Código dos títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura dos títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) N.o.: Lin 202229 bond Code: 163049 bond abbreviation: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Em 25 de março de 2022, Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (doravante denominada "a empresa") realizou a 15ª reunião do 11º Conselho de Administração por meio de votação por comunicação, e todos os diretores expressaram suas opiniões sobre a proposta da reunião por meio de votação por comunicação. As disposições dos estatutos e do direito das sociedades. Após deliberação, são formadas as seguintes resoluções:
1,O relatório anual e resumo da empresa em 2021 (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foram revistos e adotados;
Os diretores presentes na reunião expressaram as seguintes opiniões de confirmação: o conselho de administração e diretores da empresa garantem que as informações contidas no relatório anual de 2021 e no resumo da empresa não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi revisto e adotado;
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,O relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 foi revisto e adotado (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção);
4,O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi revisto e adotado;
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,O relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes foi revisto e adotado (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) em 2021 emitido no.
6,O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e adotado (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção);
De acordo com a auditoria da Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro não distribuído da empresa-mãe no final do ano passado foi de 67483241063 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 285011653422 yuan, o dividendo foi de 0,00 yuan, a reserva excedente foi de 28501165342 yuan, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 foi de 323993729143 yuan e a reserva de capital foi de 129797037242 yuan.
Tendo em vista que, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa tem um grande investimento em projetos como capacitores, baterias e folha de alumínio, e a recompra de ações da empresa em 2019 e 2020 é considerada um dividendo de caixa de RMB 1008951000 Tendo em conta a fase de desenvolvimento da empresa, operação real, nível de lucro, fluxo de caixa futuro e demanda de capital operacional, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável da empresa, Sugere-se que a empresa não realize distribuição de lucros em 2021, nem converta a reserva de capital em capital social, sendo que os lucros retidos não distribuídos serão utilizados para apoiar o desenvolvimento do negócio e as necessidades de capital de giro da empresa.
Com base nas recompras de ações implementadas em 2019 e 2020, estima-se que os lucros acumulados distribuídos em caixa nos últimos três anos (2019, 2020 e 2021) representem 67,19% dos lucros distribuíveis anuais da empresa nos últimos três anos, o que está em consonância com as disposições relevantes sobre dividendos em caixa nos estatutos sociais.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,A proposta de renovação da nomeação do escritório de advocacia Guangdong shentianching como conselheiro jurídico da empresa foi deliberada e adotada (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção);
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação do escritório de advocacia Guangdong shentiancheng como conselheiro jurídico perene da empresa por um período de um ano de 22 de abril de 2022 a 21 de abril de 2023.
8,A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 (6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi considerada e adotada;
De acordo com o regulamento interno para transações conectadas, os diretores conectados da empresa, Sr. Zhang Hongwei, Sr. Tang Xinfa e Sr. Li Yitao, abstiveram-se de votar. Como o montante envolvido na transação é mais de 30 milhões de yuans e mais de 5% dos ativos líquidos da empresa, a proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as regras de procedimento da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (p.202231) emitido no dia.
9,A proposta de explicação da ocupação do fundo da empresa foi deliberada e adotada (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção);
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas emitidas em
10,Revisou e adotou o relatório sumário sobre o trabalho de auditoria da Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 2021 (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção);
11,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção); A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sobre a renovação da nomeação de "Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial)" como a instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 (Lin 202232) emitido no.
12,A proposta de previsão do montante da garantia externa em 2022 foi considerada e adotada (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções);
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 (p.202233) emitido no.
13,A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção) foi deliberada e adotada;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Relatório de avaliação do controlo interno de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2021 emitido em.
14,A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para compra de produtos financeiros bancários em 2022 foi considerada e adotada (9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção);
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros bancários em 2022 (Lin 202234) emitido em.
15,A proposta de desenvolvimento de negócios de projetos de lei em 2022 (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi considerada e adotada;
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sobre a realização de negócios de bilheteria em 2022 (p.202235) emitido em.
