Código de stock: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) stock abbreviation: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Anúncio n.o: 2022005 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Comunicado sobre as deliberações da 25ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (doravante referida como “a empresa” ou ” Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) “) enviou a notificação da reunião por e-mail em 15 de março de 2022, e realizou a 25ª reunião do sétimo conselho de administração na sala de conferências no nono andar de Beijing Jinfeng Kechuang equipamentos eólicos Co., Ltd. em 25 de março de 2022, combinando no local e vídeo. Nove diretores devem estar presentes na reunião, nove dos quais estavam realmente presentes, dos quais oito estavam presentes, O diretor, Sr. Gao Jianjun, não compareceu à reunião por motivos de trabalho e confiou ao presidente, Sr. WISCO, a participação e o exercício do direito de voto em seu nome, presidido pelo presidente, Sr. WISCO. Os supervisores e altos executivos da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, cumprindo as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do presidente de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração para Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Huang Tianyou, o Sr. Wei Wei e a Sra. Yang Jianping, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
O conteúdo do Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração está detalhado na Seção III “Discussão e Análise da Administração” do texto integral do Relatório Anual 2021 da empresa. Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。
Este relatório será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e adotado o relatório de auditoria de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico do relatório é publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。
4,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Auditado pela Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial): o lucro líquido da Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) empresa-mãe em 2021 foi 112591720618 yuan; Depois de retirar a reserva excedentária estatutária de 11259172062 yuan, deduzindo o dividendo ordinário distribuído de 105626691175 yuan, a distribuição para outros detentores de instrumentos de capital próprio de 12467503805 yuan, mais o lucro não distribuído transitado do ano anterior de 249772408469 yuan, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas da empresa é 23301762045 yuan.
Com base no capital social total de 4225067647 em 31 de dezembro de 2021, a empresa planeja distribuir 2,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo total de 105626691175 yuan.
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e outras leis De acordo com os regulamentos e documentos relevantes, não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa e o nível médio de empresas cotadas no setor de energia eólica.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este plano será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres independentes sobre o plano e o conselho de supervisores emitiu seus pareceres de aprovação. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com o relatório anual de 2021 e anúncio sobre a resolução da 15ª reunião do sétimo conselho de supervisores (n.º 2022006).
5,Deliberado e aprovado Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) relatório anual 2021, resumo do relatório anual e anúncio de desempenho;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conteúdo específico do relatório anual é publicado em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。 Ver resumo do relatório anual Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 (n.º 2022007) e texto completo do relatório anual Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 (n.º 2022008) para mais detalhes. 6,Deliberado e adotado o relatório de avaliação do controle interno de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório é publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria e a empresa de contabilidade emitiu um relatório de auditoria. Para mais detalhes, consulte pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com o relatório anual de 2021, anúncio das resoluções da 15ª reunião do sétimo conselho de supervisores (n.º 2022006) e relatório de auditoria de controle interno de 2021.
7,Deliberaram e adoptaram o relatório anual de desenvolvimento sustentável Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório é publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o negócio de cobertura da empresa e suas subsidiárias; Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o negócio de cobertura da empresa e suas subsidiárias (n.º 2022009).
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o conselho de supervisores emitiu seus pareceres de aprovação. Para mais detalhes, consulte CNKI, que é publicado no site de divulgação de informações designado da Bolsa de Valores de Shenzhen
Www.cn.info.com.cn E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com o relatório anual de 2021 e anúncio sobre a resolução da 15ª reunião do sétimo conselho de supervisores (n.º 2022006).
9,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de montante de garantia para filiais detidas a 100% e holding no âmbito das demonstrações consolidadas;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de valor de garantia para subsidiárias detidas a 100% e holding no âmbito das demonstrações consolidadas (n.º 2022010).
10;Deliberaram e aprovaram a proposta de emissão de carta de garantia para filiais;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Para mais informações, ver anúncio sobre a emissão de carta de garantia para subsidiárias (n.º 2022011).
