Código dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Anúncio n.o: 2022025 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 23ª Assembleia do 5º Conselho de Administração da Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade decidiu realizar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, às 15h00 de terça-feira, 12 de abril de 2022, e as questões pertinentes desta Assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas desta reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. A proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração da empresa. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião no local: 15h00 de terça-feira, 12 de abril de 2022; Tempo de votação online: 12 de abril de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de abril de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 12 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização; Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
Os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto seriamente.Ao votar, o mesmo direito de voto só pode escolher um dos votos no local, Shenzhen Stock Exchange Trading System votação e Internet sistema votação, e não pode votar repetidamente. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do sistema local ou comercial ou da Internet, prevalecerá o primeiro voto.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 6 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo II para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências da empresa a1406, edifício 12, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, No. 18, Keji South Road, comunidade, zona de alta tecnologia, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. As propostas analisadas nesta reunião foram analisadas e adotadas na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 15ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores. Os procedimentos de submissão das propostas são legais e os materiais estão completos.
2. Nesta reunião serão consideradas as seguintes propostas:
Tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre a cessação da oferta não pública de ações em 2020 √
Caso
2.00 sobre a assinatura de ações efetivas condicionais entre a empresa e o objeto de assinatura √
Proposta de rescisão do contrato de assinatura e transações com partes relacionadas
3.00 proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações √
4.00 discussão sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 √ sub-proposta como objeto de votação
Número de processos: (10)
4.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
4.02 método de emissão e tempo √
4.03 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
4.04 quantidade de emissão √
4.05 objeto de emissão e método de assinatura √
4.06 período restrito √
4.07 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta emissão √
4.08 finalidade dos fundos angariados √
4.09 Local de listagem √
4.10 período de validade da resolução √
5.00 √ sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022
Proposta
6.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de ouro
7.00 “sobre a assinatura de ações efetivas condicionais entre a empresa e a meta a ser subscrita” √
Proposta relativa ao acordo de subscrição
8,00 sobre o retorno à vista diluído da oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Relatar, tomar medidas de preenchimento e a proposta de compromissos de assuntos relevantes
9.00 na oferta não pública de ações pela empresa, não há necessidade de preparar a oferta anterior √
Proposta explicativa sobre o relatório sobre a utilização de fundos de angariação de fundos
10,00 retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) √
Proposta de planeamento
11.00 discussão sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações pela empresa √
Caso
12.00 em submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com não √ em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com a oferta pública de ações
Nota: as propostas (1) – (8) e (11) envolvem transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. e seu ator concertado chuangtong Kerry Industrial Co., Ltd. precisam evitar votar; As propostas acima serão aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
De acordo com as disposições e requisitos relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, regras de procedimento da assembleia geral de acionistas e outras disposições e requisitos relevantes, a proposta acima envolve questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3. Divulgação
Para detalhes das propostas acima, a empresa divulgou-os nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn Info. Com. CN) em 26 de março de 2022 Anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022016) e outros anúncios relevantes.
3,Método de registo das reuniões
1. lugar de registro: a1406 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) escritório da placa, edifício 12, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, No. 18, Keji South Road, zona de alta tecnologia, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen;
2. Horário de inscrição: 10:00-12:00 e 14:00-16:00 em 7 de abril de 2022; 3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.; (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da sociedade, na certidão de participação da unidade, na certidão do representante legal ou na procuração do representante legal e na carteira de identidade original do participante;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal;
(4) Acionistas não locais que se inscrevam com as cartas e faxes acima devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 16:00 horas do dia 7 de abril de 2022 (indicar as palavras “assembleia geral de acionistas”), e confirmar por telefone.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião:
Contacto: he Qiang, Li Ling
Tel.: 075586555281
Fax de contacto: 075581790919
Endereço de contato: a1406 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) escritório da placa, edifício 12, parque ecológico da ciência e da tecnologia da baía de Shenzhen, No. 18, estrada sul de Keji, zona de alta tecnologia, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518000
Caixa de correio: [email protected].
(II) as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Março de 2022
Anexo I:
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362213, abreviatura de votação: votação Dawei.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 12 de abril de 2022 e termina às 15h de 12 de abril de 2022.
2. Os acionistas votam online através do sistema de votação pela Internet
