Código dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Anúncio n.o: 2022021 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato desta oferta não pública de ações, tomando medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (Guo Ban Fa [2013] n.º 110) e vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (doravante denominada “a empresa”) analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros da empresa e o impacto desta oferta no retorno imediato diluído, e apresentou as medidas de enchimento a serem tomadas pela empresa. Os assuntos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas de retorno de enchimento da empresa podem ser efetivamente implementadas. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas
Com base nos seguintes pressupostos, a empresa analisa o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa e chama a atenção especial dos investidores. Os seguintes pressupostos não constituem qualquer questão de previsão e compromisso, e os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas neles. O plano de emissão e o prazo efetivo de conclusão desta oferta não pública de ações estão sujeitos à aprovação final da CSRC, conforme se segue:
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e no desenvolvimento industrial; 2. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída até o final de agosto de 2022, o prazo de conclusão é apenas o tempo hipotético para calcular o retorno imediato diluído da oferta não pública, e o tempo final estará sujeito ao tempo real de conclusão da oferta;
3. Assumindo que o número de ações a emitir não exceda 30000000 (inclusive), o número final de ações a emitir fica sujeito à aprovação da CSRC;
4. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 20 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações antes da oferta não pública, considera-se apenas o impacto da oferta não pública, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores;
5. Este cálculo não considera o impacto da utilização dos fundos angariados na produção, funcionamento e situação financeira da empresa (tais como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.);
6. Ao prever os ativos líquidos da empresa, não é considerado o impacto de outros fatores que não sejam recursos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa sobre os ativos líquidos;
7. A empresa anunciou a previsão de desempenho para 2021 (Anúncio nº: 202203) em 25 de janeiro de 2022. Estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 será de 12 a 18 milhões de yuans, e o lucro líquido após dedução de lucros e perdas não recorrentes será de 6 a 9 milhões de yuans.
Com base na previsão de desempenho anual da empresa para 2021, presume-se que o lucro líquido anual da empresa para 2021 atribuível ao proprietário da empresa-mãe toma o valor mediano da previsão de desempenho como 15 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes leva o valor mediano da previsão de desempenho como 7,5 milhões de yuans (essa suposição é usada apenas para calcular o impacto desta emissão nos principais indicadores e não representa o julgamento da empresa sobre a operação de 2021).
Assume-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são fixos, reduzidos em 10% e aumentados em 10%, respectivamente, em relação a 2021 (esta suposição só é utilizada para calcular o impacto desta Emissão nos principais indicadores e não representa o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022).
Isenção de responsabilidade: os pressupostos acima mencionados e a situação dos principais indicadores financeiros da empresa antes e depois desta emissão destinam-se apenas a calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento e a tendência de 2021 e 2022, e não constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. A empresa não é responsável por indemnização.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto desta oferta não pública no índice de lucro por ação em 2022:
Ano 2021 / ano 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022 (assumido) 31 de dezembro de 2022, ano do projeto
Antes e depois desta oferta
Total do capital social 2060 China Vanke Co.Ltd(000002) 060 China Vanke Co.Ltd(000002) 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Situação 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2022 permanece inalterado em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe: RMB 15 milhões
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe 750,00 750,00 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB 10000)
Lucro básico por ação (yuan) 0,0728 0,0728 0,0694
Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,0364 0,0347 yuan
Lucro diluído por ação (yuan) 0,0728 0,0728 0,0694
Lucro diluído por ação de 0,0364 0,0347 yuan após dedução de lucros e perdas não recorrentes situação II: o lucro líquido atribuível aos acionistas das Empresas cotadas em 2022 diminuiu 10% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe: RMB 150000135000 (dez mil yuans)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 750,00 675,00 675,00 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,0728 0,0655 0,0625
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,0364 0,0328 0,0313 yuan
Lucro diluído por ação (yuan) 0,0728 0,0655 0,0625
Lucro diluído por ação de 0,0364 0,0328 0,0313 yuan após dedução de lucros e perdas não recorrentes situação III: o lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas em 2022 aumentou 10% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe: RMB 15 Konka Group Co.Ltd(000016) 5000 (dez mil yuans)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 750,00 825,00 825,00 após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan) 0,0728 0,0801 0,0764
Após dedução do lucro e perda não recorrentes de RMB 0400030 por ação
Lucro diluído por ação (yuan) 0,0728 0,0801 0,0764
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,0364 0,0400 0 0,0382 (yuan)
Nota: (1) no processo de cálculo supracitado, o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação (revisado em 2010); (2) Os ganhos e perdas não recorrentes são definidos de acordo com os ganhos e perdas não recorrentes listados no anúncio explicativo sobre divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 1 – ganhos e perdas não recorrentes (anúncio CSRC [2008] nº 43).
