Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Anúncio das deliberações da terceira reunião ordinária do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião ordinária do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 14 de março de 2022, com cópia para o conselho de supervisores, gerente geral e vice-gerente geral da empresa. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente da empresa, Sra. Ye Qing, e foi realizada na sala de conferências no piso sul do nono andar do edifício Jianke, nº 29, Meiao Third Road, Futian District, Shenzhen em 24 de março de 2022. Havia 9 diretores e 9 diretores reais, incluindo 4 diretores reais. Sr. Huang Qing, Sr. Sun Huirong, diretores independentes Sr. Zhang Yanping, Sr. Xie Lanjun e Sr. Zhou Junxiang participaram da reunião remotamente; Xiao Xianfeng, Chen Youlian e Lan Lan, os supervisores da empresa, participaram da reunião como delegados não votantes, enquanto Wang Xiaowei e Li Xuan, os supervisores, participaram da reunião por meios remotos; O Sr. Mao Hongwei, o gerente geral, participou da reunião como delegados não votantes, enquanto o Sr. Qiu Guoxiong, o gerente geral adjunto, e a Sra. Yao Pei participaram da reunião remotamente. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião aprovou as seguintes resoluções:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com as exigências estratégicas dos acionistas e da empresa, o conselho de administração da empresa concentra-se de perto nos desafios da reforma macroeconômica e do mercado, pensa profundamente, responde ativamente, aumenta constantemente o valor dos negócios e melhora a eficiência, aproveita a oportunidade de “reforma científica” da reforma empresarial estatal, apreende o período estratégico de oportunidade de “grande capital, grande operação” dos acionistas controladores e se prepara ativamente para a expansão e desenvolvimento de várias obras.
Em termos de governança corporativa, o conselho de administração da empresa cumpriu fielmente e diligentemente suas obrigações e melhorou continuamente o nível de governança corporativa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na jóia, Tomar decisões científicas sobre questões importantes, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e operar de maneira padronizada e eficaz.
O Sr. Zhang Yanping, o Sr. Xie Lanjun e o Sr. Zhou Junxiang, os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. (o mesmo abaixo) divulgou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração concordou com o relatório de trabalho de 2021 do gerente geral da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) rever e aprovar o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O conselho de administração concordou com o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo.
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo (Anúncio nº: 2022005, 2022004) divulgado pela empresa no cninfo.com para mais detalhes. O anúncio imediato da empresa sobre a divulgação do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022003) foi publicado no mesmo dia nos horários de títulos.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) rever e aprovar o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa
O conselho de administração concordou com o relatório anual de auditoria da empresa em 2021.
Para obter detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Sob a liderança do conselho de administração, da equipe de gestão e dos esforços conjuntos de todos os funcionários, a empresa operou de forma constante e alcançou uma receita operacional anual de 502,83 milhões de yuans, uma ligeira diminuição de 3,63 milhões de yuans ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 44,51 milhões de yuans, um aumento anual de 1,46%; A coleção de vendas foi de 481,16 milhões de yuans, um recorde alto, um aumento de 11,88% em relação ao mesmo período do ano passado.
O conselho de administração concordou com a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 da empresa divulgada no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O Conselho de Administração acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e realiza a divulgação de informações relevantes de uma maneira verdadeira, precisa, completa e oportuna. Não há uso ilegal dos fundos levantados. O conselho de administração concordou com o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2021; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da sociedade em 2021
O conselho de administração concordou com o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Os detalhes da ocupação dos fundos especiais da empresa e outros fundos relacionados no mesmo dia de 2021 são divulgados em www.juchao.com.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro a todos os acionistas com base no capital social total de 146666700 ações e distribuir dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, com um total de 1466667000 yuan (incluindo impostos), representando 34,86% dos lucros disponíveis para distribuição aos acionistas de empresas listadas após a retirada de reservas excedentes em 2021.
Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano para apoiar a operação e desenvolvimento da empresa.
O Conselho de Administração aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio nº: 2022009) divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
O conselho de administração concordou com a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022010) divulgada pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 6 votos a favor (6 votos para diretores não afiliados com direito a voto), 0 contra e 0 abstenção. Ye Qing, Huang Qing e sun Huirong são diretores afiliados e evitam votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) revisar e aprovar o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não houve defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros a partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno). O conselho de administração acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Desde a data-base do relatório de avaliação do controlo interno até à data de emissão do relatório de avaliação do controlo interno, não existem factores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno.
O conselho de administração concordou com o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Revisou e aprovou o relatório de trabalho do sistema de controlo interno da empresa em 2021
O conselho de administração concordou com o relatório de trabalho do sistema de controle interno da empresa em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Revisou e aprovou o principal relatório de avaliação de risco da empresa em 2022
O conselho de administração concordou com o principal relatório de avaliação de risco da empresa em 2022.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Revisou e aprovou o plano de metas orçamentárias anuais da empresa para 2022
O conselho de administração concordou com o plano de metas orçamentárias anuais da empresa para 2022.
Para obter detalhes, consulte o plano de metas orçamentárias anuais da empresa para 2022 divulgado no cninfo.com no mesmo dia
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) Foi deliberada e aprovada a proposta de formulação do sistema interno de informação importante da empresa (Trial), tendo o conselho de administração concordado com o sistema interno de informação importante da empresa (Trial).
Para mais detalhes, consulte o sistema interno de relatórios das principais informações da empresa (para Implementação de Ensaio) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Foi deliberada e aprovada a proposta de formulação das medidas de gestão da autorização do conselho de administração para a administração, concordando com as medidas de gestão da autorização do conselho de administração para a administração.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para autorização do conselho de administração para a gestão divulgadas pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) A proposta de alteração do âmbito de actividade da sociedade e alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada
O conselho de administração concordou com a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos sociais, e autorizou a administração da empresa a lidar com as mudanças industriais e comerciais relacionadas à alteração dos estatutos após a revisão da proposta pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do escopo de negócios e alteração dos estatutos da empresa (Anúncio nº: 2022011) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
O conselho de administração concorda que a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa será realizada na terça-feira, 26 de abril de 2022, e a data de registro do patrimônio líquido é terça-feira, 19 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com (Anúncio nº: 2022012).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Conselho de Administração
24 de Março de 2022
