Código de títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de títulos: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Número de anúncio: Lin 202237 bond Code: 163049 bond abbreviation: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 15 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 10:00 am, 15 de abril de 2022
Local: sala de conferências (5) do edifício administrativo de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ciência e parque de tecnologia, Shangsha quinta zona industrial, cidade de Chang’an, cidade de Dongguan, província de Guangdong.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 15 de abril de 2022
A 15 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4. Demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 √
6. Plano de distribuição de lucros em 2021 √
7 proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 √
8. Sobre a renovação de Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) √
É a instituição de auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2022
Movimento
9 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 √
10 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool em 2022 √
Proposta de votação cumulativa
11.00 proposta de eleição de diretores (1) diretores a serem eleitos
11.01 Deng Xinhua √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do 11º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 11º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 25 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.sse.com em 26 de março de 2022 em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange com. cn. Comunicado publicado em. 2. Proposta de resolução especial: proposta 93. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1-114. Proposta relativa à prevenção da votação por accionistas coligados: proposta 7
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desenvolvimento Industrial Co., Ltd., Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd., Ruyuan Yao condado autônomo Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Enterprise Management Co., Ltd., Ruyuan Yangzhiguang Aluminium Development Co., Ltd. e outros acionistas associados aos acionistas acima 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. III. assuntos que precisam de atenção na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião (I) após o encerramento da data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022 / 4 / 11
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Procedimentos de registo
Os acionistas presentes na assembleia deverão possuir o cartão de conta do acionista, a certidão de participação acionária e seu próprio cartão de identificação, e o agente encarregado deverá também possuir seu próprio cartão de identificação e procuração; O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar na sede do conselho de administração da empresa com cópia da licença comercial, a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
II) Local de registo
Sala de conferências da construção administrativa de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ciência e parque de tecnologia, quinta zona industrial de Shangsha, cidade de Chang’an, cidade de Dongguan, província de Guangdong
III) Hora de registo
9:00 da manhã, 15 de Abril de 2022.
IV) Informações de contacto
Contato: Sr. Wang Wenjun, Sra. Deng Weilin;
Tel.: 076985370225
Contacto Fax: 076985370230 VI. Outros assuntos
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Conselho de Administração 26 de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo o documento de arquivamento propõe a resolução do conselho de administração para convocar esta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 15 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório anual e resumo da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
5. Relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
6. Plano de distribuição de lucros em 2021
7. Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
8. Sobre a renovação de Tianjian Certified Public Accountants (especial ordinário)
(parceria) para auditoria financeira e auditoria interna da empresa em 2022
Proposta relativa ao controlo das instituições de auditoria
9 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
10 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool em 2022
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
11.00 proposta relativa à eleição dos administradores
11.01 Deng Xinhua
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 Processo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta de eleger supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
6,03 casos: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro patrimonial, e adota o sistema de votação cumulativa. Ele / ela tem 500 votos na proposta 4,00 “sobre a eleição de diretores”, 200 votos na proposta 5,00 “sobre a eleição de diretores independentes” e 200 votos na proposta 6,00 “sobre a eleição de supervisores”.
O investidor pode votar a proposta 4,00 de acordo com sua vontade com 500 votos.
