Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Relatório anual de responsabilidade social 2021
Março de 2022
Descrição do relatório
1,Dicas importantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
2,Base de preparação
Este relatório é preparado com referência aos requisitos de divulgação do relatório de responsabilidade social das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios, e em combinação com a situação real da empresa na execução da responsabilidade social.
3,Intervalo de tempo
Este relatório abrange o período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, e alguns conteúdos estão além do intervalo de tempo acima.
4,Ciclo de libertação
Este relatório é um relatório anual.
5,Âmbito do relatório
Âmbito da fusão de sociedades cotadas.
6,Fonte de dados
Os dados de negócios no relatório vêm do relatório anual auditado Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) e outros dados vêm dos documentos internos da empresa e do sistema de estatísticas de informação.
7,Descrição de referência
Para facilitar a expressão e leitura, neste relatório, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) é referido como “empresa” ou ” Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) “.
8,Aquisição de relatórios
Este relatório é publicado sob a forma de versão eletrônica on-line, que pode ser encontrado no site de divulgação de informações designado pela Bolsa de Valores de Shenzhen (http: // www.cn. Info. Com. CN.) Acesso.
catálogo
1,Perfil da empresa 4 II. Governança corporativa e operação padronizada 4 III. Partes interessadas 7 IV. Protecção do ambiente e desenvolvimento sustentável 13 v. Relações públicas 14 VI. Perspectivas futuras quinze
1,Perfil da empresa
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (abreviatura de estoque: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , código de estoque: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) ) foi fundada em 1 de agosto de 2000. Originou-se da fábrica estatal nº 7500 do quarto Ministério da indústria de máquinas (anteriormente o Ministério da indústria eletrônica) em 1960. Atualmente, é uma empresa membro principal do Guangzhou Radio Group Co., Ltd. Em 31 de agosto de 2010, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) alcançou a listagem A-share.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) é uma empresa de alta tecnologia chave no plano nacional de tocha e uma empresa de software chave no layout nacional de planejamento. Desde 2003, foi continuamente selecionada como as 100 principais empresas em China National Software And Service Company Limited(600536) renda empresarial. Tem um centro nacional de tecnologia empresarial, uma estação de trabalho de pesquisa científica pós-doutorado e uma estação de trabalho empresarial especialista acadêmico de Guangdong. É um especialista no desenvolvimento de equipamentos de navegação Beidou cobrindo toda a faixa de frequência e o layout de toda a cadeia industrial Provedor de soluções de sistemas de informação eletrónicos. A empresa é uma das principais empresas de informação eletrônica com a mais ampla cobertura de usuários, a mais ampla cobertura de banda de frequência, a série de produtos mais completa e a mais competitiva do setor. O negócio principal da empresa abrange quatro grandes áreas: comunicação sem fio, navegação Beidou, aeroespacial, software e serviços de informação.
Através da movimentação de duas rodas da “indústria + capital” Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) alcançou o desenvolvimento do salto novo e formou o layout regional de “Guangzhou, Pequim, Shenzhen, Nanjing, Chengdu, Hangzhou, Xi’an, Wuhan e Changsha”. Guangdong Haige Yichuang Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, é um fornecedor líder de serviços de comunicação e tecnologia da informação na indústria; Beijing Mojie Innovation Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding, foi listada no novo terceiro conselho em fevereiro de 2016 (código de valores mobiliários: 836008); Em 2017, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) adquiriu Xi’an Chida peças de aeronaves fabricação Co., Ltd., uma empresa de fabricação de peças de aeronaves de alta tecnologia, para expandir os negócios do setor aeroespacial.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) atribui grande importância à inovação independente, adere a uma alta proporção de investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia a cada ano, e montou uma equipe de talentos de alta qualidade e estável, incluindo especialistas em subsídio do Conselho de Estado, vencedores da medalha nacional do trabalho “May Day”, trabalhadores modelo da província de Guangdong, trabalhadores modelo da cidade de Guangzhou, vencedores da Medalha do Trabalho “May Day” da província de Guangdong, gerentes e vários profissionais e técnicos.
Olhando para a frente para o futuro, com foco no objetivo estratégico de “construir Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) na melhor empresa moderna no campo da comunicação sem fio e navegação de uma perspectiva global”, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) aderirá ao posicionamento estratégico de “fabricação de alta tecnologia e indústria de serviços modernos high-end”, tomar a estrada de desenvolvimento de “ciência e tecnologia + cultura”, e avançar para o grande sonho de “nossa jornada é Yinhe Tianlu”!