11,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito de instituições financeiras em 2022;
Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias holding se aplicam a instituições financeiras para crédito abrangente com um montante total de não mais de 205,8 bilhões de yuans em 2022 e um prazo de validade a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até a data de deliberação desta questão pelo conselho de administração em 2023. As variedades de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimos, notas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia, obrigações, factoring, empréstimos renováveis, financiamento de dívida perpétua (investimento), etc. A linha de crédito real, o prazo, a finalidade e as condições de crédito estão sujeitas ao resultado final da aprovação do banco.
Os bancos concededores de crédito específicos incluem, entre outros, as seguintes instituições (incluindo as suas sucursais e filiais a todos os níveis):
1. aplicar a Bank Of China Limited(601988) para uma linha de crédito equivalente a 20 bilhões de yuan; 2. aplicar a China Construction Bank Corporation(601939) para uma linha de crédito equivalente a 20 bilhões de yuans;
3. Aplicar a Agricultural Bank Of China Limited(601288) para uma linha de crédito equivalente a 20 bilhões de yuans;
4. Solicitar ao Banco Nacional de Desenvolvimento uma linha de crédito de RMB 18 bilhões;
5. aplicar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) para uma linha de crédito equivalente a 15 bilhões de yuans;
6. Aplicar a Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) para uma linha de crédito equivalente a RMB 10 bilhões;
7. Aplicar ao Banco de Importação de Exportação da China para uma linha de crédito equivalente a RMB 10 bilhões;
8. Candidatar-se a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para uma linha de crédito equivalente a 10 mil milhões de RMB; 9. Aplicar a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) para uma linha de crédito equivalente a RMB 10 bilhões;
10. Candidatar-se a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) para uma linha de crédito equivalente a 10 mil milhões de RMB;
11. aplicar a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para uma linha de crédito equivalente a 8 bilhões de yuans; 12. Aplicar a Bank Of Communications Co.Ltd(601328) para uma linha de crédito equivalente a 7,5 bilhões de yuans; 13. Aplicar a China Citic Bank Corporation Limited(601998) para uma linha de crédito equivalente a 4,8 bilhões de yuans; 14. Aplicar a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) para uma linha de crédito equivalente a 4 bilhões de yuans;
15. Aplicar a Ping An Bank Co.Ltd(000001) para uma linha de crédito equivalente a 4 bilhões de yuans; 16. aplicar a Hua Xia Bank Co.Limited(600015) para uma linha de crédito equivalente a 4 bilhões de yuans; 17. Aplicar a Guangdong Development Bank Co., Ltd. para uma linha de crédito equivalente a RMB 4 bilhões; 18. Candidatar-se a Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) para uma linha de crédito equivalente a 3 mil milhões de RMB;
19. Solicitar ao Banco de Desenvolvimento Agrícola da China uma linha de crédito equivalente a RMB 3 bilhões;
20) Solicitar ao BNP Paribas uma linha de crédito equivalente a RMB 2 mil milhões;
21. Solicitar ao HSBC Bank (China) Co., Ltd. uma linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão;
22. Solicitar ao banco Santander uma linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão;
23. Candidatar-se a Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) para uma linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão; 24. Aplicar ao Standard Chartered Bank uma linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão;
25. Aplicar à China Export Credit Insurance Corporation para uma linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão; 26. Aplicar ao Mongolian Commercial Bank para linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão;
27. Candidatar-se ao Hang Seng Bank para uma linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão;
28. Solicitar ao Banco Nacional da Austrália uma linha de crédito equivalente a RMB 1 bilhão;
29. Candidatar-se a Industrial Bank Co.Ltd(601166) (incluindo as suas sucursais e filiais a todos os níveis) para uma linha de crédito equivalente a 900 milhões de RMB;
30. Candidatar ao banco Sumitomo Mitsui uma linha de crédito equivalente a 700 milhões de RMB;
31. Aplicar ao DBS Bank uma linha de crédito equivalente a RMB 500 milhões;
Aplicar ao Banco de Xinjiang para uma linha de crédito de RMB 3,2 bilhões;
33. Candidatar-se à Kunlun Bank Co., Ltd. para uma linha de crédito equivalente a RMB 500 milhões; 34. Aplicar ao banco chinês estrangeiro Yongheng para uma linha de crédito equivalente a RMB 500 milhões;
35. Solicitar ao Banco de Comércio Exterior da França uma linha de crédito equivalente a 500 milhões de RMB;
