Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
constituição
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção 2 patrocinadores, número de acções subscritas, rácio de participação e modo de contribuição de capital cinco
Secção III Aumento, diminuição e recompra de acções cinco
Secção IV Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas nove
Secção 1 accionistas nove
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas doze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas dezenove
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas vinte e dois
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas vinte e quatro
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração trinta e cinco
Secção 1 Directores trinta e cinco
Secção 2 Administradores independentes quarenta
Secção III Conselho de Administração quarenta e quatro
Secção IV Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Comité das Partes 51 Capítulo VII Gestores e outros quadros superiores Capítulo VIII Conselho de Supervisão cinquenta e oito
Secção I Supervisores cinquenta e oito
Secção II Conselho de Supervisores 59 Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria sessenta e dois
Secção I Sistema de contabilidade financeira sessenta e dois
Secção 2 Distribuição dos lucros sessenta e três
Secção III Auditoria interna sessenta e sete
Secção IV Nomeação da empresa de contabilidade 67 Capítulo X Anúncios e anúncios sessenta e oito
Comunicação da secção I sessenta e oito
Comunicação da Secção II Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação setenta
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital setenta
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XII Alteração dos estatutos 74 Capítulo XIII Disposições complementares 75 Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) estatutos (aprovados em Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) Assembleia Geral Anual de 2014 em junho de 2015, revistos oito vezes em setembro de 2014, junho, agosto, novembro de 2015, março, junho, 2017, setembro de 2017 e novembro de 2020 respectivamente, revistos pela nona vez na primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2021 em novembro de 2021 e submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 em abril de 2022 para deliberação)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.º, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos accionistas e credores da Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (doravante denominada “sociedade”) e uniformizar a organização e o comportamento da sociedade, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), os estatutos do Partido Comunista da China (doravante referida como a “constituição do partido”), as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas, as diretrizes para a governança corporativa das empresas cotadas, os regulamentos sobre o trabalho das organizações populares de empresas estatais do Partido Comunista da China e os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas Os estatutos são formulados de acordo com as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras de listagem”), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “diretrizes de operação padronizadas”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes.
Artigo 2 de acordo com a lei das sociedades, a constituição do partido e outras disposições relevantes, a empresa estabelece a organização do Partido Comunista da China, estabelece a organização de trabalho do partido, está equipada com pessoal de assuntos do partido e realiza atividades do partido. Organizações partidárias, pessoal e fundos serão incorporados à gestão unificada da empresa.
Artigo 3º a sociedade é uma sociedade anónima iniciada e estabelecida de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes. A empresa é mudada de Shenzhen Academy of Building Sciences Co., Ltd. para uma sociedade anónima, e todos os direitos e dívidas do credor da empresa de responsabilidade limitada original são herdados pela sociedade anónima alterada.
A empresa é estabelecida por meio de patrocínio; Registrado com a administração da supervisão de mercado de Shenzhen e obteve uma licença comercial.
Artigo 4, a empresa emitiu 36666700 RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez em 23 de junho de 2017 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2017] No. 1028 documento, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 19 de julho de 2017 com a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen SZS [2017] No. 448 documento.
Artigo 5.o Nome registado e domicílio da sociedade:
Nome registrado: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) domicílio da empresa: edifício de Jianke, nº 29, Meiao Third Road, Meilin, Futian District, Shenzhen Artigo 6 o capital social da empresa é de RMB 1466667 milhões.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
Artigo 8º O presidente da sociedade é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
O artigo 10º do Estatuto Social é um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, entre acionistas e acionistas, e também um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
O artigo 11.º “quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é: enfrentar a construção urbana e operação sob o pano de fundo da civilização ecológica, inovar a aplicação integrada da tecnologia verde em todos os campos através da transformação digital, contando com a criação de valor para construir todo o processo de serviço técnico com credibilidade como núcleo, e comprometida em criar um ambiente de vida verde saudável, simples, eficiente e sustentável para o público.
