Código dos títulos: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) abreviatura dos títulos: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Anúncio n.o: 202205
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração enviou um aviso sobre a convocação da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração a todos os participantes por telefone, aviso por escrito e entrega pessoal em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada na reunião no local na sala de conferências no segundo andar da sede da empresa em 24 de março de 2022. Devido à prevenção e controle de epidemias, o Sr. Zhou Rong, um diretor independente, votou por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Tang Qiang, presidente do conselho de administração. Havia 6 diretores que deveriam participar da votação, 6 realmente participaram da votação, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados não votantes. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O “14º plano de cinco anos” plano estratégico de desenvolvimento da empresa foi revisto e aprovado
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Emitiu o esboço do planejamento estratégico de desenvolvimento do “14º plano quinquenal” da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à eleição dos directores da sociedade foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades do desenvolvimento da empresa, de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, após o exame de qualificação e nomeação de candidatos a diretores pelo comitê de nomeação do conselho de administração, propõe-se eleger o Sr. Zhou Lei como um diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa, O mandato começa a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas até o término do 10º Conselho de Administração. O número de diretores que, concomitantemente, exerçam funções de gerentes seniores da empresa no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os currículos dos candidatos a diretores são os seguintes:
Zhou Lei, nascido em abril de 1977, é membro do Partido Comunista da China, estudante de pós-graduação em administração de empresas e economista, agora é vice-gerente geral do centro de gestão de operações de Guangdong Guangxin Holding Group Co., Ltd. e diretor do Guangdong Food Import and Export Group Co., Ltd; Ele serviu uma vez como o diretor do departamento de planejamento e o diretor do Departamento de Desenvolvimento Estratégico da sede de gestão da empresa de Guangzhou Metro Group Co., Ltd., o diretor, ministro assistente, ministro adjunto e gerente geral adjunto do departamento de inovação e gestão de investimentos de Guangdong Guangxin Holding Group Co., Ltd., e o diretor e presidente (representante legal) do Instituto de Pesquisa de Inovação Co. de Guangdong Guangxin, Ltd.
O Sr. Zhou Lei não pode ser nomeado como diretor; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; O Sr. Zhou Lei não tem relação com o acionista controlador da empresa, outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Luo Shaode, Sr. Zhou Rong e Sra. Yu Yue, expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e adotados
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa divulgado.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,O relatório do conselho de administração da empresa em 2021 foi revisto e adotado
Veja detalhes sobre o mesmo dia no cninfo( http://www.cn.info.com.cn. “Seção III Discussão e análise gerencial” e “Seção IV governança corporativa” no texto integral do relatório anual de 2021 da empresa divulgado.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,0 O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisto e aprovado
Auditado por Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 455806280 yuan, mais o lucro não distribuído de 66076467509 yuan no início de 2021, reserva excedente legal de 10% foi de 455806028 yuan, dividendo em dinheiro foi de 2902269508 yuan e o lucro distribuível da empresa no final de 2021 foi de 67276452253 yuan. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é proposto da seguinte forma:
Com base no capital social total de 967423171 ações no final de 2021, um dividendo monetário de RMB 0,38 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, com uma distribuição total de RMB 3676208050, e o lucro não distribuído remanescente de RMB 636 Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 03 é transferido para distribuição anual no futuro; A reserva de capital não será convertida em capital social em 2021.
Antes da implementação do plano de distribuição de lucros, se o capital social da empresa mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
O plano de distribuição de lucros cumpre a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos sociais, no sistema de gestão de dividendos da empresa e no plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023). Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Luo Shaode, Sr. Zhou Rong e Sra. Yu Yue, expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta sobre a provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada.Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos em 2021.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Luo Shaode, Sr. Zhou Rong e Sra. Yu Yue, expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Veja detalhes sobre o mesmo dia no cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 da empresa e o relatório anual de auditoria de controle interno de 2021 emitido.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Luo Shaode, Sr. Zhou Rong e Sra. Yu Yue, expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre a garantia esperada da empresa para holding subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de prestação de garantia para subsidiárias holding em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre o valor do uso esperado da empresa de seus próprios fundos para a compra de produtos financeiros em 2022 foi deliberada e adotada. Veja detalhes no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso esperado de produtos financeiros próprios em 2022.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Luo Shaode, Sr. Zhou Rong e Sra. Yu Yue, expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta sobre o negócio de negociação cambial esperado da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre negócios de negociação cambial previsto para ser realizado em 2022.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Luo Shaode, Sr. Zhou Rong e Sra. Yu Yue, expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
A reunião delibera e vota a proposta ponto a ponto, procedendo-se à seguinte votação:
(1) A empresa compra produtos e serviços técnicos de uma subsidiária integral do grupo Guangxin, com uma quantidade estimada de não mais de 2 milhões de yuans; O Sr. Tang Qiang e o Sr. Wang Lei abstiveram-se de votar. Os restantes quatro diretores presentes na reunião concordaram com 4 votos, contra 0 votos e abstiveram-se 0 votos.