Pode-se observar da tabela acima que, após a conclusão dessa oferta não pública, quando o capital social da empresa aumentar, se a emissão diminuir em certa medida, o retorno imediato dos acionistas será diluído em certa medida.
2,Dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública de ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa serão grandemente aumentados e a força de capital global da empresa será melhorada. A empresa aproveitará a oportunidade de arrecadar fundos para complementar o capital de giro, de modo a expandir sua escala de negócios e melhorar sua rentabilidade. Com o aumento do capital social da empresa, se o desempenho da empresa não aumentar correspondentemente após a emissão, o lucro básico por ação da empresa e outros indicadores diminuirão em certa medida em pouco tempo, e o retorno imediato dos acionistas será diluído em certa medida. A empresa lembra aos investidores que invistam racionalmente e prestem atenção ao risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato.
Ao mesmo tempo, no processo de cálculo do impacto de diluição desta emissão no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe e do lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes não é a previsão de lucro da empresa. A formulação de medidas específicas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluição do retorno imediato não é equivalente a garantir os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade, Se o investidor tomar decisões de investimento baseadas nisso e causar perdas, a empresa não será responsável por compensação. A empresa mais uma vez lembra os investidores para prestar atenção.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública de acções
Este financiamento está em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes e a estratégia de desenvolvimento da empresa. Após a implantação dos fundos levantados, a empresa será utilizada para complementar o capital de giro, o que é propício para melhorar a força de capital e rentabilidade da empresa, atendendo às necessidades de desenvolvimento de negócios para capital de giro, aumentando a capacidade de prevenção de riscos da empresa e competitividade global, dando impulso para o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para a análise da necessidade e racionalidade deste financiamento, consulte o conteúdo específico da seção IV Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos captados no plano 2022 da empresa para desenvolvimento não público de ações.
4,A relação entre os fundos obtidos a partir desta oferta não pública e os negócios existentes da empresa
Após deduzir as despesas de emissão, todos os recursos arrecadados nesta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro, melhorar a força de capital e rentabilidade da empresa, atender às necessidades de desenvolvimento de negócios para capital de giro, melhorar a capacidade de prevenção de riscos da empresa e competitividade geral, e dar impulso para o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa. Após esta oferta não pública, as reservas de tecnologia pública, mercado e outros aspectos.
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações
A fim de salvaguardar os interesses dos investidores, assegurar o uso efetivo dos recursos captados pela empresa, reduzir o risco de diluir o retorno imediato e aumentar o retorno sobre os interesses dos acionistas, a empresa planeja tomar medidas para reduzir o impacto da diluição do retorno imediato da empresa por essa oferta não pública, como segue:
I) Melhorar a rendibilidade da empresa
A empresa reforçará a sua capacidade tecnológica de I&D, otimizará ainda mais a sua estrutura industrial, melhorará a sua competitividade global, aumentará a sua rentabilidade a médio e longo prazo e o seu retorno aos investidores, aumentará a sua capacidade de resistir aos riscos empresariais e aumentará a sua competitividade no mercado.
(II) melhorar continuamente a governança corporativa e melhorar o nível de gestão da empresa
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa formulou uma série de sistemas e regras, possui um sistema relativamente perfeito de assembleia geral de acionistas, conselho de administração e conselho de supervisores, e formou uma estrutura de governança corporativa com direitos e responsabilidades claros, funções diferentes e controles e equilíbrios eficazes entre órgãos de poder, órgãos de decisão, órgãos de supervisão e administração; A empresa estabeleceu um sistema de gestão que abrange a qualidade, a produção de segurança, o controle interno, a gestão de marketing, os recursos humanos e outros aspectos, e ajustou oportunamente a estrutura relevante em combinação com a situação real da empresa, de modo a estabelecer uma organização eficiente e capaz e organização funcional adequada para a produção e operação da empresa.
No futuro, a empresa aumentará a introdução e treinamento de talentos, melhorará continuamente a capacidade organizacional e melhorará ainda mais a governança corporativa
