Código dos títulos: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) abreviatura dos títulos: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) Anúncio n.o: 2022007
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Anúncio das deliberações da terceira reunião ordinária do terceiro conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da terceira reunião regular do terceiro conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por escrito e e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xiao Xianfeng, presidente do conselho de supervisores. Foi realizada no local no salão multifuncional no 11º andar do edifício Jianke, No. 29 Meiao Third Road, Futian District, Shenzhen em 24 de março de 2022. Havia 5 supervisores e 5 supervisores.
A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designado por “lei dos valores mobiliários”), os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião aprovou as seguintes resoluções:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que todos os supervisores da empresa cumprem rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outros requisitos relevantes, desempenham diligentemente as suas funções e poderes de acordo com a lei e protegem os interesses da empresa e de todos os acionistas. O relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do Conselho de Supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. o mesmo abaixo) divulgou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo preparado pelo conselho de administração de acordo com as disposições do artigo 82 da lei de valores mobiliários e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen
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E apresentar os seguintes pareceres de auditoria: os procedimentos para a elaboração e auditoria do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo (Anúncio nº: 2022004, 2022005) divulgado pela empresa no cninfo.com para mais detalhes. O anúncio imediato da empresa sobre a divulgação do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022003) foi publicado no mesmo dia nos horários de títulos.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi revisto e aprovado
O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de auditoria anual da empresa 2021.
Para obter detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 da empresa divulgada no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa planeja pagar dividendos em dinheiro a todos os acionistas com base no capital social total de 146666700 ações, distribuir dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações e distribuir dinheiro de 1466667000 yuan (incluindo impostos), representando 34,82% dos lucros distribuíveis atribuíveis aos acionistas da empresa listada no ano corrente.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, está em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, é compatível e razoável, e a política de distribuição de lucros mantém continuidade e estabilidade.
Para mais detalhes, consulte o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio nº: 2022009) divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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(VI) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as medidas para a administração do uso dos fundos levantados pela empresa. Não há uso ilegal dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Os projetos de investimento reais dos fundos levantados pela empresa são consistentes com os projetos de investimento prometidos, e não há mudança na direção e finalidade do investimento.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da sociedade em 2021
O conselho de supervisores concordou com o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da empresa em 2021.
Os detalhes da ocupação dos fundos especiais da empresa e outros fundos relacionados no mesmo dia de 2021 são divulgados em www.juchao.com.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) rever e aprovar o plano de metas orçamentárias anuais da empresa para 2022
O conselho de supervisores concordou com o plano de metas orçamentárias anuais da empresa para 2022.
Para obter detalhes, consulte o plano de metas orçamentárias anuais da empresa para 2022 divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 devem atender às necessidades normais de desenvolvimento e produção e operação dos negócios da empresa, seguir o princípio da equidade do mercado, ter preços razoáveis, e os procedimentos de tomada de decisão das transações são estritamente implementados de acordo com os sistemas relevantes da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e não afete a independência da empresa. Concorda com as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) revisar e aprovar o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa está sob a supervisão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com a lei da empresa
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Os requisitos, bem como as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, estabeleceram e melhoraram uma estrutura razoável de governança corporativa e sistema de controle interno. O controle interno percorre todos os níveis e vínculos das atividades comerciais da empresa e foi efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno da empresa, e o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Revisou e aprovou o relatório de trabalho do sistema de controlo interno da empresa em 2021
O conselho de supervisores concordou com o relatório de trabalho do sistema de controle interno da empresa em 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Revisou e aprovou o principal relatório de avaliação de risco da empresa em 2022
O conselho de supervisores concordou com o relatório principal de avaliação de riscos de 2022.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Conselho de Supervisores
24 de Março de 2022
