Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Co., Ltd.
Relatório sobre o trabalho do Diretor Independente Wei Wei em 2021
Como diretor independente de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, ele desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa e deu pleno desempenho ao papel de diretores independentes. Relato o meu trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração, 9 presenciais e 1 confiadas, não havendo duas reuniões consecutivas do conselho de administração que não tenham sido presenciais; Durante o mandato, realizou-se uma assembleia geral de accionistas, sem participação na qualidade de delegado sem voto. Em 2021, desempenhei minhas funções de forma independente e imparcial, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Durante a reunião, revise cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, faça julgamentos independentes, objetivos e justos de acordo com seus conhecimentos e habilidades profissionais, participe ativamente da discussão da reunião e apresente opiniões razoáveis e desempenhe um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Durante o período de relatório, não tenho objecções a todas as propostas consideradas e aprovadas pelo Conselho de Administração e votaram a favor.
2,Pareceres independentes
Em 2021, dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
1. Na 16ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada pela empresa em 26 de março de 2021, a empresa expressou pareceres independentes acordados sobre as transações de capital de partes relacionadas, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa, a garantia externa, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos captados, o negócio de cobertura da empresa e suas subsidiárias, o emprego de empresas de contabilidade pela empresa e transações de partes relacionadas, Ao mesmo tempo, emitiu pareceres de aprovação prévia sobre o emprego de empresas de contabilidade e transações com partes relacionadas;
2) Na 17ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada pela empresa em 12 de abril de 2021, foram expressos os pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre o ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas (ações A) com partes relacionadas em 2021;
3. Na 18ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2021, foram expressas as opiniões independentes sobre a recomendação dos candidatos a diretores da empresa;
4. Na 19ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2021, os pareceres independentes acordados foram expressos sobre a prestação de garantia de empréstimo e contrato de compra de energia para stockyard hill, uma sociedade anônima australiana, o investimento da Tianrun Qihang na empresa gestora Shenzhen Benaki e sua participação na criação do novo fundo da indústria energética Benaki Qihang, e a criação de uma empresa plataforma financiada conjuntamente pela empresa e suas partes relacionadas, Three Gorges new energy e unidades relevantes, Ao mesmo tempo, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia sobre a criação da empresa plataforma financiada conjuntamente pela empresa e partes relacionadas, Three Gorges novas energias e unidades relevantes;
5. Na 20ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 20 de agosto de 2021, foram expressos os pareceres independentes acordados sobre as transações de capital de partes relacionadas e a garantia externa no semestre de 2021;
6. Na 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração, realizada em 28 de setembro de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre a constituição de uma joint venture financiada conjuntamente pela empresa, suas partes coligadas China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) e unidades relevantes e a nomeação do diretor financeiro da empresa, e os pareceres de aprovação prévia sobre a criação de uma joint venture financiada conjuntamente pela empresa, suas partes coligadas China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) e unidades relevantes;
7. Na 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2021, foram expressos os pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre o valor estimado de transações diárias conectadas (ações A) em 2022;
8. Na 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 23 de dezembro de 2021, foram expressas as opiniões independentes sobre a compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores.
3,Investigação e gestão da estrutura de gestão local da empresa
Durante o período de relatório, aproveitei a oportunidade de participar da reunião in loco do conselho de administração e outro tempo para realizar ativamente escritório in loco e pesquisa na empresa e suas subsidiárias para entender plenamente o funcionamento da empresa, controle interno, investimento, compliance e gestão de riscos, progresso de grandes questões, etc; No trabalho diário, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, e comunicar a estratégia de desenvolvimento e direção de investimento da empresa. Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e das mudanças do mercado na empresa, use seus próprios campos profissionais para transmitir as informações mais recentes da indústria para a empresa e fortaleça a orientação e o apoio para a tomada de decisão da gerência de acordo com a situação real da empresa e o ambiente da concorrência do mercado; Preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, aprenda oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica de operação da empresa, apresente ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa e execute seriamente as funções de diretores independentes.
Em 2021, prestei atenção ao impacto do macroambiente na estratégia da empresa, escutei o “14º plano quinquenal” da empresa pesquisa estratégica e planejamento estratégico de negócios, layout de ativos e planejamento de alocação de investimentos, e apresentei opiniões e sugestões sobre o ambiente de mercado, análise de concorrentes, internacionalização, digitalização e outras medidas enfrentadas pela empresa. Ao mesmo tempo, para o ajuste da cota diária de transações conectadas pela empresa em 2021 e aplicação para 2022, participei ativamente na tomada de decisões de transações relacionadas, materiais de divulgação, materiais de consulta regulatória e outros assuntos relacionados, e expressei opiniões profissionais e independentes de acordo com sua própria experiência e expertise.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas, para que a empresa possa completar a divulgação de informações verdadeiramente, com precisão, oportuna e completamente em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
2. Supervisionar e inspecionar a estrutura de governança da empresa e a gestão da operação. Presto atenção ativa ao status de produção e operação e status financeiro da empresa, compreendo oportunamente os possíveis riscos comerciais da empresa, consulto cuidadosamente documentos e materiais relevantes para as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, conduzo investigações oportunas, tomo conclusões independentes, justas e objetivas com base na compreensão total, uso meu conhecimento profissional e exerço meus direitos de voto prudentemente
5,Trabalho do comitê profissional do conselho de administração
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação, pude convocar uma reunião de acordo com as regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, revisei a remuneração da empresa em 2021 e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações da comissão de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de nomeação, revisei cuidadosamente as qualificações e procedimentos de seleção do conselho de administração da empresa para a nomeação do diretor financeiro e dos diretores propostos, e apresentei pareceres de nomeação ao conselho de administração. Como membro do comitê de tomada de decisão estratégica, revisei o planejamento estratégico da empresa e outros assuntos, apresentei pareceres profissionais sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento, e cumpri seriamente as responsabilidades e obrigações do comitê de tomada de decisão estratégica.
6,Outros assuntos
Em 2021, a empresa funcionou bem, a convocação e a realização do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas cumpriram os procedimentos legais e os procedimentos relevantes e obrigações de divulgação de informações foram cumpridos para decisões empresariais importantes. Portanto, em 2021, não propus convocar o conselho de administração, propor contratar ou demitir uma empresa de contabilidade, propor contratar uma instituição externa de auditoria independente e instituição de consultoria.
Vou relatar o meu desempenho em 2021. Em 2022, continuarei exercendo os direitos conferidos pela empresa com cuidado, seriedade e diligência, cumprindo com mais diligência as obrigações dos diretores independentes e salvaguardando os interesses da empresa e de seus acionistas de acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre diretores independentes e os estatutos sociais Especialmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários. Director independente: Wei Wei
Março de 2002
