Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes
As Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) independent directors, we have issued the following independent opinions on the relevant proposals of the 15th meeting of the 11th board of directors in accordance with the guidelines for self regulation of listed companies of Shanghai Stock Exchange No. 1 – standardized operation and the articles of association:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Tendo em vista que, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa tem uma grande quantidade de investimento em capacitores, baterias, folha de alumínio e outros projetos, e a recompra de ações da empresa em 2019 e 2020 é considerada um dividendo de caixa de RMB 1008951000 A fim de garantir o desenvolvimento sustentável da empresa, a empresa planeja não distribuir lucros em 2021 após considerar de forma abrangente a fase de desenvolvimento da empresa, operação real, nível de lucro, fluxo de caixa futuro e demanda de capital operacional, A reserva de capital também não será convertida em capital social e os lucros não distribuídos retidos serão utilizados para apoiar o desenvolvimento empresarial e as necessidades de capital de giro da empresa. Com base na implementação das recompras de ações em 2019 e 2020, a empresa planeja não realizar dividendos em caixa em 2021, o que ainda atende aos requisitos das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 3 – dividendos em caixa de empresas listadas, as diretrizes para dividendos em caixa de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022), Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Acreditamos que nenhuma distribuição de lucros em 2021 está de acordo com a política de dividendos da empresa e não há violação de leis e regulamentos. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Devido às necessidades de produção e operação da empresa, espera-se que as transações de partes relacionadas ocorrerão em algumas das subsidiárias holding da empresa em 2022. Como diretor independente da empresa, de acordo com as disposições relevantes das normas de governança das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, através de verificação, expressamos as seguintes opiniões independentes:
Acreditamos que o preço das transações diárias de partes relacionadas que a empresa espera ocorrer em 2022 é justo e razoável, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não sendo encontrado nenhum dano aos interesses dos acionistas minoritários, o que está de acordo com as necessidades atuais de produção e operação da empresa e plano de desenvolvimento de longo prazo. O preço envolvido na transação conectada é determinado de acordo com a negociação de mercado entre ambas as partes. Os diretores relacionados evitaram votar ao considerar a proposta de transação da parte relacionada; Os procedimentos adotados estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 3,Pareceres da “sociedade de auditoria geral” e da “sociedade de auditoria independente” da parceria em 2022
Após a verificação, Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de negócios de serviços de valores mobiliários, experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas, competência profissional e capacidade de proteção de investidores; Durante o período de prestação de serviços de reporte financeiro e auditoria de controlo interno para a empresa, tem sido escrupuloso nas suas funções, seguido os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e salvaguardado os interesses da empresa e dos accionistas na perspectiva da profissão contabilística; Como a Tianjian realizou o negócio anual de auditoria da empresa há muitos anos e sempre prestou serviços de alta qualidade à empresa, concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 para revisão.
4,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
A fim de atender às necessidades de financiamento das empresas participantes e holdings da empresa, a empresa planeja fornecer um valor de garantia de RMB 14,597 bilhões para as empresas participantes e holdings relevantes em 2022.
Acreditamos que o objeto garantido são principalmente as subsidiárias participantes da empresa, não há transferência de recursos ou transferência de interesses, os riscos estão dentro do alcance controlável, não há violação de leis e regulamentos, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das normas de governança das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, enquanto diretores independentes da empresa, expressamos opiniões independentes sobre a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 considerado na 15ª reunião do 11º Conselho de Administração de acordo com os princípios de independência, objetividade e imparcialidade:
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo. Todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes, e abrangeram todos os elos da operação da empresa. Todas as atividades comerciais da empresa são realizadas em estrita conformidade com o sistema de controle interno. Não há grandes desvios no processo de implementação real, e todos os riscos podem ser efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa atende aos requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos relevantes, e reflete verdadeiramente e completamente o status de controle interno da empresa e o estabelecimento de vários sistemas em 2021.
6,Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros bancários em 2022
De acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a autorregulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes da empresa, expressamos opiniões independentes sobre a proposta de usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros bancários em 2022 na 15ª reunião do 11º conselho de administração, de acordo com os princípios de independência, objetividade e imparcialidade, como segue:
Após revisão, os produtos financeiros de baixo risco a adquirir pela empresa e suas subsidiárias não são capital de risco. Partindo da premissa de garantir que a produção e funcionamento normais da empresa e de suas subsidiárias e garantir a segurança dos fundos, a compra de produtos financeiros bancários de baixo risco é propícia para melhorar a eficiência e o rendimento da utilização de capital sob a premissa do controle de risco, não afetará negativamente a produção, o funcionamento e a gestão normais da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas, Não há danos aos interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de baixo risco dentro da faixa de não mais de 400 milhões de yuans, que é válido por um ano a partir da data de deliberação e aprovação na 15ª reunião do 11º conselho de administração da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de pool de contas em 2022
O volume de transações de faturas da empresa e de suas subsidiárias é grande, mas a oferta e demanda de faturas entre as empresas é desequilibrada. A fim de fortalecer a gestão do negócio de contas, revitalizar os recursos de contas da empresa e suas subsidiárias, precipitar o fluxo de caixa de contas a receber e aumentar a linha de crédito da empresa, a empresa planeja realizar negócios de contas de pool com bancos comerciais com boa posição de crédito na China.
Após verificação, acreditamos que o negócio de bill pool da empresa é propício à redução do custo da gestão de bill, revitalizando de forma abrangente os recursos de bill, reduzindo a ocupação de fundos monetários, melhorando a eficiência de uso dos ativos correntes e maximizando o patrimônio líquido dos acionistas.
Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
A mudança de política contábil da empresa baseia-se na pergunta e resposta sobre a implementação de normas contábeis para empresas empresariais emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças em 1º de novembro de 2021. As políticas contábeis alteradas estão em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, e podem refletir de forma objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Concordar com a mudança da política contábil da empresa. 9,Pareceres independentes sobre a adaptação dos membros do 11º Conselho de Administração
A adequação dos membros do 11º Conselho de Administração da empresa é feita em plena consideração a atual estratégia de desenvolvimento e situação empresarial da empresa, a fim de garantir que o Conselho de Administração da empresa possa efetivamente realizar a gestão integral da empresa e melhorar o nível de tomada de decisão estratégica do Conselho de Administração. O ajuste e eleição são realizados de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais. No exame, a qualificação de nomeação, o método de nomeação e o procedimento de nomeação dos nomeados cumprem o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os candidatos a diretores cumprem as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sobre a qualificação dos diretores, e não encontraram nenhuma situação de não estarem autorizados a exercer funções de diretores da sociedade conforme estipulado no direito das sociedades ou que ainda estejam proibidos pelas medidas de proibição de mercado impostas pela CSRC. Os procedimentos de revisão adotados estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores da empresa
Depois de verificar as qualificações, capacidade profissional, experiência de trabalho e qualidade profissional do Sr. Wang Wenjun e do Sr. Chai Zhi, acreditamos que o Sr. Wang Wenjun e o Sr. Chai Zhi são qualificados e capazes de servir como gerentes seniores de empresas listadas. A nomeação é nomeada pelo gerente geral da sociedade e aprovada pelo conselho de administração e os procedimentos relevantes estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Concordar em nomear o Sr. Wang Wenjun como gerente geral adjunto da empresa e o Sr. Chai Zhi como gerente geral adjunto executivo da empresa.
(não há texto nesta página, que é apenas a página de assinatura de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) opiniões independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes)
Director independente: Qin Jiwei
Xie Juan
Fu Hailiang
25 de Março de 2022
