Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2021 é um ano marco na história do partido e do país e um ano de especial importância no processo de modernização da China.Os principais objetivos esperados do desenvolvimento econômico e social da China foram plenamente realizados, novos passos foram dados para construir um novo padrão de desenvolvimento, novas conquistas foram feitas em desenvolvimento de alta qualidade, nova urbanização foi constantemente promovida, grandes estratégias regionais e estratégias de desenvolvimento coordenadas regionais foram efetivamente implementadas, e o desenvolvimento é abrangente, coordenado Maior sustentabilidade. Em termos do setor imobiliário, a política de “duas concentrações” para oferta de terras tem mostrado o efeito de estabilização do preço do solo, e a relação oferta-demanda no mercado imobiliário tem mantido um equilíbrio fraco. De acordo com dados públicos da Secretaria Nacional de Estatística, em 2021, a área de construção habitacional dos empreendimentos de desenvolvimento imobiliário foi de 975387 milhões de metros quadrados, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior, dos quais a área de construção residencial foi de 690319 milhões de metros quadrados, um aumento de 5,3%; A área de vendas de casas comerciais foi de 179433 milhões de metros quadrados, um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior, dos quais a área de vendas de casas residenciais aumentou 1,1%, a área de vendas de edifícios de escritórios aumentou 1,2% e a área de vendas de casas comerciais diminuiu 2,6%.
Chongqing aderiu ao tom geral de buscar progresso enquanto mantém a estabilidade, acelerou a construção do círculo econômico da cidade dupla de Chengdu Chongqing, manteve uma boa tendência de desenvolvimento econômico e emitiu oportunamente uma série de políticas de ajuste sobre habitação de aluguel, habitação do distrito escolar, regras de leilão local e supervisão de fundos de pré-venda. De acordo com os dados públicos da Secretaria Municipal de Chongqing de estatísticas, a área de construção de habitação comercial em toda a cidade foi de 269 milhões de metros quadrados, uma diminuição de 1,7% em relação ao ano anterior. Entre eles, a área de construção residencial foi de 177 milhões de metros quadrados, queda de 2,9%; A área de construção do edifício de escritórios foi de 7,3876 milhões de metros quadrados, um aumento de 5,3%; O espaço comercial de negócios foi de 29,018 milhões de metros quadrados, queda de 4,6%. A área de habitação comercial foi de 6,19 milhões de metros quadrados, um aumento médio de 6,19% em relação ao ano anterior. Em termos dos tipos de habitação comercial, a área de vendas de habitação comercial foi de 494542 milhões de metros quadrados, um aumento de 2,7%, representando 79,8% da área de vendas de habitação comercial; A área de vendas de edifícios de escritórios aumentou 3,5%.
Em 2021, guiada pelo pensamento de Xi Jinping socialismo com características chinesas na nova era, a empresa fez esforços concertados e fez um trabalho sólido, e a empresa mostrou uma boa tendência de se tornar melhor em estabilidade. Em 2021, a empresa se concentrou no negócio principal e trabalhou duro. Com um alto senso de responsabilidade e missão, a empresa fez todos os esforços para promover a construção do projeto, e se esforçar para construir o projeto em um projeto de segurança e projeto de alta qualidade que pode resistir ao teste do tempo e das massas. A empresa implementou seriamente a ação de três anos de reforma das empresas estatais, continuou a aprofundar a reforma internamente, explorou ativamente o mercado externamente e trabalhou duro para promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa; Fazer planos gerais para o desenvolvimento coordenado de ativos, exposições, propriedades e outros setores, compreender com precisão as necessidades de desenvolvimento de empresas de propriedade integral e holding e implementar políticas de acordo com empresas, tempo e coisas, de modo a promover a excelência e força das empresas afiliadas; Realizamos extensivamente o aprendizado de benchmarking entre as principais empresas imobiliárias para encontrar lacunas, otimizamos continuamente o mecanismo de controle e o modo de trabalho, e promovemos vigorosamente a construção de padronização, informatização e refinamento, de modo a melhorar efetivamente o nível de gestão empresarial.
