Código de títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura de títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Anúncio n.o: 2022015
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante denominada "a sociedade") decidiu, na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração, convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade, na quinta-feira, 21 de abril de 2022. A convocação e convocação desta Assembleia Geral de acionistas obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 21 de abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 21 de abril de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen") é: horário de negociação em 21 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 21 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros comparecer à reunião no local através de procuração (ver anexo).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima.
A mesma participação só pode escolher uma das votações no local e votação online. Votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 14 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento da tarde do dia de registro de patrimônio líquido podem confiar um agente (ver Anexo 2 para a procuração) para participar da reunião e participar da resolução.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: Centro de conferências, 3º andar, torre a, Pingyun Plaza, No. 163, xipingyun Road, Huangpu Avenue, Tianhe District, Guangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
6.00 sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (contrato geral especial)
(1) proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
7.00 curto prazo √ sobre o uso de fundos próprios ociosos para baixo risco
Proposta relativa ao investimento de produtos financeiros
8.00 Proposta de pedido de crédito integral dos bancos em 2022 √
Destaque especial:
1. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. De acordo com os requisitos do regulamento de assembleia geral das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para todos os assuntos discutidos nas propostas acima.
3. Os administradores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na assembleia geral de accionistas (ver www.cn. Info. Com. CN. Para mais informações) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação.
2. Se um acionista de pessoa física confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal, cartão de identificação e certificado de participação.
3. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de participação acionária, o certificado de representante legal e o cartão de identificação.
4. Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e certificado de participação.
5. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (por favor, entregar ou enviar fax para a empresa antes das 16:00 do dia 20 de abril de 2022), e não aceitam registro por telefone.
6. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 nos dias úteis diurnos de 15 a 20 de abril de 2022. 7. Lugar de registro: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) departamento de títulos, nº 88, estrada de Haiyun, cidade da ciência, Guangzhou. Por favor, indique as palavras "assembleia geral de acionistas" na carta.
8. Informações de contacto
Contato: Shu Jiangang, Wang genghua
Tel.: 02082085571
Fax de contacto: 02082085000
Código Postal: 510663
9. As despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou de seus representantes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. Solicita-se aos participantes que cheguem ao local da reunião 20 minutos antes da reunião e tragam documentos de identidade de acionista relevantes para verificar sua admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
Conselho de Administração
26 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362465
2. Abreviatura da votação: Votação Hagrid
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
…… ……
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 21 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 21 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Conselho de Administração:
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da assembleia geral anual de acionistas de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021 realizada no centro de conferências no terceiro andar da torre a, Guangdian Pingyun Plaza, No. 163, xipingyun Road, Huangpu Avenue, Tianhe District, Guangzhou na tarde de 21 de abril de 2022, e votar as seguintes propostas em nome da empresa / me de acordo com as seguintes instruções. Se a empresa / eu não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em meu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela minha unidade (I).
N.º dos resultados das votações das questões deliberativas
Concordo contra a abstenção
1.00 relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021 2.00 relatório sobre o trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 3.00 relatório sobre as contas finais em 2021 4.00 relatório sobre 2021
