Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções de fiscalização de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e nos estatutos sociais, reforçou a supervisão do funcionamento e da gestão da empresa, revisou rigorosamente os relatórios financeiros da empresa, supervisionou a legitimidade e conformidade do conselho de administração e da administração da empresa no desempenho das suas funções, desempenhou plenamente o papel de fiscalização do conselho de supervisores e resguardou efetivamente os interesses dos acionistas Os direitos e interesses legítimos da empresa e dos seus colaboradores.
1,Reuniões e deliberações do conselho de supervisores durante o período de relato:
Durante o período analisado, o nono conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões. A reunião e as resoluções são as seguintes:
1. No dia 24 de março de 2021, a quinta reunião do nono conselho de fiscalização da empresa deliberau e adotou as seguintes propostas:
(1) Relatório de Demonstração Financeira de 2020 da empresa;
(2) Plano de distribuição de lucros 2020 da empresa;
(3) Texto integral do relatório anual de 2020 da empresa e resumo do relatório anual de 2020 da empresa;
(4) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(5) Pareceres de auditoria emitidos pelo Conselho de Supervisores sobre o Relatório Anual 2020 da Companhia; (6) Pareceres de auditoria do conselho de fiscalização sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa; (7) Proposta sobre a remuneração do presidente do Conselho de Supervisores em 2020.
2. No dia 13 de abril de 2021, realizou-se a sexta reunião do nono conselho de supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
Texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 e texto do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 4 de agosto de 2021, realizou-se a sétima reunião do nono conselho de fiscalização da empresa, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
Texto integral do relatório semestral de 2021 da empresa e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa.
4. No dia 18 de outubro de 2021, realizou-se a 8ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da empresa, sendo considerada e adotada a proposta: o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
2,Execução de funções de supervisão de acordo com a lei
(I) os membros do conselho de supervisores da empresa participaram da assembleia de acionistas e participaram do conselho de administração e da reunião de trabalho da empresa como delegados sem direito de voto. Através da participação na reunião, podemos entender e dominar oportunamente as principais decisões e operação e gestão da empresa, desempenhar seriamente nossas funções e poderes durante a reunião e supervisionar efetivamente as questões de deliberação e procedimentos de tomada de decisão da reunião.
(II) inspecionou as atividades comerciais diárias da empresa e o funcionamento da empresa de acordo com a lei.
O conselho de supervisores da empresa realizou uma inspeção especial sobre a gestão de contratos e licitações do departamento de projetos imobiliários da empresa, padronizando a gestão de contratos e licitações da empresa, não havendo violações encontradas. 3,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões regulamentares da empresa:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de fiscalização considerou que, durante o período analisado, a empresa operava de acordo com a lei, e os procedimentos de operação e tomada de decisão da empresa respeitavam as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e efetivamente controlou vários riscos comerciais; Os diretores e a alta administração da empresa cumprem com seriedade as obrigações estipuladas nas deliberações da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e dos estatutos sociais, trabalham rigorosamente, têm um forte senso de responsabilidade e capacidade de negócios, e não se constata ter violado leis, regulamentos, estatutos sociais e prejudicado os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente os relatórios financeiros de cada período, supervisionou e inspecionou a implementação da empresa de políticas e regulamentos financeiros relevantes, bem como os ativos, receitas e despesas financeiras da empresa e transações relacionadas. O conselho de supervisores acredita que o funcionamento financeiro da empresa é padronizado e sua condição financeira é boa; O relatório financeiro trimestral, o relatório financeiro semestral e o relatório financeiro anual da empresa refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em cada período. Os procedimentos de elaboração e deliberação do relatório estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema interno de gestão da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
Durante o período de relato, a empresa adquiriu e vendeu ativos principalmente com base nas necessidades de sua própria operação e desenvolvimento. O conselho de supervisores acredita que a aquisição e venda de ativos da empresa cumprem as regras relevantes das empresas cotadas e regulamentos de gestão de ativos estatais, o preço de transação é razoável, não se encontra negociação privilegiada, o que está em consonância com os interesses da empresa cotada e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários ou à perda de ativos da empresa.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período analisado, em 11 de janeiro de 2021, a sexta reunião do nono conselho de administração deliberau e adotou a proposta de empréstimo do acionista controlador Chongqing investimento urbano e transações de partes relacionadas; Em 28 de dezembro de 2021, a 19ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de empréstimo do acionista controlador Chongqing investimento urbano e transações de partes relacionadas. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão das transações de partes relacionadas da empresa cumprem os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, executam rigorosamente os procedimentos de evitação de voto por diretores e acionistas relacionados, seguem os princípios de equidade e equidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas minoritários. (V) Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
O conselho de fiscalização da sociedade supervisionou a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas. Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa convocou seis assembleias gerais de acionistas, sendo adotados os assuntos propostos pelo conselho de administração para deliberação. O conselho de administração da sociedade deve aplicar atentamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, em estrita conformidade com as deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
(VI) revisar pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa
O sistema de controle interno da empresa foi estabelecido e efetivamente implementado de acordo com as necessidades da operação contínua da empresa. O sistema de controle interno atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da empresa, e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle da operação e gestão da empresa. Durante o período de relato, a empresa não violou as normas básicas de controle interno corporativo, diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e sistemas de controle interno relevantes da empresa. O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeiro e preciso, e reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
(VII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período de relatório, a empresa implementou rigorosamente leis, regulamentos e regras relevantes e o sistema de gestão de registro de iniciados da empresa, fez um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas, registro de iniciados e relatórios em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gerenciamento de registro de iniciados, informações divulgadas de forma justa e salvaguardaram os direitos e interesses legítimos da maioria dos investidores. (VIII) revisar os pareceres do Conselho de Supervisores sobre o texto integral do Relatório Anual 2021 da empresa e o resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual de 2021 da empresa, elaborado e revisado pelo conselho de administração, estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após a revisão e aprovação do relatório pelo conselho de supervisores, ele precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) conselho de supervisores 26 de março de 2022