Em 2021, a empresa ganhou sucessivamente os títulos de “unidade avançada de Chongqing Habitação e sistema de construção rural urbana”, “top 50 empresas de desenvolvimento imobiliário em Chongqing”, “unidade avançada de garantir o pagamento salarial dos trabalhadores migrantes” e “coletivo avançado de gestão de emergência de Chongqing”, e ganhou o nono lugar de “ranking de avaliação abrangente de crédito de empresas de desenvolvimento imobiliário em 2021” pela Chongqing Housing and Urban Rural Construction Commission; O centro de exposições da empresa ganhou o “Prêmio nacional de cinco estrelas excelente local de exposição”, “melhor centro de exposição excelente da China” e “estrela de exposição da China”; A empresa imobiliária foi classificada como Hualong 2021 brand value property service enterprise; O projeto Nanyue Tianchen da empresa para criar um modelo de vida verde passou pela verificação especializada no local. 1,Trabalho diário do conselho de administração
I) Convocação do Conselho de Administração
Todos os diretores da empresa cumprem estritamente as disposições e requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a governança das empresas listadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e regras, desempenham as funções de diretores, obedecem ao código de conduta dos diretores, melhoram o sistema de controle interno da empresa e melhoram o nível de operação padrão, Dê pleno jogo à sua experiência profissional e desempenhe ativamente suas funções. Ao votar assuntos importantes ou outros que tenham impacto significativo na sociedade na reunião do conselho de administração, os diretores devem respeitar rigorosamente as disposições pertinentes do regulamento interno do conselho de administração, tomar decisões prudentes e proteger efetivamente os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Durante o período de referência, a empresa realizou 15 reuniões do conselho de administração (incluindo 5 reuniões no local, 6 reuniões de comunicação e 4 reuniões no local combinadas com métodos de comunicação).
1. Em 11 de janeiro de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do nono conselho de administração de forma presencial, deliberando e adotando a proposta de empréstimo do acionista controlador Chongqing investimento urbano e transações de partes relacionadas e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021;
2. Em 8 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação. A reunião delibera e aprovou a proposta sobre a aplicação de um empréstimo de desenvolvimento de 300 milhões de yuans de Bank Of China Limited(601988) Yuzhong sub filial para shanyucheng fase 1.2 projeto;
3. Em 12 de março de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação combinada in loco, deliberando e adotando a proposta de assinatura de acordo de mudança e garantia de responsabilidade solidária às subsidiárias integrais e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021;
4. No dia 24 de março de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração no local, A reunião delibera e aprova o relatório final das contas financeiras da empresa 2020, o relatório de trabalho do conselho de administração 2020 da empresa, a proposta de distribuição de lucros da empresa 2020, o relatório de trabalho 2020 da empresa de diretores independentes, o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020, a proposta sobre o salário 2020 do presidente da empresa, a proposta sobre o salário 2020 dos executivos seniores da empresa e o texto integral do relatório anual 2020 da empresa E o resumo do relatório anual de 2020 da empresa e a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 da empresa;
5. Em 13 de abril de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação, deliberando e adotando o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 e o texto do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021;
6. Em 10 de junho de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do 9º Conselho de Administração de forma presencial, na qual foi considerada e adotada a proposta de alteração das medidas de gestão contratual;
7. No dia 25 de junho de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 9º Conselho de Administração no local, Na reunião deliberaram e adoptaram a proposta relativa à revisão do sistema de gestão para a divulgação de informações sobre os instrumentos de financiamento da dívida de empresas não financeiras Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) , a proposta relativa ao aumento de capital e expansão de ações de filiais detidas a título de listagem pública, e a proposta relativa à prestação de assistência financeira às sociedades anónimas Proposta de continuar a suportar responsabilidades solidárias de garantia às sociedades anónimas para a execução do contrato de transferência do direito de uso do solo de construção estatal e partilha de responsabilidades solidárias de garantia com novos investidores; proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021;
8. Em 4 de agosto de 2021, a companhia realizou a 13ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação combinada in loco, deliberando e adotando a proposta de revisão do sistema de gestão financeira da companhia, o texto integral do relatório semestral de 2021 da companhia e o resumo do relatório semestral de 2021 da companhia;
9. Em 6 de setembro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação, na qual foi deliberada e adotada a proposta de Autorização do Grupo Gestor da empresa para aumentar as reservas fundiárias;
10. Em 18 de outubro de 2021, a companhia realizou a 15ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação combinada in loco, sendo deliberado e adotado na reunião o relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021;
11. Em 5 de novembro de 2021, a sociedade realizou a 16ª reunião do nono conselho de administração por meio de comunicação, deliberando e adotando a proposta de alteração do Estatuto Social e a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021;
12. Em 15 de novembro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do nono conselho de administração por meio de comunicação, deliberando e aprovando a proposta de contratação de Contadores Públicos Certificados Chongqing Kanghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno em 2021 e a proposta de aumento da quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2021;
13. No dia 30 de novembro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação, A reunião deliberau e adotou a proposta de formulação das medidas de gestão da conformidade da empresa, a proposta de formulação do sistema geral de assessoria jurídica da empresa, a proposta de nomeação do conselheiro jurídico geral da empresa, a proposta de continuidade da Convenção de Chongqing (banco sul) e exibição de fundos especiais e transações de partes relacionadas, e a proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2021;
14. Em 28 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 9º Conselho de Administração no local, A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o “14º Plano Quinquenal” da empresa, a proposta sobre a formulação das medidas de implementação para a tomada de decisão coletiva sobre “três importantes e um grande” assuntos da empresa, a proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral da empresa, a proposta sobre investimentos e empréstimos e transações de partes relacionadas do acionista controlador Chongqing City e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022;
15. Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do nono conselho de administração por comunicação combinada in loco, A reunião delibera e adotou a proposta de eleição do presidente da empresa, a proposta de eleição de membros de comitês profissionais, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de eleição de diretores da empresa, a proposta de ajuste da taxa de juros do empréstimo do acionista controlador Chongqing investimento urbano e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
II) Exercício das funções do presidente
Ao executar suas funções, o presidente da empresa deve exercer as funções e poderes do presidente e desempenhar suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Ao convocar e presidir as reuniões do conselho de administração, assumir a liderança na implementação do mecanismo de tomada de decisão coletiva do conselho de administração, promover ativamente a construção de governança corporativa padronizada e controle interno, supervisionar e instar a implementação de diversas resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e garantir o funcionamento normal do conselho de administração de acordo com a lei. Assegurar o direito de conhecer os diretores independentes e o secretário do conselho de administração, e informar oportunamente outros diretores do funcionamento do trabalho do conselho de administração. Organizar outros diretores, supervisores e executivos seniores para realizar pesquisas de campo sobre projetos e projetos de expansão da empresa, e conduzir discussões sobre a preparação do “14º plano quinquenal” da empresa. Cooperar ativamente para completar a auto-inspeção de empresas listadas, divulgar ativamente leis e regulamentos relevantes para outros diretores, supervisores e executivos seniores, melhorar a conscientização de diretores, supervisores e executivos seniores para executar suas funções de acordo com a lei e garantir o funcionamento padronizado da empresa. As transações com partes relacionadas são evitadas.
