Código dos títulos: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) securities abbreviation: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Anúncio n.o: 2022005
Código da Obrigação: 112931 bond abbreviation: 19 Yu bond 01
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. E assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração emitiu um aviso escrito sobre a convocação da 21ª Reunião do nono conselho de administração a todos os diretores em 10 de março de 2022. Em 24 de março de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências no 27º andar do edifício de investimento, nº 128, Zhongshan Third Road, Yuzhong District, Chongqing. A reunião foi presidida pelo Sr. Ai Yun, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e alguns executivos seniores da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisto e adotado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn O relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi divulgado.
2,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberado e adotado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
3,A proposta de distribuição de lucros 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A auditoria da Chongqing Kanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 16212054111 yuan e o lucro por ação foi de 0,1921 yuan. A reserva de capital da empresa é de 119062538060 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe é de 118692410800 yuan.
A fim de garantir o reembolso do capital de dívida e juros da empresa, a implementação suave do projeto de construção e a demanda de caixa operacional diária, a empresa distribuirá dinheiro de 0,20 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 843770965 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, sem dar ações ou converter reserva de capital em capital social. A proposta será implementada no prazo de dois meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento, listagem de novas ações e outros motivos antes da implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição de caixa permanece inalterado. De acordo com as disposições dos estatutos de que “os lucros acumulados distribuídos em dinheiro nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais médios realizados nos últimos três anos”, o lucro total distribuído neste tempo é 1687541930 yuan, e o lucro acumulado distribuído em dinheiro nos últimos três anos é 6328280387 yuan, representando 33,94% dos lucros distribuíveis anuais médios realizados nos últimos três anos. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. Esta proposta será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas (a data da Assembleia Geral Anual de 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa divulga “Seção IV X. Distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social”.
4,O relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adotado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 (2022005).
5,A proposta de remuneração do presidente da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de administração concordou com os resultados da avaliação da comissão de remuneração e avaliação, deliberando e aprovando o padrão de remuneração do presidente da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual de 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn “Seção IV V 3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” no texto integral do relatório anual da empresa 2021 divulgado.
6,A proposta de remuneração dos altos executivos da empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de administração concordou com os resultados da avaliação do comitê de remuneração e avaliação e deliberau e determinou o padrão de remuneração dos executivos seniores da empresa em 2021. Ai Yun, o atual presidente da empresa, e Li Shangkun, o diretor e vice-gerente geral, foram pagos como executivos seniores da empresa em 2021, por isso evitaram votar sobre este assunto.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn “Seção IV V 3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” no texto integral do relatório anual da empresa 2021 divulgado.
7,O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação (a data da Assembleia Geral Anual 2021 será notificada separadamente).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Texto completo do relatório anual 2021 da empresa (2022006), China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O resumo do relatório anual de 2021 da empresa (2022007) divulgado.
8;O relatório anual de 2021 dos diretores independentes da empresa foi revisto e adotado por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Relatório de trabalho anual de 2021 dos diretores independentes da empresa divulgado.
9,A proposta de eleição dos membros das comissões profissionais foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que o Sr. Luo Yi (anexado com currículo) é membro do comitê de estratégia do nono conselho de administração da empresa, e seu mandato é desde a data efetiva da resolução desta reunião até a data de expiração do nono conselho de administração da empresa.
É anunciado
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) conselho de administração 26 de março de 2022
Anexo: currículo do Sr. Luo Yi
Luo Yi, homem, nascido em abril de 1974, bacharelado, economista sênior. Ele costumava ser um oficial do departamento financeiro e vice-gerente do departamento de investimento e financiamento da empresa de investimento em construção urbana Chongqing; Gerente do departamento de investimento e financiamento, diretor do departamento de finanças, diretor do departamento de gestão de ações e vice-contador chefe da Chongqing investimento de construção urbana (Grupo) Co., Ltd Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) gerente geral adjunto, membro do comitê do Partido e diretor da Bolsa farmacêutica Co. de Chongqing, Ltd; Director da CCCC Aviation Airport Co., Ltd Chongqing Gangjiu Co.Ltd(600279) director. Ele é atualmente um deputado do Congresso Popular do Distrito de Yuzhong, um membro do Comitê Financeiro e Econômico do Congresso Popular do Distrito de Yuzhong, um vice-presidente do Comitê Financeiro e Econômico do Congresso Popular do Distrito de Yuzhong, um diretor do Chongqing Xingnong Financial Guarantee Group Co., Ltd., Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Subsecretário do Comitê do Partido, um diretor e gerente geral do nono conselho de administração.
O Sr. Luo Yi não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há situação em que ele não possa ser nomeado como gerentes seniores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não deter acções da sociedade; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