(2) As transações de partes relacionadas da empresa de Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) compra de serviços técnicos da subsidiária holding do grupo Guangxin, com um montante estimado de não mais de 1 milhão de yuan; O Sr. Tang Qiang e o Sr. Wang Lei abstiveram-se de votar. Os restantes quatro diretores presentes na reunião concordaram com 4 votos, contra 0 votos e abstiveram-se 0 votos.
(3) As transações de partes relacionadas da compra de produtos da empresa DuPont Hongji devem ascender a não mais de 2 milhões de yuans;
O Sr. Ma pingsan, diretor relacionado, evitou votar, e os cinco diretores restantes presentes na reunião concordaram com 5 votos, se opuseram a 0 votos e se abstiveram 0 votos.
(4) As transações com partes relacionadas da compra de produtos pela empresa da Ningbo DuPont Diren Hongji devem ascender a não mais de 2 milhões de yuans; O Sr. Ma pingsan, diretor relacionado, evitou votar, e os cinco diretores restantes presentes na reunião concordaram com 5 votos, se opuseram a 0 votos e se abstiveram 0 votos.
(5) Transações de partes relacionadas nas quais a empresa vende produtos e serviços técnicos a uma subsidiária integral do grupo Guangxin, com um montante estimado de não mais de 5 milhões de yuans; O Sr. Tang Qiang e o Sr. Wang Lei abstiveram-se de votar. Os restantes quatro diretores presentes na reunião concordaram com 4 votos, contra 0 votos e abstiveram-se 0 votos.
(6) As transações de partes relacionadas da empresa na venda de produtos para a empresa DuPont Hongji, com uma quantidade estimada de não mais de 80 milhões de yuans; O Sr. Ma pingsan, diretor relacionado, evitou votar, e os cinco diretores restantes presentes na reunião concordaram com 5 votos, se opuseram a 0 votos e se abstiveram 0 votos.
(7) A empresa fornece serviços de gestão à DuPont Hongji, e a quantidade de transações de partes relacionadas não deve ser superior a 6 milhões de yuans; O Sr. Ma pingsan, diretor relacionado, evitou votar, e os cinco diretores restantes presentes na reunião concordaram com 5 votos, se opuseram a 0 votos e se abstiveram 0 votos.
(8) A empresa fornece serviços de gestão à Ningbo DuPont Diren Hongji, e a quantidade de transações com partes relacionadas não deve ser superior a 1,5 milhão de yuans; O Sr. Ma pingsan, diretor relacionado, evitou votar, e os cinco diretores restantes presentes na reunião concordaram com 5 votos, se opuseram a 0 votos e se abstiveram 0 votos.
(9) A empresa fornece serviços de gestão para a empresa Jinhui, e a quantidade de transações de partes relacionadas não deve ser superior a 100000 yuan; O Sr. Tang Qiang e o Sr. Wang Lei abstiveram-se de votar. Os restantes quatro diretores presentes na reunião concordaram com 4 votos, contra 0 votos e abstiveram-se 0 votos.
(10) A empresa aluga as transações de partes relacionadas à propriedade à empresa DuPont Hongji, e o valor esperado não é superior a 15 milhões de yuans; O Sr. Ma pingsan, diretor relacionado, evitou votar, e os cinco diretores restantes presentes na reunião concordaram com 5 votos, se opuseram a 0 votos e se abstiveram 0 votos.
(11) A empresa aluga a propriedade à empresa Jinhui, e o valor não deve ser superior a 200000 yuan; O Sr. Tang Qiang e o Sr. Wang Lei evitaram votar, e os outros quatro diretores presentes na reunião concordaram com 4 votos, se opuseram a 0 votos e abandonaram a votação
(12) A empresa aluga transações de partes relacionadas à propriedade a uma subsidiária integral do grupo Guangxin, e o valor esperado não é superior a 200000 yuan; O Sr. Tang Qiang e o Sr. Wang Lei abstiveram-se de votar. Os restantes quatro diretores presentes na reunião concordaram com 4 votos, contra 0 votos e abstiveram-se 0 votos.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Luo Shaode, Sr. Zhou Rong e Sra. Yu Yue, aprovaram as transações de partes relacionadas acima com antecedência e expressaram opiniões independentes.
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio das transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022.
12,A proposta de anulação dos activos da empresa foi deliberada e aprovada
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de anulação de ativos da empresa emitido pela empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,As questões pertinentes à convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Sociedade em 2021 foram deliberadas e adotadas
Veja detalhes no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 emitida pela Companhia.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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