2,Governança corporativa e funcionamento padronizado
III) Funcionamento da empresa
Em estrito cumprimento das disposições e exigências do direito das sociedades, das regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de accionistas, a sociedade convoca a assembleia geral de forma padronizada e trata todos os accionistas igualmente.Nos estatutos e no regulamento interno da assembleia geral de accionistas, a sociedade deixa claro que a sociedade adota uma combinação de votação segura, económica e conveniente no local e online para facilitar a participação dos accionistas na assembleia geral de accionistas, Permitam que os pequenos e médios investidores exerçam plenamente os seus direitos. Durante o período analisado, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas, nas quais foram consideradas 13 propostas, incluindo o relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2020, o relatório sobre o trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o relatório sobre as contas finais em 2020 e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020. A deliberação das propostas atendeu aos procedimentos e as qualificações do pessoal presente na Assembleia Geral de acionistas eram legais e válidas. A empresa contratou advogados para testemunhar e emitir pareceres jurídicos para garantir a legitimidade dos procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia, e efetivamente salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
A empresa implementa o sistema de votação cumulativa ao eleger mais de dois diretores em estrita conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. O conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. Todos os diretores da empresa podem trabalhar de acordo com os estatutos, regras de trabalho do conselho de administração, diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros sistemas, e participar do conselho de administração e reunião de acionistas. Existem três comitês especiais sob o conselho de administração: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Nomeação. Os comitês especiais do conselho de administração da empresa desempenham plenamente seu papel profissional, tomam decisões científicas, exercem supervisão prudente, desempenham seriamente suas funções e fortalecem efetivamente o funcionamento padronizado do trabalho do conselho de administração da empresa. Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões do conselho, deliberaram e adotaram uma série de propostas como relatórios periódicos, implementaram as questões de autorização da assembleia geral de acionistas e tomaram decisões corretas para o funcionamento e desenvolvimento da empresa.
A empresa implementa o sistema de votação cumulativa ao eleger mais de dois supervisores em estrita conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. O conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo um representante de funcionários, que atende aos requisitos das leis e regulamentos; Todos os supervisores da empresa estão aptos a desempenhar suas funções diligente e conscienciosamente de acordo com os requisitos dos estatutos sociais e as regras de trabalho do conselho de supervisores, e efetivamente supervisionaram e expressaram suas opiniões sobre questões importantes, condições financeiras e a legalidade e conformidade dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções.
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou cinco reuniões do conselho de supervisores, inspecionou a situação financeira da empresa, revisou os relatórios periódicos elaborados pelo conselho de administração, distribuição de lucros e outros assuntos, e expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
(II) Situação global da avaliação do controlo interno da empresa
De acordo com as disposições das normas básicas de controlo interno empresarial e as suas orientações de apoio e outros requisitos regulamentares de controlo interno, de acordo com o princípio orientado para o risco, em torno da estratégia da empresa, combinada com os resultados da avaliação de risco, através da combinação de controlo manual e controlo automático, controlo preventivo e controlo de descoberta, e utilizando medidas de controlo correspondentes, a empresa continuará a melhorar a construção do controlo interno em 2021, Também organizou e realizou autoavaliação do controle interno, comunicou-se com instituições profissionais de consultoria, realizou oportunamente o rastreamento e retificação de defeitos e deficiências de controle interno encontrados no processo de supervisão, melhorou ainda mais o sistema de controle interno, padronizou a implementação do sistema de controle interno, forneceu garantia razoável para o cumprimento legal da operação e gestão da empresa, segurança patrimonial, relatório financeiro e autenticidade e integridade das informações relevantes, e efetivamente promoveu o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
De acordo com a identificação de defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro da empresa, não há defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. De acordo com a identificação de defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
III) Gestão da divulgação da informação
Desde sua listagem, a empresa tem formulado uma série de sistemas, tais como sistema de gestão de divulgação de informações, registro e arquivamento de informações privilegiadas, sistema de relatórios internos para grandes eventos, sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações anuais, sistema de gestão para divulgação de informações de instrumentos de financiamento de dívida e sistema de tratamento de reclamações de investidores, que esclarecem o conteúdo da divulgação de informações Normas, transmissão de informações, revisão, divulgação, medidas de confidencialidade e punição de responsabilidade, etc., e realizar todo o processo e controle efetivo da divulgação de informações públicas e comunicação de assuntos internos importantes.
Durante o período de relato, a empresa foi capaz de cumprir atempadamente e ativamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e regras, considerar plenamente os requisitos especiais para a segurança e confidencialidade dos usuários de instituições especiais, prestar atenção à desclassificação e desclassificação de informações e a implementação do controle interno sobre a divulgação de informações foi eficaz. Em julho de 2021, a Bolsa de Valores de Shenzhen concluiu a avaliação da divulgação de informações das empresas listadas no conselho principal e gema em 2020. Com base no padrão geral de operação, a qualidade da divulgação de informações é excelente.O resultado da avaliação de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) esta divulgação de informações é uma, que é Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) a classificação de uma avaliação da divulgação de informações da bolsa de valores de Shenzhen por 10 anos consecutivos desde 2011 (20112020).
