Código de stock: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) abreviatura de stock: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Anúncio nº: 2022006 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (doravante referida como “a empresa” ou ” Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) “) enviou o aviso de reunião por e-mail em 15 de março de 2022, e realizou a 15ª reunião do 7º comitê de supervisão na sala de conferências no nono andar de Beijing Jinfeng Kechuang equipamentos de energia eólica Co., Ltd. em 25 de março de 2022. A reunião é presidida pelo Sr. Han Zongwei, presidente do conselho de supervisores. A reunião é realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz. Após deliberação de todos os supervisores, a reunião formou as seguintes deliberações:
1,Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo do relatório anual de trabalho Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 do conselho de supervisores está detalhado na Seção IV “Governança corporativa” do texto integral do relatório anual de 2021 da empresa. Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。
Este relatório será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberado e adotado o relatório de auditoria de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 emitido pelos contadores públicos certificados Deloitte Huayong (parceria geral especial) e contadores públicos certificados Deloitte guanhuang Chenfang reflete plenamente a situação financeira da empresa e é objetivo e justo.
O conteúdo específico do relatório é publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。
Este relatório será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021; Após revisão cuidadosa, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa considera abrangente o plano de desenvolvimento estratégico da empresa, operação real, lucratividade e outros fatores, é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e Hong Kong Stock Exchange Co., Ltd. e as disposições relevantes dos estatutos.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este plano será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberado e aprovado Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) relatório anual 2021, resumo do relatório anual e anúncio de desempenho;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame cuidadoso, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, Shenzhen Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange e os estatutos.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a operação ea situação financeira da empresa no período atual, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conteúdo específico do relatório anual é publicado em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( http://www.hkexnews.hk ）。 Ver resumo do relatório anual Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 (n.º 2022007) e texto completo do relatório anual Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 (n.º 2022008) para mais detalhes. 5,Deliberado e adotado o relatório de avaliação do controle interno de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa foi projetado razoavelmente e implementado efetivamente durante o período de relatório. A avaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 é verdadeira, precisa e objetiva.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório é publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk ）。
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o negócio de cobertura da empresa e suas subsidiárias; Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores considera que a realização do negócio de cobertura de operações não especulativas e de arbitragem pode melhorar ainda mais a capacidade da empresa para lidar com o risco de flutuações das taxas de câmbio e das taxas de juro e melhorar a estabilidade financeira da empresa; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido e perfeito para a negociação de derivados cambiais, o funcionamento do controle interno é eficaz, as medidas relevantes de gerenciamento e controle de risco são práticas e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os procedimentos de tomada de decisão também estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o negócio de cobertura da empresa e suas subsidiárias (n.º 2022009).
7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a contratação de empresas de contabilidade;
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores considera que os contadores públicos certificados Deloitte cumpriram melhor as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes e concluíram com sucesso os trabalhos de auditoria da empresa de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas. Os procedimentos para contratação de uma empresa de contabilidade desta vez cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas, É acordado nomear a Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) como empresa de contabilidade nacional da empresa, e a Deloitte guanhuang Chenfang como empresa de contabilidade no exterior da empresa para fornecer à empresa serviços de auditoria de demonstrações financeiras e auditoria de controle interno em 2022 por um ano, que entrará em vigor a partir da data de aprovação pela assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração a decidir sua remuneração.
Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Para mais detalhes, ver anúncio sobre o emprego de empresas de contabilidade (n.º 2022012).
8,A proposta de alteração das políticas contabilísticas Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) foi deliberada e adoptada.
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contabilística constitui uma alteração e ajustamento razoáveis de acordo com as disposições emitidas pelo Ministério das Finanças, e a implementação da nova alteração da política contabilística pode refletir objetiva e equitativamente o estado financeiro da empresa e os resultados operacionais; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes desta mudança de política contábil estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Para mais detalhes, ver anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis (n.º 2022012).
9,A proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 foi revista e aprovada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e os sistemas contábeis relevantes da empresa, e a situação real dos ativos e operações da empresa.Após a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos, a empresa pode refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos são padronizados, e os procedimentos de revisão são legais e conformes. Concorde com a provisão para imparidade desta vez.
Os conteúdos específicos são publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited ( https://www.hkexnews.hk )Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 (n.º: 2022014).
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
25 de Março de 2022