III) Exercício de funções de directores independentes
Os diretores independentes da empresa respeitam estritamente as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de trabalho do relatório anual dos diretores independentes, e participam ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa. Tomar a iniciativa de entender e obter as informações necessárias para a tomada de decisão antes da reunião, considerar cuidadosamente cada proposta na reunião, participar ativamente da discussão e apresentar sugestões razoáveis. Ao mesmo tempo, vá ativamente fundo no site da empresa, visite a pesquisa de projeto da empresa, entenda o status de produção e operação da empresa, a construção do controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, preste atenção ao impacto das mudanças no ambiente externo na empresa e faça uso de seu conhecimento profissional e capacidade de analisar o funcionamento diário da empresa, transações de partes relacionadas, contratação de instituições de auditoria anual e interna e candidatos a diretores, nomeação e eleição do presidente do conselho Os pareceres independentes, objectivos e imparciais sobre a nomeação dos quadros superiores desempenharam um papel positivo na tomada de decisão científica e objectiva do Conselho de Administração e no bom desenvolvimento da empresa, salvaguardaram eficazmente os interesses globais da empresa e protegeram os legítimos direitos e interesses da maioria dos accionistas minoritários contra infracções. (IV) desempenho de funções de comitês especiais sob o conselho de administração
1. Desempenho do comitê estratégico do conselho de administração da empresa
O comitê de estratégia do conselho de administração da empresa é composto por dois diretores independentes e três diretores. O presidente é Wang Anjin, o ex-presidente da empresa, antes de 30 de dezembro de 2021, Ai Yun, o atual presidente da empresa, e o vice-presidente é Zeng Deheng, um diretor independente.
Durante o período analisado, o comitê estratégico do conselho de administração sempre prestou atenção às políticas nacionais e à direção de desenvolvimento de negócios da empresa, focado na situação geral da empresa e participou ativamente no pensamento e planejamento de grandes questões estratégicas relacionadas ao desenvolvimento da empresa a longo prazo. Durante a preparação do plano de desenvolvimento “14º plano quinquenal” da empresa, ele participou ativamente de pesquisas e entrevistas, apresentou ideias e sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e desempenhou um papel estratégico de supervisão e orientação.
2. Desempenho do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração da empresa
O Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração da empresa é composto por dois diretores independentes e um diretor, do qual o presidente é Yu Jianfeng, um diretor independente.
Durante o período de relato, o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração comunicou com a empresa de contabilidade sobre o arranjo de trabalho de auditoria da empresa em 2020 e negociou e determinou o arranjo temporal do trabalho de auditoria da empresa em 2020, a fim de garantir o progresso e a qualidade do trabalho de auditoria do Relatório Anual 2020 de acordo com os requisitos relevantes da CSRC. Antes da auditoria anual CPA entrar no site, ele revisou cuidadosamente o primeiro rascunho do relatório financeiro anual de 2020 preparado pela empresa e emitiu um parecer escrito sobre as demonstrações financeiras e contábeis preparadas pela empresa antes da auditoria anual CPA entrar no site. Durante a preparação do relatório anual de 2020, comunicamos com os contadores públicos certificados de auditoria anual através de reuniões e outras formas, supervisionamos o andamento do trabalho de auditoria e avaliamos e resumimos o trabalho dos contadores públicos certificados de auditoria anual. A reunião do comitê de auditoria e gestão de riscos foi organizada e realizada para revisar o relatório de demonstração financeira de 2020 da empresa e concordou em submetê-lo ao conselho de administração