Artigo 13.º, o âmbito de actividade da sociedade inclui:
Itens gerais de negócios: pesquisa científica urbana e arquitetônica; Elaboração do planejamento urbano; Consultoria de engenharia, pesquisa, projeto, inspeção e inspeção de qualidade, gerenciamento de projetos, supervisão e serviços técnicos relacionados; Inspeção e consulta de engenharia ambiental; Avaliação do desempenho da engenharia de construção; Avaliação do consumo de energia e detecção e avaliação da economia de energia; Consulta e construção de transformação de economia de energia verde; Gestão ecológica da exploração de edifícios e parques; Auditoria e avaliação do carbono; Consulta, investimento, formação e promoção de tecnologias e produtos verdes e de baixo carbono; Serviços de gestão da conservação de energia; Conferências e exposições; Locação e gestão de imóveis; Serviços de construção; Serviço de divulgação científica; Serviços de produção de conteúdos digitais (excluindo publicação e distribuição); Organizar atividades de intercâmbio cultural e artístico; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Serviços de gestão de ativos investidos por fundos próprios; Capital de risco (limitado ao investimento em empresas não cotadas); Consultoria de capital de risco.
Projetos empresariais licenciados: formação e promoção de tecnologias verdes e de baixo carbono; Serviços de certificação. O escopo comercial específico estará sujeito à licença comercial emitida pela autoridade de registro de empresas. Artigo 14.º A sociedade pode ajustar o seu âmbito de actividade e criar sucursais no país e no estrangeiro de acordo com a orientação para o mercado, a sua própria capacidade e as necessidades de desenvolvimento empresarial, mas deve ser aprovada pela autoridade de registo de sociedades e passar pelo registo de alterações industriais e comerciais.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções com valor nominal.
Artigo 16 o número total de ações da empresa é de 1466667 milhões.
Artigo 17.o Todas as acções da sociedade são acções ordinárias do RMB. Quando necessário, outros tipos de ações podem ser emitidos com aprovação da autoridade autorizada pelo Conselho de Estado.
Artigo 18 a emissão de ações da sociedade deve seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos. Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; É pago o mesmo montante por cada acção subscrita por qualquer unidade ou indivíduo.
Artigo 19 o valor nominal das ações emitidas pela empresa é de 1 yuan por ação.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Artigo 21 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation. Secção 2 Promotores, número de acções subscritas, rácio de participação e modo de contribuição de capital
Artigo 22.o O método de estabelecimento da empresa é o início.
Artigo 23.o O nome, o número de acções subscritas, o rácio de participação e o modo de contribuição de capital dos promotores constam do quadro seguinte:
Nome do accionista Número de acções subscritas Taxa de participação (10000 acções) (%) método
Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. 660060 ativos líquidos
Shenzhen Jianke Investment Co., Ltd. 165015 ativos líquidos
Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Development Group Co., Ltd
Shenzhen Yinglong Jian’an (Group) 110010 net assets Co., Ltd
Shenzhen innovation investment group 5505 net assets Co., Ltd
Total 11 Tcl Technology Group Corporation(000100) …
Secção III Aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 24 de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar seu capital das seguintes formas, com deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovação das autoridades competentes competentes do Estado:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
O aumento de capital da sociedade e a emissão de novas ações serão tratados de acordo com o direito das sociedades, demais disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 25, de acordo com o disposto nos estatutos, a sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 26.º, nas seguintes circunstâncias, a sociedade pode adquirir as ações da sociedade depois de apresentar relatórios às autoridades competentes competentes do Estado para aprovação, em conformidade com o disposto na lei e nos estatutos sociais: (I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários à salvaguarda do valor da sociedade e dos direitos e interesses dos accionistas;
(VII) outras circunstâncias permitidas por leis e regulamentos administrativos.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não realizará a aquisição de ações da sociedade. Artigo 27.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(I) modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
II) Método de oferta;
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 26.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 28.º A aquisição por parte da sociedade de ações da sociedade por força dos incisos I e II do parágrafo 1 do artigo 26.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 26.º dos estatutos, será adotada uma resolução da assembleia do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Depois de a sociedade adquirir as suas acções nos termos do artigo 26.º dos estatutos, se for abrangida pelo inciso I do n.º 1, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV do n.o 1, estas devem ser transferidas ou anuladas no prazo de seis meses a contar da data da aquisição; No caso das alíneas III), V) e VI) do n.o 1, o número total de acções detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de acções emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 4 Transferência de acções
Artigo 29.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 30.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 31.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão cedidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores. Artigo 32.º Os administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detêm e as suas alterações; as acções da sociedade que detêm não poderão ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de admissão e negociação das acções da sociedade e as acções transferidas anualmente durante o seu mandato não poderão exceder 25% do total das acções da sociedade que detêm
