avaliação sobre o desempenho do presidente da empresa em 2021, acreditamos que o presidente da empresa completou com sucesso os objetivos estabelecidos. Portanto, concordamos com o conselho de administração sobre o padrão de avaliação salarial do presidente da empresa em 2021.
5,Pareceres independentes sobre a avaliação salarial dos executivos seniores da empresa em 2021
De acordo com os resultados da avaliação do Comitê de Remuneração e Avaliação sobre a conclusão dos objetivos de responsabilidade dos gerentes seniores da empresa 20172019 e o desempenho de suas funções em 2021, acreditamos que os gerentes seniores da empresa atingiram os objetivos de responsabilidade do prazo 20172019 em 2021. Em 2021, os gerentes seniores da empresa implementaram seriamente os requisitos de trabalho relevantes, com foco nos objetivos e tarefas anuais, e aderiram à ideia geral de “fortalecer a fundação, consolidar a fundação, abraçar a reforma e promover o desenvolvimento”, Aderir ao tom geral de “defender a integridade, a inovação, a estabilidade e o desenvolvimento a longo prazo”, cumprir seriamente as responsabilidades das empresas estatais, promover a governança profunda e rigorosa do partido de uma maneira geral e alcançar com sucesso os objetivos estabelecidos para todo o ano. Portanto, concordamos com o padrão de avaliação salarial anual 2021 dos gerentes seniores da empresa proposto pelo conselho de administração.
Director independente: Yu Jianfeng
Director independente: Zeng Deheng
Director independente: Yuan Lin
Director independente: Chen Xujiang
26 de Março de 2022
