Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) : relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021

Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)

Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021

A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Em 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) o conselho de supervisores desempenhou conscienciosamente e exerceu de forma independente os poderes e deveres de supervisão do conselho de supervisores de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os membros do Conselho de Supervisores assistiram ou assistiram a todas as assembleias gerais de acionistas e reuniões do Conselho de Administração em 2021, e efetivamente supervisionaram as atividades empresariais da empresa, as condições financeiras, as principais decisões, os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores, o que melhor protegeu os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores

Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou cinco reuniões, como segue:

1. A empresa organizou e realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 19 de março de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:

(1) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;

(2) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;

(3) Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020;

(4) Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;

(5) Relatório anual de 2020 e resumo;

(6) Proposta de reintegração de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;

(7) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020;

(8) Relatório de responsabilidade social 2020;

(9) Proposta de avaliação salarial anual de 2020 e objetivos de avaliação anual de desempenho de 2021 da alta administração da empresa;

(10) Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco; (11) Proposta de pedido de crédito integral junto dos bancos em 2021;

(12) Proposta sobre transações diárias conectadas em 2021;

(13) Proposta de doação prevista para 2021;

(14) Proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos;

(15) Proposta de formulação de plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023);

(16) Proposta de cumprimento das leis e regulamentos relevantes por cisão de subsidiárias da GEM Listing;

(17) Proposta relativa ao plano de cisão da sua filial Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. a incluir na gema;

(18) Plano para a cisão da sua filial Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. a ser incluída na gema;

(19) Proposta relativa à conformidade da listagem de filiais spin-off com as disposições relativas à listagem-piloto nacional de filiais spin-off de sociedades cotadas;

(20) A proposta relativa à cisão de filiais e à cotação na GEM favorece a salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos accionistas e credores;

(21) proposta sobre a capacidade da empresa para manter a independência e o funcionamento sustentável;

(22) proposta sobre Xi’an Chida fabricação de peças de aeronaves Co., Ltd. tendo capacidade de operação padronizada correspondente;

(23) Proposta relativa à integralidade e conformidade dos procedimentos jurídicos para a execução da spin-off e à eficácia dos documentos jurídicos apresentados;

(24) proposta relativa à finalidade, racionalidade comercial, necessidade e análise de viabilidade do spin off. As resoluções desta reunião foram publicadas no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com.cn em 20 de março de 2021 Vamos lá.

2. A empresa organizou e realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 23 de abril de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:

(1) Proposta de alteração das estimativas contábeis da empresa;

(2) Proposta de alteração das políticas contábeis da sociedade;

(3) Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021.

As resoluções desta reunião foram publicadas no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com.cn em 24 de abril de 2021 Vamos lá.

3. A empresa organizou e realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 14 de julho de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:

(1) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.

As resoluções desta reunião foram publicadas no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de julho de 2021 Vamos lá.

4. A empresa organizou e realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 19 de agosto de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:

(1) Texto integral e resumo do relatório semestral 2021;

(2) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.

As resoluções desta reunião foram publicadas no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 21 de agosto de 2021 Vamos lá.

5. A empresa organizou e realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 26 de outubro de 2021, deliberando e adotando as seguintes propostas:

(1) Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.

As resoluções desta reunião foram publicadas no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de outubro de 2021 Vamos lá. 2,Pareceres independentes do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes

Em 2021, de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, de outras leis, regulamentos, normas e estatutos sociais, todos os membros do conselho de fiscalização da sociedade, no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, desempenharam fervorosamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos pertinentes, realizaram ativa e efetivamente trabalhos, supervisionaram, fiscalizaram e revisaram o funcionamento da sociedade de acordo com a lei e o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da sociedade, e acreditavam que:

I) Funcionamento jurídico da sociedade

Em 2021, os membros do conselho de supervisores participaram de 10 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Supervisionou e inspeccionou os procedimentos de convocação e deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração e o desempenho das funções de diretores, gerentes e gerentes seniores.

