Código dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Anúncio n.o: 2022005 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante referido como ” Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) ” ou “a empresa”) enviou um aviso de convocação da 27ª reunião do 5º conselho de administração a todos os diretores e outros funcionários não votantes da empresa por aviso escrito, telefone, e-mail e outros meios em 14 de março de 2022 A reunião foi realizada em 24 de março de 2022 no centro de conferências no terceiro andar da torre a, Guangdian Pingyun Plaza, 163 xipingyun Road, Huangpu Avenue, Guangzhou. Todos os nove diretores da empresa participaram da reunião e participaram da votação (o Sr. Liu Yan participou da votação por meio de comunicação). Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo presidente Yang Haizhou. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
Após cuidadosa discussão, os diretores presentes votaram sobre os seguintes assuntos e formaram as seguintes deliberações do conselho de administração:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Consulte o conteúdo relevante do relatório anual 2021 do conselho de administração publicado em cninfo.com.cn Secção IV do Relatório Anual 2021 em.
2,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn em 26 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 e pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
A auditoria da Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) confirmou que a empresa (empresa-mãe) alcançou um lucro líquido de 58700519010 yuan em 2021. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, após a reserva excedentária estatutária de 5870051901 yuan é retirada, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa é de 252429184678 yuan (incluindo o lucro não distribuído de 199598717569 yuan nos anos anteriores).
De acordo com as necessidades de realização de lucros e desenvolvimento da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte:
Com base em 2304448671 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, um dividendo em dinheiro de 34566730065 yuan será distribuído e o lucro não distribuído restante de 21786244613 yuan será transferido para o próximo ano.
Em 2021, não serão dadas ações bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022 Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 em diante. Os pareceres dos diretores independentes são detalhados nos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
6,A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
A provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 totalizou 1555753 milhões de yuans, reduzindo o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 em 1555753 milhões de yuans e, consequentemente, reduzindo o patrimônio líquido do proprietário da empresa atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 em 1555753 milhões de yuans; Depois que a provisão para imparidade de ativos é feita, o lucro total da empresa em 2021 é de 734154 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de 6536115 milhões de yuans.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022 Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos. Os pareceres dos diretores independentes são detalhados nos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
7,O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022 Resumo do relatório anual 2021 em; Consulte cninfo.com para detalhes do relatório anual 2021.
8,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. Os pareceres dos diretores independentes são detalhados nos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
9,O relatório de responsabilidade social de 2021 foi revisto e adotado
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn em 26 de março de 2022 Relatório anual de responsabilidade social de 2021.
10,A proposta relativa à implementação do sistema de gestão e gestão contratual dos gestores da empresa e das suas filiais a todos os níveis foi deliberada e adoptada
A fim de implementar completamente a implantação do trabalho do governo central sobre a implementação do sistema de posse e gestão contratual de gerentes de empresas estatais, implementar seriamente as tarefas do plano de ação de três anos para a reforma de empresas estatais em Guangzhou, promover as empresas estatais municipais para aprofundar ainda mais a reforma orientada para o mercado, estimular a vitalidade e eficiência das empresas e promover o desenvolvimento de alta qualidade, o conselho de administração da empresa concordou em implementar o sistema de posse e gestão contratual de gerentes na empresa e suas subsidiárias em todos os níveis.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
As opiniões expressas por diretores independentes são publicadas em cninfo.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
11,A proposta relativa à remuneração e avaliação do desempenho dos quadros superiores foi revista e aprovada
O Conselho de Administração concordou em formular as medidas de gestão para a avaliação do desempenho e remuneração dos quadros superiores, e as medidas de gestão originais para a avaliação anual do desempenho e remuneração dos quadros superiores (formuladas em agosto de 2014) devem ser abolidas simultaneamente.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
As medidas para avaliação de desempenho e gestão salarial de gerentes seniores foram publicadas em cninfo.com.cn em 26 de março de 2022 Vamos lá. Os pareceres dos diretores independentes são detalhados nos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
12,A proposta sobre avaliação salarial anual de 2021 e objetivos de avaliação de desempenho anual de 2022 dos gerentes seniores da empresa foi revisada e aprovada
De acordo com as medidas de gestão para avaliação de desempenho e remuneração dos gestores seniores da empresa, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa avalia o desempenho anual dos gestores seniores da empresa em combinação com as condições operacionais da empresa em 2021, e determina a remuneração dos gestores seniores em 2021; Ao mesmo tempo, a reunião aprovou o salário anual básico, base salarial anual de desempenho e indicadores de avaliação dos gerentes seniores da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
As opiniões expressas por diretores independentes são publicadas em cninfo.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
13,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revista e aprovada
A reunião concordou com o relatório de avaliação do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração sobre a instituição de auditoria da empresa em 2021 (sociedade geral especial), e concordou em continuar a nomear a Lixin Accounting company (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, A assembleia geral de acionistas da empresa é solicitada a autorizar a administração da empresa a negociar com contadores públicos certificados Lixin para determinar as taxas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022 Anúncio sobre a proposta de nomeação de empresas de contabilidade. As opiniões expressas por diretores independentes são detalhadas nos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração e nos pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
14,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, fazer uso racional de fundos próprios ociosos e aumentar o rendimento da empresa, a reunião concordou que a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) usem fundos próprios ociosos de não mais de RMB 2,5 bilhões para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, e submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do montante acima, sendo o departamento financeiro responsável por questões específicas de compra, O prazo de autorização é válido a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022 Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco. Os pareceres dos diretores independentes são detalhados nos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
15,A proposta relativa ao pedido de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Com base nas necessidades do desenvolvimento de negócios e planejamento de capital da empresa, a empresa planeja aplicar aos bancos relevantes uma linha de crédito e financiamento de menos de 4 bilhões de yuans (incluindo esse valor) em 2022. Esta linha inclui empréstimo de curto prazo, empréstimo de longo prazo, lei de aceitação bancária, carta de garantia, financiamento da cadeia de suprimentos e outros créditos globais. É submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar a administração da empresa a negociar e assinar assuntos contratuais específicos com bancos relevantes de acordo com as necessidades reais do negócio. As linhas de financiamento comercial, carta de garantia, conta de aceitação bancária e outras linhas são determinadas de acordo com as necessidades reais. Este item é válido a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual. Se for acrescentada uma nova linha de crédito nesta base, o procedimento de aprovação deve ser novamente realizado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
16,Deliberaram e adoptaram o