16,A proposta sobre o pedido da empresa de empréstimos de instituições financeiras (9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi deliberada e adotada;
Está acordado que a empresa se aplica a bancos e outras instituições financeiras para empréstimos com um limite de não mais do que 3,56 bilhões de yuans, incluindo 2,66 bilhões de yuans de empréstimos de renovação de ações e 900 milhões de yuans de novos empréstimos bancários.
17,A proposta de alteração da política contábil (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi considerada e adotada;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sobre alterações nas políticas contabilísticas (p.202236) emitido em.
18,A proposta de adaptação dos membros do 11º Conselho de Administração da empresa (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi deliberada e adotada;
Em 2021, a empresa implementou grandes vendas de ativos e deixou de se envolver em negócios de fabricação farmacêutica. Após a plena consideração da atual estratégia de desenvolvimento e operação empresarial da empresa, a fim de garantir que o conselho de administração possa efetivamente realizar a gestão abrangente da empresa e melhorar o nível de tomada de decisão estratégica do conselho de administração, a empresa planeja ajustar a composição dos membros do 11º conselho de administração, da seguinte forma:
Devido a este ajuste de filiação, o Sr. Tang Xinfa não serve mais como diretor da empresa. Recomendado por Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd., o Sr. Deng Xinhua foi eleito como candidato do 11º conselho de administração da empresa (ver o apêndice para currículo).
Após o ajuste dos membros do conselho de administração, o Sr. Tang Xinfa, diretor, deixou de atuar como diretor da empresa e membro de cada Comitê do Conselho. Os novos candidatos a diretores têm conhecimento profissional relevante e experiência de gestão, o que é propício para que o conselho de administração da empresa faça mais julgamentos profissionais no futuro e melhore o nível de tomada de decisão estratégica do conselho de administração.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
19,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa;
(I) nomear o Sr. Chai Zhi como vice-gerente geral executivo da empresa (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção); (II) nomear Wang Wenjun como vice-gerente geral da empresa (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção); O mandato dos quadros superiores acima mencionados (ver anexo para seus currículos) é consistente com o do 11º Conselho de Administração, de março de 2022 a abril de 2024.
20,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (9 a favor, 0 contra e 0 abstenção) foi deliberada e adotada;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com no mesmo dia com. cn. Convocação de sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 (p.202237), emitida no dia 1 de janeiro de 2019.
É por este meio anunciado!
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) conselho de administração 26 de março de 2022
Anexo: resumo
Deng Xinhua: homem, 54 anos, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado, contador público certificado. De junho de 2000 até agora, ele serviu como diretor e gerente geral adjunto de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd; De dezembro de 2000 até agora, ele serviu como diretor de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Huacheng foil Co., Ltd; De 17 de dezembro de 2004 até agora, ele serviu como diretor de Dongguan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd; De 26 de outubro de 2006 até agora, ele serviu como diretor de Pequim Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Investment Co., Ltd; De maio de 2008 a abril de 2018, atuou como Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) diretor.
Sr. Chai Zhi: homem, 37 anos, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, mestrado. De abril de 2013 a agosto de 2016, serviu como diretor do departamento de promoção de produtos do Instituto de Pesquisa de Novos Materiais de Dongguan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ciência e tecnologia R & D Co., Ltd; De agosto de 2016 a agosto de 2021, atuou como gerente geral adjunto executivo da Ruyuan fluororesin Co., Ltd; De junho de 2021 a janeiro de 2022, serviu como assistente do Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) presidente; De agosto de 2021 até agora, ele serviu como vice-gerente geral executivo da Ruyuan youaixijie refined foil Co., Ltd; De dezembro de 2021 até agora, ele serviu como diretor da youaixijie Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (Shaoguan) alumínio Sales Co., Ltd.
Wang Wenjun: homem, 34 anos, nacionalidade chinesa, sem direito de residência no exterior, com pós-graduação. Trabalhou no departamento de valores mobiliários em maio de 2012 como secretário de assuntos de valores mobiliários. Em março de 2013, participou do treinamento de qualificação para o secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai e obteve o certificado de qualificação para o secretário do conselho de administração. De abril de 2013 a abril de 2018, atuou como representante de assuntos de títulos Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) . Serviu como secretário do conselho de administração Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) desde abril de 2018. De abril de 2021 até agora, ele atuou como Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) diretor.