O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado; III. O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e o procedimento é legal; Os diretores e gerentes seniores da empresa desempenharam suas funções com a devida diligência, lealdade e diligência, e melhor cumpriram diversas tarefas formuladas no início do ano, não havendo violação das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais ou prejuízo aos interesses da empresa. II) Verificar a situação financeira da empresa

O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa em 2021 e analisou os relatórios financeiros trimestrais, semestrais e anuais apresentados pelo conselho de administração durante o ano.

O conselho de supervisores acredita que a empresa reforçou a gestão financeira e contabilidade econômica em estrita conformidade com a lei contábil, normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, implementou rigorosamente vários sistemas de controle interno, sistema de controle interno melhorado, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório financeiro da empresa foi auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) com qualificação de negócios de valores mobiliários, e foi emitido um relatório de auditoria não qualificado, que refletiu verdadeiramente os resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa em 2021.

(III) verificar a utilização dos fundos levantados pela empresa

Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o uso dos recursos arrecadados da empresa.

O conselho de supervisores acredita que a gestão dos fundos angariados da empresa pode ser realizada em estrita conformidade com as disposições e requisitos das medidas para a administração do uso dos fundos angariados, o uso real dos fundos angariados é legal e complacente, e não se detectam violações das leis e regulamentos relevantes e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. Não há qualquer alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados este ano, e o montante e o período de utilização dos fundos envolvidos não afectam o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas.

O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração está em conformidade com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o uso de fundos levantados da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os principais aspectos.

(IV) revisão da aquisição e venda de activos

Através da verificação das transações da empresa em 2021, o preço de transação da aquisição de capital próprio pela empresa e outros assuntos é razoável, não há negociação de informações privilegiadas, não prejudica os direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários ou causa a perda de ativos da empresa.

(V) verificar as transações de partes relacionadas e garantias externas da empresa

O conselho de supervisores analisou as transações com partes relacionadas da empresa. O conselho de supervisores considerou que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos e sistemas relevantes da empresa. De acordo com as necessidades reais da empresa, o preço é baseado nos princípios de benefício mútuo, igualdade de remuneração e preço justo de mercado. O preço é justo e não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.

O conselho de supervisores analisou o desempenho da garantia externa da empresa e considerou que a empresa seguia rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes e tomou medidas práticas para controlar rigorosamente o risco de garantia externa. A empresa não tem nenhuma garantia ilegal, nem prejudica os interesses da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores.

(VI) verificar o controle interno da empresa

O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades da atual situação real de produção e operação da empresa, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um papel melhor de controle e prevenção em todos os processos e vínculos da operação da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e completamente a situação atual do estabelecimento, aprimoramento e implementação do sistema de controle interno da empresa, e a avaliação global do controle interno é objetiva e precisa. VII) Gestão da divulgação da informação

Durante o período de relatório, o conselho de supervisores verificou a divulgação de informações da empresa, e a divulgação de informações da empresa atendeu às disposições relevantes de leis e regulamentos, como a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante. A divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, oportuna e completa, o que pode efetivamente proteger o direito de conhecer dos investidores, especialmente dos pequenos e médios acionistas. 3,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa

Em 2021, o conselho de supervisores inspecionou regularmente os arquivos de insiders e supervisionou a divulgação de informações de grandes eventos. O conselho de supervisores acredita que a empresa pode fazer um bom trabalho na gestão e registro de informações privilegiadas de acordo com os requisitos do sistema de registro e arquivo de informações privilegiadas e do sistema de gestão de relações com investidores, efetivamente prevenir a ocorrência de violações como abuso do direito de saber, divulgação de informações privilegiadas e negociação de informações privilegiadas, e proteger os direitos e interesses legítimos da maioria dos investidores.

Em 2021, nenhuma negociação privilegiada foi encontrada por pessoal relevante usando informações privilegiadas.

Em 2022, os membros do conselho de supervisores da empresa desempenharão com seriedade suas funções de supervisão, supervisionarão e instarão o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardarão os interesses dos acionistas da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e promoverão o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa!

Conselho de Supervisores

24 de Março de 2022