Código dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Anúncio n.o: 2022006 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante referido como " Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) " ou "a empresa") enviou a notificação de convocar a 15ª reunião do 5º conselho de supervisores a todos os supervisores da empresa por aviso escrito, telefone, e-mail e outros meios em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada em 24 de março de 2022 no centro de conferências no terceiro andar da torre a, Guangdian Pingyun Plaza, No. 163, xipingyun Road, Huangpu Road, Guangzhou. Todos os três supervisores da empresa participaram da reunião e participaram da votação (entre os quais o Sr. Song Xudong participou da votação por meio de comunicação), presidida pelo Sr. Bai Ziwu, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes votaram sobre os seguintes assuntos e formaram as seguintes deliberações do conselho de supervisores:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn em 26 de março de 2022 Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
2,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
3,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais, atende às necessidades da atual situação atual de produção e operação da empresa, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um bom papel no controle e prevenção de todos os processos e vínculos da operação da empresa.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeiramente e completamente a situação atual do estabelecimento, melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, A avaliação global do controlo interno é objectiva e precisa. O conselho de supervisores concordou com o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
4,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
A auditoria da Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) confirmou que a empresa (empresa-mãe) alcançou um lucro líquido de 58700519010 yuan em 2021. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, após a reserva excedentária estatutária de 5870051901 yuan é retirada, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa é de 252429184678 yuan (incluindo o lucro não distribuído de 199598717569 yuan nos anos anteriores).
De acordo com as necessidades de realização de lucros e desenvolvimento da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte:
Com base em 2304448671 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, um dividendo em dinheiro de 34566730065 yuan será distribuído e o lucro não distribuído restante de 21786244613 yuan será transferido para o próximo ano. Em 2021, não serão dadas ações bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, cumpre o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos em caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas nº 3 - dividendos em caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa, Concordar com o plano de distribuição de lucros para 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
5,A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o procedimento de resolução da empresa para retirar a provisão para imparidade patrimonial desta vez é legal, complacente e baseado em bases suficientes, e está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa. A retirada da provisão para imparidade patrimonial desta vez pode refletir de forma justa o status patrimonial, o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
6,Deliberado e adotado o relatório anual e resumo de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
7,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
8,2021 Relatório anual de revisão e adoção de responsabilidade social
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
9,A proposta sobre avaliação salarial anual de 2021 e objetivos de avaliação de desempenho anual de 2022 dos gerentes seniores da empresa foi revisada e aprovada
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
10,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
11,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores acredita que, tendo em conta o bom funcionamento e a situação financeira estável da empresa, a empresa e as suas subsidiárias (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) utilizam fundos próprios ociosos no valor máximo de RMB 2,5 bilhões para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos, fazer uso racional de fundos próprios ociosos e aumentar os rendimentos da empresa.
Portanto, concordamos com esta proposta e solicitamos à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima, sendo o departamento financeiro responsável pela compra específica. O prazo de autorização é válido a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas em 2021 até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas no ano seguinte.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
12,A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considera que as transações com partes relacionadas envolvidas na empresa são necessárias para a produção e funcionamento normais da empresa. Com base na igualdade e benefício mútuo, ambas as partes seguem o princípio da comercialização, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
A proposta de previsão de doações externas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
26 de Março de 2022
