Código dos títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura dos títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) N.o.: Lin 202230 bond Code: 163049 bond abbreviation: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 11º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Em 25 de março de 2022, Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 11º conselho de supervisores por meio de votação de comunicação, e todos os supervisores expressaram suas opiniões sobre a proposta do conselho de supervisores por meio de comunicação. A reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e, após deliberação, são formadas as seguintes deliberações:
1,O relatório anual de 2021 e resumo da empresa (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foram revistos e adotados;
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual respeitam as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e formato do relatório anual da empresa estão em conformidade com o disposto na CSRC e na bolsa de valores, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos;
3. Nenhum pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,O relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi revisto e adotado (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,O relatório final das contas financeiras da empresa para 2021 foi revisto e adotado (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e adotado (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
O conselho de supervisores concordou que, uma vez que a empresa implementou a recompra de ações em 2019 e 2020, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável da empresa, a empresa não realizará distribuição de lucros ou converterá reserva de capital em capital social em 2021, após considerar de forma abrangente a fase de desenvolvimento, operação real, rentabilidade, fluxo de caixa futuro e demanda de capital operacional da empresa, Os lucros não distribuídos retidos serão usados para apoiar o desenvolvimento de negócios e necessidades de capital de giro da empresa, cumprir com a política de dividendos da empresa e não há violação de leis, regulamentos e estatutos sociais.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 (3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção) foi deliberada e adotada;
6,A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 (3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi considerada e adotada;
1. Espera-se que o preço das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 seja justo e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas;
2. Os diretores relacionados evitaram votar na deliberação desta proposta de transação de partes relacionadas, e os procedimentos de deliberação do conselho de administração respeitam as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema decisório de transações de partes relacionadas da sociedade.
Como o montante envolvido na transação da parte relacionada é mais de 30 milhões de yuans e mais de 5% dos ativos líquidos da empresa, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as regras de procedimento da assembleia geral de acionistas, esta transação precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas antes de poder entrar em vigor.
7,A proposta de explicação da ocupação do fundo da empresa foi deliberada e adotada (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
8,A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para compra de produtos financeiros bancários em 2022 foi considerada e adotada (3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção);
O Conselho de Supervisores concordou que os produtos financeiros de baixo risco a adquirir pela empresa e pelas suas filiais não são capital de risco, tendo como premissa assegurar que a produção e o funcionamento normais da empresa e das suas filiais e garantir a segurança dos fundos, a compra de produtos financeiros bancários de baixo risco é propícia para melhorar a eficiência e os rendimentos dos fundos sob a premissa do controlo de riscos e não terá um impacto negativo na produção, funcionamento e gestão normais da empresa, Em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não há prejuízo para os interesses dos accionistas minoritários.
9,A proposta de desenvolvimento de negócios de projetos de lei em 2022 (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi considerada e adotada;
O conselho de supervisores concordou unanimemente que o negócio de bill pool da empresa é propício à redução do custo da gestão de bill da empresa, revitalização abrangente dos recursos de bill, redução da ocupação de fundos monetários, melhoria da eficiência do uso dos ativos correntes, maximização dos direitos e interesses dos acionistas, e não há danos aos interesses das empresas listadas e acionistas minoritários.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,A proposta de alteração das políticas contábeis foi revista e adotada (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
O conselho de supervisores concordou unanimemente que a mudança da política contábil se baseia na pergunta e resposta sobre a implementação de padrões contábeis para empresas de negócios emitidos pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças da República Popular da China em 1 de novembro de 2021. A implementação desta mudança de política contábil pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas.
11;Os pareceres de revisão sobre a operação em 2021 foram revistos e adotados (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
De acordo com a operação da empresa em 2021, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
(I) rever pareceres do conselho de supervisores sobre o funcionamento legal da empresa
Em 2021, a empresa foi capaz de operar em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as deliberações da assembleia geral de acionistas, e implementou fervorosamente diversas resoluções, seus procedimentos de tomada de decisão estavam alinhados com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A tomada de decisão operacional é científica e razoável, um sistema de gestão interna e controle interno relativamente perfeito foi estabelecido e um bom mecanismo de controle interno foi estabelecido. Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes, honestos e autodisciplinados, respeitam a disciplina e a lei, aplicam rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e não encontraram qualquer comportamento que viole leis, regulamentos, estatutos sociais ou prejudique os interesses da empresa.
(II) pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre a inspeção da situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente os ativos, status financeiro e materiais contábeis da empresa, e acreditava que a empresa pode implementar rigorosamente os regulamentos contábeis nacionais, padrões contábeis e sistemas contábeis, tem um sistema de gestão financeira interna e sistema de gestão, e a gestão financeira é relativamente padronizada.
(III) rever pareceres do conselho de supervisores sobre a aquisição e venda de ativos da empresa
Considerando o processo interno de afundamento de ativos da contraparte e o ambiente de mercado, a empresa encerrou a emissão de ações para comprar 100% do patrimônio líquido da Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. detida pela Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd. em 2021, e levantou fundos de apoio por oferta não pública de ações ao mesmo tempo.
O conselho de supervisores considerou que os procedimentos de deliberação para rescindir a aquisição de ativos acima estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não terão impacto adverso significativo sobre o funcionamento e a situação financeira da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordou com o conselho de administração da empresa em rescindir a aquisição de ativos acima.
Em 2021, a empresa realizou grandes vendas de ativos, vendeu 226200000 ações domésticas da Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como ” Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) farmacêutica”) detidas pela empresa para Guangdong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd., e vendeu 226200000 ações H “totalmente circulantes” de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd. detidas pela empresa para Hong Kong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Sales Co., Ltd., Representando 51,41% do total das ações da Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) farmacêutica. A venda de ativos acima mencionada está em linha com os interesses da empresa, os procedimentos são legais e eficazes, e não são encontradas violações e danos aos interesses dos acionistas minoritários.
(IV) rever os pareceres do conselho de supervisores sobre as transações conexas da empresa
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são legais, justas e imparciais, e o preço das transações com partes relacionadas é razoável. Os procedimentos de votação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas para considerar transações com partes relacionadas estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os diretores relacionados e acionistas relacionados evitam votar, e os diretores independentes desempenham plenamente suas responsabilidades e papéis na tomada de decisão e supervisão das transações com partes relacionadas e expressam opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa executa seriamente as obrigações de divulgação de informações correspondentes em estrita conformidade com os requisitos da CSRC e da troca, divulga plenamente as informações relevantes sobre transações de partes relacionadas e garante a justiça das transações de partes relacionadas e a transparência do comportamento da transação. As transacções com partes coligadas da empresa não prejudicaram os interesses da empresa nem os interesses dos accionistas minoritários.
É por este meio anunciado.
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Conselho de Supervisores 26 de Março de 2022