IV) Tratamento das relações com investidores
A empresa estabeleceu um mecanismo de comunicação multicanal e diversificado para manter uma comunicação suave com os investidores. A empresa tem uma linha telefônica especial e uma caixa de correio especial para aceitar a consulta de investidores. A empresa estabeleceu um bom canal de comunicação com os investidores e tratou todos os investidores de forma justa através de comunicação telefônica, briefing de desempenho, plataforma de interação com investidores e pesquisa no local do investidor. Em 2021, a empresa recebeu um total de 5 lotes de pesquisa de investidores institucionais.Após as atividades de pesquisa de investidores, a empresa preparará oportunamente registros de atividades de relações com investidores e os enviará para o sistema de bolsa de valores de Shenzhen, de modo que os investidores possam entender mais oportuno e abrangente a situação da empresa, de modo a melhorar a qualidade de desenvolvimento da empresa, melhorar o nível de gestão da empresa, formar uma interação benigna entre investidores e a empresa e tornar a tomada de decisão da empresa transparente e aberta.
3,Partes interessadas
I) Protecção dos direitos e interesses dos accionistas
Em estrito cumprimento dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a sociedade padroniza os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia geral de acionistas, possibilita que mais acionistas participem da assembleia geral de acionistas de forma legal e efetiva, e garante aos acionistas o direito de conhecer, participar e votar sobre assuntos importantes da sociedade; Cumprir diligentemente a obrigação de divulgação de informações, tratar todos os investidores de forma justa, justa e aberta e garantir os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, a fim de salvaguardar ativamente os direitos e interesses legítimos dos investidores e melhorar ainda mais o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa. No futuro, a empresa continuará a focar-se nos dividendos monetários. Ao cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições e condições dos estatutos, a empresa manterá a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros, e considerará e ouvirá plenamente as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos), diretores independentes e supervisores. Os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos são os seguintes:
Projeto 2021 (plano) 20202019
Modo de distribuição de lucros dividendo de caixa dividendo de caixa dividendo de caixa
Valor do dividendo em dinheiro (imposto incluído) (yuan) 345667 Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) 041872245727663898080
As demonstrações consolidadas pertencem à empresa-mãe 653611516705856237512551947117210
Lucro líquido do investidor (yuan)
Contando com 52,89%, 51,94%, 53,25% das demonstrações consolidadas atribuíveis à empresa-mãe
Rácio do lucro líquido do proprietário (%)
II) empregados
1. Protecção dos direitos e interesses dos trabalhadores
A empresa implementa seriamente a lei do trabalho, a lei dos contratos de trabalho e outras leis e políticas, assina contratos de trabalho com todos os funcionários, paga seguro social, protege os interesses legítimos dos funcionários e dá seriamente pleno ao papel dos sindicatos e outras organizações na gestão democrática.
Em termos de gestão democrática dos funcionários, a empresa implementa seriamente os regulamentos sobre divulgação de assuntos de fábrica, e permite que os funcionários participem na gestão democrática e supervisão democrática através de congresso de funcionários, simpósio de funcionários, notícias eletrônicas da empresa, publicidade e implementação de conteúdo de reuniões matinais, divulgação on-line e outras formas de informações relacionadas aos interesses vitais dos funcionários, tais como decisões importantes da empresa, grandes questões em operação e gestão; O Congresso do pessoal e dos trabalhadores será realizado regularmente para exercer as funções e poderes de deliberação e sugestão, eleição democrática, avaliação democrática, supervisão e revisão de acordo com a lei. Em 2021, serão realizados quatro congressos de funcionários, três on-line e um off-line.
(1) O sexto 11º, 12º e 14º congresso de funcionários foi realizado online, Deliberando e votando sobre a proposta “recomendando o camarada Yang Chunbao para concorrer ao candidato nacional do trabalho do dia de maio e o camarada Zhu LAN para concorrer ao candidato portador da bandeira vermelha de Guangzhou 8 de março”, “recomendando Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) comitê sindical para participar da avaliação da casa modelo dos trabalhadores de Guangdong”, “recomendando cinco camaradas Yu Dan, Luo Xiaoning, Bian Dongling, Ma Jing e Yuan Hengchao para participar da avaliação dos membros do sindicato estrela do grupo” e deliberando e votando sobre a eleição de membros sindicais.
(2) No dia 26 de agosto de 2021, realizou-se no local o 13º congresso de pessoal da sexta sessão para ouvir o relatório de síntese sobre o trabalho do sindicato no primeiro semestre de 2021 e o relatório de trabalho sobre segurança na produção no primeiro semestre de 2021. Foram consideradas e aprovadas cinco propostas: Medidas de gestão salarial dos trabalhadores, medidas de gestão das licenças remuneradas dos trabalhadores, medidas de gestão do comparecimento, medidas de gestão dos grandes eventos dos trabalhadores, convenção coletiva sobre salários em 2021, E completar a assinatura e arquivamento do acordo coletivo sobre salários em 2021 após a reunião.
Em termos de orientar os funcionários para participar na construção econômica socialista e construção de equipe de talentos na nova era, com o tema de “prestar homenagem à nova jornada de rádio e televisão na estrada centenária da fundação do partido” e a ideologia norteadora de “focar em um centro, construir ‘duas plataformas’ e praticar’ três ideias “, o escritório sindical, como membro da equipe de competição, organizou o 21º” deixou ideais brilhar no post “do Guangzhou Radio Group
