Código dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Anúncio n.o: 2022007 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisão em 24 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta do plano de distribuição de lucros para 2021, respectivamente. De acordo com o Estatuto Social e outras disposições pertinentes, o plano de distribuição de lucros deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
A auditoria da Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) confirmou que a empresa (empresa-mãe) alcançou um lucro líquido de 58700519010 yuan em 2021. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, após a reserva excedentária estatutária de 5870051901 yuan é retirada, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa é de 252429184678 yuan (incluindo o lucro não distribuído de 199598717569 yuan nos anos anteriores)
De acordo com o edital de posterior implementação das matérias relativas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e em combinação com a produção efetiva e operação da empresa e as perspectivas de desenvolvimento futuro em 2021, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Baseado no capital social total da empresa de 2304448671 ações em 31 de dezembro de 2021, Dividendo em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) é distribuído para cada 10 ações, dividendo em dinheiro de 34566730065 yuan é distribuído e o lucro não distribuído restante de 21786244613 yuan é transferido para o próximo ano. Em 2021, não serão dadas ações bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar da divulgação do plano de distribuição de lucros para a implementação do plano, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio do “montante fixo de dividendos em caixa” e divulgará no anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio.
Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 65361151670 yuan, e os dividendos em dinheiro totais representaram 52,89% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021.
2,Procedimento de tomada de decisão deste plano de distribuição de lucros
1. Deliberações do Conselho de Administração
Na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da companhia, a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisada e aprovada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, sendo acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
2. Deliberação do conselho de supervisores
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, cumpre o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos em caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa, Concordar com o plano de distribuição de lucros para 2021.
3. Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 tem em conta as exigências razoáveis dos investidores e as necessidades de capital do desenvolvimento sustentável da empresa, cumpre o direito das sociedades, os estatutos sociais e as disposições relevantes das autoridades reguladoras sobre a distribuição de lucros, é propício ao desenvolvimento a longo prazo das sociedades cotadas e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores. Aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
3,Outras instruções
1. Nos últimos três anos, o dividendo de caixa anual da empresa representa, em média, 52,68% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada nesse ano. A alta proporção contínua de dividendos de caixa pode permitir que todos os acionistas compartilhem plenamente os resultados operacionais da empresa e aumentem sua confiança no desenvolvimento futuro da empresa; Ao mesmo tempo, mostra que a empresa adere ao conceito de orientar os investidores para formar “investimento de valor” e “investimento de longo prazo”, e também expressa a determinação da empresa em continuar a reembolsar a maioria dos investidores.
2. Este plano de distribuição de lucros só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Existe incerteza. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
26 de Março de 2022
