Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente do 5º conselho de administração de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante referido como “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, dei pleno papel ao papel de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os requisitos da Carta Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) e do sistema de trabalho de diretores independentes Exerceu de forma cuidadosa, séria e diligente os direitos conferidos pela empresa e resguardou os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Relato o meu trabalho durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação e votação em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e normas relevantes, fui diligente e consciencioso durante o meu mandato, participei da Quinta Reunião do Conselho do ano realizada pela empresa, participei da Assembleia Geral de Acionistas da empresa, revisei cuidadosamente a proposta da Assembleia do Conselho e materiais relevantes, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel importante na tomada de decisão correta e científica do Conselho de Administração.
Este ano, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas, cujos detalhes são os seguintes:
O nome do director independente é o número de vezes em que participou efectivamente no Conselho de Administração e foi confiada a participação na assembleia geral de accionistas.
Hu Pengxiang 10 0 2
Votei a favor das propostas consideradas pelo 10º Conselho de Administração.
O Conselho de Administração e a Assembleia Geral de Acionistas convocados e mantidos pela Companhia obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados os procedimentos relevantes para a tomada de decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, legais e efetivos. Durante o período analisado, não levantei objeções às propostas e demais assuntos do Conselho de Administração da Companhia.
2,Pareceres de diretores independentes em 2021
Como diretor independente da empresa durante o meu mandato, fiz uma profunda compreensão e verificação cuidadosa de assuntos relevantes em 2021 com uma atitude séria e realista, e em conjunto expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa da seguinte forma:
1. Antes da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, juntamente com vários outros diretores independentes, analisei a proposta sobre a proposta de transferência de ações da empresa e a assinatura da carta de intenções para transferência de capital e transações de partes relacionadas, a proposta de abandono do direito de preferência de aumento de capital da empresa e transações de partes relacionadas, e a proposta sobre a participação da empresa na constituição de fundos de investimento de capital e transações de partes relacionadas, e emiti pareceres de aprovação prévia. Na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 1º de fevereiro de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes acima publicados em cninfo.com em 3 de fevereiro de 2021.
2. Antes da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, eu e vários outros diretores independentes revisamos a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021, a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, e as questões relacionadas à cisão de subsidiárias holding para listagem na gema, e emitimos seus pareceres de aprovação prévia. Na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 19 de março de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes acima publicados em cninfo.com em 20 de março de 2021.
3. No dia 23 de abril de 2021, na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre a proposta da empresa sobre alteração das estimativas contábeis e a proposta de alteração das políticas contábeis. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes acima publicados em cninfo.com em 24 de abril de 2021.
4. Antes da 19ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, juntamente com vários outros diretores independentes, revisei a proposta sobre a aquisição de parte das transações de capital e partes relacionadas da Changsha Haige Beidou Information Technology Co., Ltd. e emiti pareceres de aprovação prévia. Na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes acima publicados em cninfo.com em 26 de maio de 2021.
5. No dia 19 de agosto de 2021, na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração sobre assuntos como o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes acima publicados em cninfo.com em 21 de agosto de 2021.
6. Antes da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, revisei a proposta de aumentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021 juntamente com vários outros diretores independentes e dei meus pareceres de aprovação prévia. Na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2021, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes acima publicados em cninfo.com em 27 de outubro de 2021.
7. No dia 22 de dezembro de 2021, na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa sobre a proposta da empresa sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes acima publicados em cninfo.com em 23 de dezembro de 2021. 3,Investigação no local da empresa
Como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa, durante o meu mandato em 2021, aproveitei a oportunidade de convocar o conselho de administração, a assembleia geral de acionistas e outros momentos para realizar visitas in loco aos locais de produção e subsidiárias da empresa, ouvir o relatório da administração da empresa sobre o status operacional e operação padronizada, e manter contato próximo com o Secretário do conselho de administração, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e-mail e outros meios, Ter uma compreensão aprofundada da operação, finanças e governança corporativa da empresa, consultar e consultar ativamente as informações e materiais necessários para tomar decisões, e usar o conhecimento profissional para apresentar opiniões e sugestões relevantes para a empresa; Preste atenção às notícias das empresas relacionadas à mídia e à rede, aprenda oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa. Além disso, supervisionou e inspecionou efetivamente o desempenho dos diretores e executivos seniores, cumpriu plenamente as responsabilidades dos diretores independentes, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o meu mandato, como presidente da comissão de nomeação do conselho de administração e membro da comissão de auditoria, desempenhei principalmente as seguintes funções em 2021:
I) Comité de Nomeação
Presidiu uma reunião do comitê de nomeação em 2021, deliberau e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa, e a submeteu ao conselho de administração da empresa para deliberação.
II) Comité de auditoria
Participou em 6 reuniões do Comité de Auditoria em 2021, analisou e aprovou o relatório de auditoria sobre a utilização dos fundos angariados, o relatório de auditoria das demonstrações financeiras e contabilísticas, o relatório de auditoria das transações conexas, o resumo dos trabalhos de auditoria interna e o plano de trabalho para o próximo ano. Entender o status financeiro e a operação da empresa em detalhes, revisar rigorosamente o sistema de controle interno da empresa e a implementação, e implementar orientação e supervisão eficazes sobre o status financeiro e operação da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
(I) desempenhar funções diligentemente e expressar opiniões objetivamente
Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de diretores independentes da empresa, participo pessoalmente na reunião do conselho de administração da empresa em tempo hábil, analiso cuidadosamente várias propostas, comunico e troco opiniões com a direção a tempo, expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões, faço julgamentos independentes e imparciais usando meu conhecimento profissional e protejo efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
(II) supervisionar a divulgação de informações da empresa
Como diretor independente da empresa, continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e aos relatórios da mídia pública sobre a empresa, e ativamente ajudar e exortar a empresa a realizar a gestão de informações e divulgação em estrita conformidade com as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes.
Em 2021, a empresa foi capaz de divulgar informações de forma verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, realizar profundamente a governança corporativa, promover continuamente o funcionamento legal e padronizado da empresa e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa.
III) Melhorar a sua capacidade para desempenhar as suas funções
Estudei ativamente os regulamentos relevantes, documentos normativos e outros documentos relevantes recentemente emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen e escritório regulador de valores mobiliários de Guangdong, aprofundou ainda mais a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas minoritários, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e forneceu melhores sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos do público e dos acionistas.
6,Outros trabalhos realizados por directores independentes
I) Responsabilidades do relatório anual
Durante a elaboração do relatório anual de 2021 da empresa, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre a operação anual e o progresso de assuntos importantes como investimento estrangeiro e desenvolvimento do mercado, e ouvi o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a situação financeira anual da empresa e os resultados operacionais; Domine a organização do trabalho de auditoria e o progresso do relatório anual de 2021, comunique-se ativamente com o contador público certificado de auditoria anual, coopere com os outros dois diretores independentes e discuta conjuntamente assuntos relevantes.
(II) não há proposta de convocação do conselho de administração.
(III) não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade a meio caminho.
(IV) não existe emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a estudar leis e regulamentos relevantes e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen no espírito de integridade, diligência e responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas, desempenharei fielmente os deveres de diretores independentes, desempenharei plenamente o papel de diretores independentes, fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração, promoverei o funcionamento padronizado da empresa e estabelecerei uma boa imagem de mercado de honestidade e confiabilidade da empresa, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos à direção por sua assistência ativa durante o meu mandato no Conselho de Administração!
Director independente: Hu Pengxiang
24 de Março de 2022
